2020 年年度股东大会会议资料
南京我乐家居股份有限公司
2020 年年度股东大会会议资料
2021 年 4 月 22 日
2020 年年度股东大会会议资料
目 录
2020 年度股东大会会议须知 ........................................... 2
2020 年年度股东大会会议议程 ......................................... 4
议案一：关于 2020 年年度报告及摘要的议案............................. 6
议案二：关于 2020 年度董事会工作报告的议案........................... 6
议案三：关于 2020 年度监事会工作报告的议案.......................... 11
议案四：关于 2020 年度独立董事述职报告的议案........................ 14
议案五：关于 2020 年度财务决算报告的议案............................ 18
议案六：关于 2020 年度利润分配的议案................................ 22
议案七：关于董事 2021 年度薪酬事项的议案............................ 23
议案八：关于监事 2021 年度薪酬事项的议案............................ 24
议案九：关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案........................ 25
议案十：关于 2021 年度为全资子公司银行授信提供担保的议案............ 28
议案十一：关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案................... 29
议案十二：关于增加公司经营范围的议案............................... 30
议案十三：关于修订《公司章程》的议案............................... 31
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2020 年年度股东大会会议须知
为维护全体股东合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会
顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，
特制定会议须知如下，请出席本次股东大会现场会议的全体人员遵守：
一、公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章
程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作，本次股东大会由公司董事会办
公室具体负责大会有关程序方面的事宜。
二、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正
常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、
董事、监事、公司高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外，公司有权依法拒
绝其他人员入场。
四、股东到达会场后，请在签到处签到。股东签到时，应出示以下证件和文
件：
1、法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其法定
代表人身份的有效证明，持股凭证和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，
代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书，
持股凭证和法人股东账户卡。
2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证和股东账户卡；
委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书、持股凭证和委托人股
东账户卡及委托人身份证复印件。
五、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时应认
真履行其法定义务，不得侵犯其他股东合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。
六、本次大会现场会议于 2021 年 4 月 22 日下午 14:00 正式开始，股东要求
在本次股东大会上发言的，应当在办理会议登记手续时提出。按股东持股数排序
发言，股东发言时应向大会报告所持股数和姓名/名称，发言内容应围绕本次大
会的主要议题，发言时请简短扼要，对于与本次股东大会审议事项无关的发言及
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质询，主持人有权要求股东停止发言。
七、本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场投票采用记名投
票方式进行表决，请与会股东认真填写表决票，大会表决期间，股东不得再进行
发言。
八、本次大会表决票清点工作由四人参加，由出席会议的股东推选两名股东
代表、一名监事和一名律师组成，负责计票、监票。
九、公司将严格执行监管部门的有关规定，不向参加股东大会的股东发放礼
品，以维护其他广大股东的利益。
十、公司董事会聘请德恒上海律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出
具法律意见书。
十一、大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与公司董事会办公室联系。
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2020 年年度股东大会会议议程
