2020 年度董事会工作报告
南京我乐家居股份有限公司
2020 年度董事会工作报告
2020 年，南京我乐家居股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按
照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司
章程》《董事会议事规则》的规定和要求，切实履行股东赋予的董事会职责，规
范运作、科学决策，积极稳妥推动公司可持续健康发展。
一、2020 年度工作情况回顾
2020 年，在宏观经济下行压力加大、行业竞争加剧、市场多变的复杂环境
下，公司积极主动拥抱变化，坚持自我突破与差异化竞争，持续加大新品研发力
度，持续加强产品战略和品牌战略升级，持续优化销售渠道和智能制造信息化建
设，实现经销业务稳健增长、直营零售业务较快增长、大宗业务快速增长，公司
业务结构调整优化日趋合理，综合规模效益凸显。2020 年度实现营业收入
158,418.98 万元，较上年同期增长 18.93%；实现利润总额 26,936.40 万元，同
比上年增长 40.97%；归属于上市公司股东净利润 21,955.31 万元，较上年同期
增长 42.56%。
二、2020 年度董事会履职情况
1、董事参加董事会和股东大会的情况
参加董事会情况 参加股东大会情况
是否
董事
独立 本年应参 以通讯 是否连续两
姓名 亲自出 委托出 缺席
董事 加董事会 方式参 次未亲自参 出席股东大会的次数
席次数 席次数 次数
次数 加次数 加会议
NINA
否 5 5 5 0 0 否 2
YANTIMIAO
汪春俊 否 5 5 4 0 0 否 2
徐涛 否 5 5 0 0 0 否 2
吕云峰 否 5 5 0 0 0 否 2
黄兴 是 5 5 0 0 0 否 2
姚欣 是 5 5 2 0 0 否 2
刘家雍 是 5 5 0 0 0 否 2
2020 年度董事会工作报告
2、董事会日常工作情况
2020 年，公司以现场与通讯相结合的形式共召开 5 次董事会，具体审议事
项如下：
序号 届次 召开日期 审议事项
1、《关于 2019 年年度报告及摘要的议案》
2、《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》
3、《关于 2019 年度总经理工作报告的议案》
4、《关于 2019 年度独立董事述职报告的议案》
5、《关于 2019 年度董事会审计委员会履职报告的议案》
6、《关于 2019 年度财务决算报告的议案》
7、《关于 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
8、《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
9、《关于 2019 年度内部控制的自我评价报告的议案》
10、《关于董事 2020 年度薪酬事项的议案》
1 第二届董事会第十三次会议 2020 年 4 月 14 日
11、《关于非董事的高级管理人员 2020 年度薪酬事项的议案》
12、《关于聘任证券事务代表的议案》
13、《关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案》
14、《关于会计政策变更的议案》
15、《关于 2020 年度向银行申请综合授信的议案》
16、《关于 2020 年度为全资子公司银行授信提供担保的议案》
17、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
18、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
19、《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》
20、《关于召开 2019 年度股东大会的议案》
2 第二届董事会第十四次会议 2020 年 4 月 28 日 1、《关于 2020 年第一季年度报告的议案》
1、《关于 2020 年半年度报告及摘要的议案》
2、《关于 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
的议案》
3、《关于全资子公司向银行申请综合授信的议案》
4、《关于为全资子公司银行授信提供担保的议案》
3 第二届董事会第十五次会议 2020 年 8 月 12 日
5、《关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除
限售期解锁条件成就的议案》
6、《关于调整 2019 年限制性股票激励计划之限制性股票数量及
回购价格的议案》
7、《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》
1、《关于 2020 年第三季度报告的议案》
2、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
4 第二届董事会第十六次会议 2020 年 10 月 28 日
3、《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨修订〈公司章
程〉的议案》
《关于 2019 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限
5 第二届董事会第十七次会议 2020 年 12 月 15 日
售期解锁条件成就的议案》
2020 年度董事会工作报告
3、董事会对股东大会决议的执行情况
2020 年，公司共召开 1 次年度股东大会、1 次临时股东大会，公司董事会根
据《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》要求，严格按照股东大
会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议，具体情况如下：
序号 会议届次 召开日期 审议事项
1、《关于 2019 年年度报告及摘要的议案》
2、《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》
3、《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》
4、《关于 2019 年度独立董事述职报告的议案》
5、《关于 2019 年度财务决算报告的议案》
6、《关于 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
1 2018 年年度股东大会 2020 年 5 月 15 日
7、《关于董事 2020 年度薪酬事项的议案》
8、《关于监事 2020 年度薪酬事项的议案》
9、《关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案》
10、《关于 2020 年度为全资子公司银行授信提供担保的议案》
11、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
12、《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》
2 2020 年第一次临时股东大会 2020 年 9 月 4 日 《关于为全资子公司银行授信提供担保的议案》
4、董事会专门委员会履职情况
公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略与发展
委员会四个专门委员会。报告期内，董事会审计委员会召开会议 4 次、薪酬与考
核委员会召开会议 2 次、战略与发展委员会召开会议 2 次、提名委员会未召开会
议。各委员会认真开展各项工作，充分发挥专业职能作用，依照相关工作细则规
定和议事规则规范运作，忠实、勤勉地履行义务，就公司经营重要事项进行研究，
为董事会决策提供了专业的参考意见和建议。
5、独立董事履职情况
根据《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》
《上市公司治理准则》等法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等有
关规定，公司的独立董事按规定履行义务、行使权力，积极出席相关会议，认真
审议董事会的各项议案，在涉及公司重大事项方面均充分表达意见，充分发挥了
独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效保障。报告期内，独立董事对历
次董事会会议审议的议案以及公司其他事项均未提出异议。
2020 年度董事会工作报告
6、信息披露情况
2020 年,董事会严格遵守《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所
股票上市规则》等法律法规和《公司章程》《信息披露制度》等,按照中国证监
会、上海证券交易所的相关规定按时完成定期报告披露工作,并根据公司实际情
况,真实、准确、完整、及时发布了各类临时公告,忠实履行了信息披露义务,确
保投资者及时了解公司重大事项,最大程度地保护广大中小投资者利益。
7、投资者关系管理情况
报告期内，公司董事会秘书及指定董办人员认真做好投资者关系管理工作，
公司通过投资者专线、投资者邮箱、易互动平台等多种渠道加强投资者与公司之
间的沟通及交流，以便于广大投资者的积极参与,确保中小投资者参与公司决策，
促进了公司与投资者之间的良性互动关系，有效保证投资者知情权，为提升公司
经营管理水平建言献策,公司力求维护与投资者的顺畅关系,树立公司良好的资
本市场形象。
三、2021 年重点工作
2021 年，公司将继续聚焦中高端品牌定位，积极主动拥抱变化，坚持自我
突破与差异化竞争，持续探索组织变革与创新，紧紧围绕“产品全面领先、品牌
升级与营销引爆、渠道与新零售突破”的新目标，在产品力、品牌力、渠道能力
建设方面继续精耕细作，持续提升公司核心竞争力。
在董事会日常工作方面， 董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《上
市公司治理准则》等国家法律、法规及《公司章程》的规定,认真自觉履行信息
披露义务,严把信息披露关,切实提高公司规范运作水平和透明度。
南京我乐家居股份有限公司董事会
2021 年 3 月 30 日