证券代码：603326             证券简称：我乐家居        公告编号：2020-043



                    南京我乐家居股份有限公司
               第二届董事会第十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    南京我乐家居股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会
议于 2020 年 12 月 14 日在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知于 2020
年 12 月 7 日以邮件方式发出。会议由董事长 NINA YANTI MIAO（缪妍缇）女士
主持，应出席会议董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。公司监事、高级管理人员
列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    与会董事以记名投票表决方式，审议通过了《关于 2019 年限制性股票激励
计划预留授予部分第一个解除限售期解锁条件成就的议案》。
    按照《2019 年限制性股票激励计划(草案)》的规定，预留授予限制性股票
第一个限售期已符合要求且解除限售条件已经成就。根据公司 2019 年第二次临
时股东大会的授权，董事会同意对符合条件的预留授予限制性股票总额的 33%办
理相关解锁事宜。本次限制性股票符合解锁条件的激励对象共 17 名，可解锁的
限制性股票数量为 106,260 股，占公司总股本的 0.03%。
    具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于 2019 年限制性股
票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解锁条件成就的公告》（公告编号
2020-044）。
    表决结果：会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过。

    特此公告。

                                         南京我乐家居股份有限公司董事会
                                                       2020 年 12 月 15 日