现场会议时间：2021 年 4 月 22 日（星期四）14:00
网络投票起止时间：自 2021 年 4 月 22 日至 2021 年 4 月 22 日
现场会议地点：南京市江宁经济技术开发区清水亭西路 218 号三楼会议室
会议主持人：董事长 NINA YANTI MIAO（缪妍缇）女士
会议议程：
一、主持人宣布会议开始。
二、主持人向出席本次股东大会的股东/股东代表报告出席会议的股东、股
东代表人数及其代表的有表决权的股份总数。
三、审议如下议案：
1、《关于 2020 年年度报告及摘要的议案》
2、《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》
3、《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》
4、《关于 2020 年度独立董事述职报告的议案》
5、《关于 2020 年度财务决算报告的议案》
6、《关于 2020 年度利润分配的议案》
7、《关于董事 2021 年度薪酬事项的议案》
8、《关于监事 2021 年度薪酬事项的议案》
9、《关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案》
10、《关于 2021 年度为全资子公司银行授信提供担保的议案》
11、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
12、《关于增加公司经营范围的议案》
13、《关于修订〈公司章程〉的议案》
四、推选现场计票、监票人。
五、公司相关人员对上述议案作详细说明。
六、现场股东投票表决。
七、参会股东、股东代表交流。
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八、休会，工作人员统计表决票，将现场表决结果与网络投票表决结果进行
汇总。
九、复会，宣布本次股东大会现场投票和网络投票合并后的表决结果。
十、见证律师宣读见证意见。
十一、主持人宣布会议结束。
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议案一：
关于 2020 年年度报告及摘要的议案
各位股东：
根据《公司法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—
年度报告的内容与格式》等相关规定，公司编制了 2020 年年度报告全文及摘要，
相关财务数据已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具天职业
字[2021]9430 号标准无保留意见的审计报告。
具体内容详见 2021 年 3 月 30 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《2020
年年度报告》和《2020 年年度报告摘要》。
本议案已经公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第二十次会议审
议通过，现提请公司股东大会审议。
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议案二：
关于 2020 年度董事会工作报告的议案
各位股东：
2020 年，南京我乐家居股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照
《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章
程》、《董事会议事规则》的规定和要求，切实履行股东赋予的董事会职责，规范
运作、科学决策，积极稳妥推动公司可持续健康发展。
一、2020 年度工作情况回顾
2020 年，在宏观经济下行压力加大、行业竞争加剧、市场多变的复杂环境
下，公司积极主动拥抱变化，坚持自我突破与差异化竞争，持续加大新品研发力
度，持续加强产品战略和品牌战略升级，持续优化销售渠道和智能制造信息化建
设，实现经销业务稳健增长、直营零售业务较快增长、大宗业务快速增长，公司
业务结构调整优化日趋合理，综合规模效益凸显。2020 年度实现营业收入
158,418.98 万元，较上年同期增长 18.93%；实现利润总额 26,936.40 万元，同
比上年增长 40.97%；归属于上市公司股东净利润 21,955.31 万元，较上年同期
增长 42.56%。
二、2020 年度董事会履职情况
1、董事参加董事会和股东大会的情况
参加董事会情况 参加股东大会情况
是否
董事
独立 本年应参 亲自 以通讯 是否连续两
姓名 委托出 缺席
董事 加董事会 出席 方式参 次未亲自参 出席股东大会的次数
席次数 次数
次数 次数 加次数 加会议
NINA
否 5 5 5 0 0 否 2
YANTIMIAO
汪春俊 否 5 5 4 0 0 否 2
徐涛 否 5 5 0 0 0 否 2
吕云峰 否 5 5 0 0 0 否 2
黄兴 是 5 5 0 0 0 否 2
姚欣 是 5 5 0 0 0 否 2
刘家雍 是 5 5 2 0 0 否 2
2、董事会日常工作情况
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2020 年，公司以现场与通讯相结合的形式共召开 5 次董事会，具体审议事
项如下：
序号 届次 召开日期 审议事项
1、《关于 2019 年年度报告及摘要的议案》
2、《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》
3、《关于 2019 年度总经理工作报告的议案》
4、《关于 2019 年度独立董事述职报告的议案》
5、《关于 2019 年度董事会审计委员会履职报告的议案》
6、《关于 2019 年度财务决算报告的议案》
7、《关于 2019 年度利润分配预案的议案》
8、《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
9、《关于 2019 年度内部控制的自我评价报告的议案》
10、《关于董事 2020 年度薪酬事项的议案》
1 第二届董事会第十三次会议 2020 年 4 月 14 日
11、《关于非董事的高级管理人员 2020 年度薪酬事项的议案》
