证券代码：603326          证券简称：我乐家居          公告编号：2021-005


                    南京我乐家居股份有限公司

              第二届监事会第十八次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况
    南京我乐家居股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会
议于 2021 年 1 月 4 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2020 年 12 月
30 日以邮件方式发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事
会主席张磊先生召集和主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的
有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    与会监事以记名投票表决方式，审议通过了如下议案：
    1、审议通过了《关于<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议
案》；
    经审核，公司股权激励计划的内容符合《公司法》《证券法》《公司章程》《上
市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，对各激励对
象限制性股票的授予安排、解除限售安排未违反有关法律、法规的规定，未侵犯
公司及全体股东的利益。公司不存在法律、法规及《上市公司股权激励管理办法》
规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增
强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利
于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
    综上所述，监事会认为公司实施本次股权激励计划有利于公司的持续健康发
展，且不存在明显损害上市公司及全体股东利益的情形，同意公司实施本次股权
激励计划，并同意将本议案提交股东大会审议。
    表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
    2、审议通过了《关于<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
案》；
    经审核，监事会认为董事会制定的《2021 年限制性股票激励计划实施考核
管理办法》有利于保证《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的顺利实施，符
合法律、法规的相关规定和公司实际情况，有利于建立长效激励和约束机制，完
善公司法人治理结构。公司监事会同意该考核管理办法，并同意将本议案提交股
东大会审议。
    表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
    3、审议通过了《关于确定<2021 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议
案》。
    经审核，《2021 年限制性股票激励计划激励对象名单》中的人员均符合《上
市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司股权激励计划规定的
激励对象范围，其作为公司限制性股票激励计划激励对象合法、有效。
    公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激
励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励
计划前 5 日披露对激励名单的审核意见及其公示情况的说明。
    表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。


    特此公告。


                                               南京我乐家居股份有限公司
                                                          2021 年 1 月 4 日