12、《关于聘任证券事务代表的议案》
13、《关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案》
14、《关于会计政策变更的议案》
15、《关于 2020 年度向银行申请综合授信的议案》
16、《关于 2020 年度为全资子公司银行授信提供担保的议案》
17、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
18、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
19、《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》
20、《关于召开 2019 年度股东大会的议案》
2 第二届董事会第十四次会议 2020 年 4 月 28 日 《关于 2020 年第一季年度报告的议案》
1、《关于 2020 年半年度报告及摘要的议案》
2、《关于 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报
告的议案》
3、《关于全资子公司向银行申请综合授信的议案》
4、《关于为全资子公司银行授信提供担保的议案》
3 第二届董事会第十五次会议 2020 年 8 月 12 日
5、《关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解
除限售期解锁条件成就的议案》
6、《关于调整 2019 年限制性股票激励计划之限制性股票数量
及回购价格的议案》
7、《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》
1、《关于 2020 年第三季度报告的议案》
2、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
4 第二届董事会第十六次会议 2020 年 10 月 28 日
3、《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨修订〈公司
章程〉的议案》
《关于 2019 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限
5 第二届董事会第十七次会议 2020 年 12 月 15 日
售期解锁条件成就的议案》
3、董事会对股东大会决议的执行情况
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2020 年，公司共召开 1 次年度股东大会、1 次临时股东大会，公司董事会根
据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》要求，严格按照股东大
会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议，具体情况如下：
序号 会议届次 召开日期 审议事项
1、《关于 2019 年年度报告及摘要的议案》
2、《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》
3、《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》
4、《关于 2019 年度独立董事述职报告的议案》
5、《关于 2019 年度财务决算报告的议案》
6、《关于 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
1 2018 年年度股东大会 2020 年 5 月 15 日
7、《关于董事 2020 年度薪酬事项的议案》
8、《关于监事 2020 年度薪酬事项的议案》
9、《关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案》
10、《关于 2020 年度为全资子公司银行授信提供担保的议案》
11、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
12、《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》
2 2020 年第一次临时股东大会 2020 年 9 月 4 日 《关于为全资子公司银行授信提供担保的议案》
4、董事会专门委员会履职情况
公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略与发展
委员会四个专门委员会。报告期内，董事会审计委员会召开会议 4 次、薪酬与考
核委员会召开会议 2 次、战略与发展委员会召开会议 2 次、提名委员会未召开会
议。各委员会认真开展各项工作，充分发挥专业职能作用，依照相关工作细则规
定和议事规则规范运作，忠实、勤勉地履行义务，就公司经营重要事项进行研究，
为董事会决策提供了专业的参考意见和建议。
5、独立董事履职情况
根据《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》
《上市公司治理准则》等法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等有
关规定，公司的独立董事按规定履行义务、行使权力，积极出席相关会议，认真
审议董事会的各项议案，在涉及公司重大事项方面均充分表达意见，充分发挥了
独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效保障。报告期内，独立董事对历
次董事会会议审议的议案以及公司其他事项均未提出异议。
6、信息披露情况
2020 年,董事会严格遵守《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所
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股票上市规则》等法律法规和《公司章程》《信息披露制度》等,按照中国证监会、
上海证券交易所的相关规定按时完成定期报告披露工作,并根据公司实际情况,
真实、准确、完整、及时发布了各类临时公告,忠实履行了信息披露义务,确保投
资者及时了解公司重大事项,最大程度地保护广大中小投资者利益。
7、投资者关系管理情况
报告期内，公司董事会秘书及指定董办人员认真做好投资者关系管理工作，
公司通过投资者专线、投资者邮箱、易互动平台等多种渠道加强投资者与公司之
间的沟通及交流，以便于广大投资者的积极参与,确保中小投资者参与公司决策，
促进了公司与投资者之间的良性互动关系，有效保证投资者知情权，为提升公司
经营管理水平建言献策,公司力求维护与投资者的顺畅关系,树立公司良好的资
本市场形象。
三、2021 年重点工作
2021 年，公司将继续聚焦中高端品牌定位，积极主动拥抱变化，坚持自我
突破与差异化竞争，持续探索组织变革与创新，紧紧围绕“产品全面领先、品牌
升级与营销引爆、渠道与新零售突破”的新目标，在产品力、品牌力、渠道能力
建设方面继续精耕细作，持续提升公司核心竞争力。
在董事会日常工作方面，董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《上市
公司治理准则》等国家法律、法规及《公司章程》的规定,认真自觉履行信息披
露义务,严把信息披露关,切实提高公司规范运作水平和透明度。
本议案已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，现提请公司股东大会
审议。
南京我乐家居股份有限公司董事会
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议案三：
关于 2020 年度监事会工作报告的议案
各位股东：
2020 年度，公司监事会以维护公司和全体股东利益为宗旨，根据《公司法》、
《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《监事会议事规则》等相关
规定，依法独立行使职权，积极有效开展工作，充分发挥监事会对公司依法运作、
财务情况、募集资金、对外担保及内部控制等事项的监督职责，有效维护了全体
股东和公司的利益。
一、2020 年度监事会日常工作情况
2020 年监事会以现场形式共召开 5 次会议，具体审议事项如下：
序号 会议届次 召开日期 审议事项
1、《关于 2019 年年度报告及摘要的议案》
2、《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》
3、《关于 2019 年度财务决算报告的议案》
4、《关于 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案
的议案》
第二届监事会第十三次会议 2020 年 4 月 13 日 5、《关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报
1
告的议案》
6、《关于 2019 年度内部控制的自我评价报告的议案》
7、《关于监事 2020 年度薪酬事项的议案》
8、《关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案》
9、《关于会计政策变更的议案》
10、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
2 第二届监事会第十四次会议 2020 年 4 月 27 日 《关于 2020 年第一季度报告的议案》
1、《关于 2020 年半年度报告及摘要的议案》
2、《关于 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况专
项报告的议案》
3、《关于为全资子公司银行授信提供担保的议案》
3 第二届监事会第十五次会议 2020 年 8 月 10 日
4、《关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第一
个解除限售期解锁条件成就的议案》
5、《关于调整 2019 年限制性股票激励计划之限制性股票
数量及回购价格的议案》
1、《关于 2020 年第三季度报告的议案》
4 第二届监事会第十六次会议 2020 年 10 月 26 日
2、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
《关于 2019 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个
5 第二届监事会第十七次会议 2020 年 12 月 14 日
解除限售期解锁条件成就的议案》
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二、2020 年度监事会对相关事项的监督意见
1、公司依法运作情况
报告期内，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》等的规定，认真履
行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司 2020 年的决策程序、内
部控制制度的建立与执行等依法运作情况进行监督，认为：公司董事会运作规范、
决策程序符合《公司章程》及有关法律法规的规定，认真执行了董事会的各项决
议，忠实履行了诚信义务；公司不断健全和完善内部控制制度；公司董事、高级
管理人员均能认真贯彻执行国家有关法律法规、《公司章程》和股东大会、董事
会决议，忠于职守、兢兢业业，没有发现违反法律法规及《公司章程》或损害公
司利益的行为。
2、检查公司财务情况
监事会对公司财务状况、财务管理、经营成果以及定期报告等情况进行了认
真的检查和监督，认为公司财务管理规范，内控制度有效并得到严格执行，财务
状况良好，公司的财务报告客观、真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和
经营成果。
3、募集资金使用情况
报告期内，监事会对 2020 年度募集资金存放和使用进行核查和监督，公司
在保障公司日常运营和募集资金安全的前提下，运用部分闲置募集资金购买低风
险、流动性高的理财产品，有利于提高募集资金的资金使用效率和收益。公司在
募集资金使用情况报告中如实反映了公司募集资金实际存放与使用情况，并及
时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规存放或使用募集资金
的情形。
4、公司关联交易情况
报告期内，监事会对公司的关联交易进行了监督与核查，2020 年无关联交
易行为，无损害公司及股东利益的情况发生。
5、对外担保情况及资金占用情况
报告期内，公司除为全资子公司银行授信提供担保已履行了相应的审议程
序，除此之外公司无其他担保行为；公司资金不存在被控股股东及其他关联方违
规占用的情形。
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6、内幕信息知情人管理制度执行情况
报告期内，公司积极做好内幕信息的管理和登记工作并备案监管部门，督促
董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人严格遵守，未发生董事、监事、
高级管理人员及其他内幕信息知情人违规买卖公司股票的情形。
三、2021 年度监事会工作计划
2021 年，监事会将继续忠实勤恳履行职责，进一步促进公司法人治理结构
的完善和经营管理的规范运营，树立公司良好的诚信形象。
1、继续加强、履行监督职能，列席、出席公司董事会和股东大会，及时掌
握、主动关注公司重大决策事项，并监督促进各项决策程序的合法性，更好地维
护股东的权益。
2、加强学习，切实提高专业能力和监督水平，监事会将有针对地加强法律
法规、财务管理、内控建设、公司治理等相关方面学习和业务培训，提高专业技
能，提升自身的业务水平以及履职能力，持续推进监事会自身建设，更好地发挥
监事会的监督职能。
本议案已经公司第二届监事会第二十次会议审议通过，现提请公司股东大会
审议。
南京我乐家居股份有限公司董事会
2021 年 4 月 22 日
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议案四：
关于 2020 年度独立董事述职报告的议案
各位股东：
2020年度，作为南京我乐家居股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董
事，我们严格按照《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的
指导意见》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，勤
勉尽责，积极履行了独立董事的职责，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，
积极参加公司股东大会、董事会及专门委员会会议，对董事会审议的相关重大事
项发表了公正、客观的独立意见，切实维护了公司和股东的利益。现将2020年度
履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
公司第二届董事会共有三名独立董事。
报告期现任独立董事成员：黄兴先生、姚欣先生和刘家雍先生，分别为会计、
企业管理等方面的资深专家。2020年度，公司独立董事人数占董事会人数三分之
一以上，其中黄兴先生为会计专业人士，符合相关法律法规中关于独立董事人数
比例和专业配置的要求。
报告期任职独立董事的工作履历、专业背景以及兼职情况如下：
黄兴先生，1968年出生，硕士研究生学历。1992年至 2008年任麦当劳（中
国）华中区财务总监，2008年至2011年任上海美特斯邦威服饰股份有限公司财务
总监，2012年至2014年任海尔电器集团有限公司副总经理、CFO，2015年至2018
年任迅驰时尚（上海）科技股份有限公司副总经理、董事会秘书及财务总监，2018
年11月起任上海复橙信息科技有限公司总经理，2015年10月至今任公司独立董
事。
姚欣先生，1980年出生，中共党员，本科学历。曾任上海聚力传媒技术有限
公司（PPTV网络电视）创始人兼总裁，蓝驰创投投资合伙人。现任上海道奥网络
科技有限公司（PPIO边缘云）董事长，自2017年8月起担任本公司独立董事。
刘家雍先生,1958年出生,毕业于美国密苏里大学并取得企业管理硕士学位。
2002年加入趋势科技公司先后担任亚太地区总裁和全球新服务事业群总经理；
2007年至2013年任格林管理顾问有限公司总经理；2014年至今任职德悠管理顾问
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公司首席顾问；2014年3月起任金蝶国际软件集团有限公司独立非执行董事；2017
年11月起任欧普照明股份有限公司独立董事；2019年8月起任本公司独立董事。
二、独立董事年度履职情况
我们作为公司的独立董事，诚信、勤勉、尽责地履行职责，维护公司和股东
合法权益；未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司实际控制人控
制的其他单位担任职务；未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有
公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在影响独立性的情况。
1、出席会议情况
薪酬与考核 战略与发
股东大会 董事会 审计委员会 提名委员会
姓名 召开次数 委员会 展委员会
2 5 4 2 2
应出席次数 2 5 4 2 2
黄兴 出席次数 2 5 4 2 2
其中通讯参加次数 0 0 4 2 2
应出席次数 2 5 4 2
姚欣 出席次数 2 5 4 2
其中通讯参加次数 0 0 4 2
应出席次数 2 5 2 2
刘家雍 出席次数 2 5 2 2
其中通讯参加次数 0 2 2 2
2、日常工作情况
我们时刻关注外部环境对公司的影响，积极参与公司经营管理。在履职过程
中，公司管理层及相关工作人员给予了积极有效的配合与沟通，管理层汇报公司
生产经营、项目建设、内控规范体系建设以及董事会决议执行情况，使我们能及
时了解公司生产经营动态；对我们提出的意见建议，公司积极予以采纳，保证了
独立董事有效行使职权。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
报告期内,我们对年度履职重点关注事项情况总结如下:
1、募集资金的使用情况
报告期内，公司募集资金的存放与使用符合《上市公司监督指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资
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金管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，公司严格执行了募集资金专户
存储制度和监管协议，不存在违反相关法律法规的情况。
2、高级管理人员提名以及审核董事、监事及高管人员薪酬发放情况
报告期内公司未发生提名高级管理人员事项,高级管理人员薪酬方案按照公
司《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》制定并执行。我们对公司董事、
监事及高级管理人员的薪酬进行审核，根据公司薪酬发放办法的相关规定，我们
认为2020年度公司董事、监事及高级管理人员的薪酬发放符合公司薪酬管理制度
的规定。
3、关联交易情况
报告期内，我们充分发挥独立董事的独立审核作用，严格遵守并按照《上海
证券交易所股票上市规则》及《关联交易管理办法》的有关规定对公司关联交易
是否客观、定价是否公允合理、是否损害公司及股东利益等方面做出判断，并依
据相关程序进行了审核，公司在报告期内未发生关联交易情况。
4、对外担保及资金占用情况
报告期内，公司除对全资子公司提供担保外，未发生其他对外担保情形。公
司能够严格遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，不存在将资金直接或间
接地提供给控股股东及其他关联方使用的情形。
5、聘任或者更换会计师事务所情况
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）2020年度为公司提供审计服务的过
程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成年报审计和内控审计的任
务。同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告
审计机构及内部控制审计机构。
6、会计政策变更情况
报告期内，公司按照财政部的规定对公司会计政策进行相应变更，审议程序
符合《企业会计准则》、《公司章程》和有关法律法规的规定，更能够更客观、
公允地反映公司的财务状况和经营成果，提高公司财务信息质量，没有损害公司
和中小股东的利益。
7、公司2020年度利润分配方案情况
报告期内，我们对公司2020年度利润分配方案进行审议，我们认为，公司2020
16
2020 年年度股东大会会议资料
年度利润分配方案符合现行法律、法规规定和公司实际情况，现金分红遵循了所
有股份分享公司发展成果的原则，与公司的经营业绩和未来发展相匹配，体现合
理回报股东的原则，符合公司和广大投资者，特别是中小投资者的利益。
8、公司及股东承诺履行情况
报告期内，公司和相关股东严格履行相关承诺。
9、信息披露规则的执行情况
报告期内公司严格遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司
信息披露管理办法》等有关法律、法规以及规范性文件的规定,履行信息披露义
务,确保信息披露的真实性、准确性以及完整性。
10、内部控制的执行情况
报告期内公司根据《企业内部控制基本规范》《上海证券交易所上市公司内
部控制指引》等文件的要求,建立健全内部控制制度,稳步推进内控体系建设。
11、董事会以及下属专门委员会的运作情况
2020年度，董事会及董事会下属专门委员会勤勉尽责，严格遵守议事规则，
勤勉诚信对各自专业领域的事项进行审议并发表相关意见。
四、总体评价和建议
2020年度我们严格按照《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指
导意见》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以
及《公司章程》公司《独立董事工作制度》公司《独立董事年报工作制度》等的
规定,忠实、勤勉地履行独立董事义务,从公司和全体股东的利益出发,对公司重
大事项的决策审慎发表独立意见。2021年度我们将继续本着忠实、勤勉的精神,
切实履行独立董事义务,充分发挥专业性及独立作用,坚决维护公司和全体股东
的合法权益。
独立董事：黄兴、姚欣、刘家雍
2021年4月22日
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2020 年年度股东大会会议资料
议案五：
关于 2020 年度财务决算报告的议案
各位股东：
南京我乐家居股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年度财务会计报告按
照企业会计准则的规定编制，经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，
出具了标准无保留意见的审计报告，认为在所有重大方面公允反映了公司 2020
年 12 月 31 日的财务状况、2020 年度的经营成果和现金流量，具体情况如下：
一、公司 2020 年度经营情况
1、近三年同期对比情况
单位：万元
2020 年度 2019 年度 2018 年度
项 目
金额 增长率 金额 增长率 金额 增长率
营业总收入 158,418.98 18.93% 133,203.42 23.10% 108,205.38 18.26%
营业利润 26,961.17 40.33% 19,212.89 58.13% 12,149.94 19.75%
利润总额 26,936.40 40.97% 19,107.76 56.52% 12,207.71 17.00%
净利润 21,955.31 42.56% 15,400.73 51.24% 10,183.12 21.70%
2020 年度公司实现销售额 158,418.98 万元，销售额比上年增长 18.93%，实
现净利润 21,955.31 万元，净利润比上年增长 42.56%。
2、主要费用情况
单位：万元
占营业收入的比 占营业收入的比
项目 2020 年度 2019 年度 同比增减
例(2020 年度) 例(2019 年度)
销售费用 28,618.77 29,595.18 -3.30% 18.07% 22.20%
管理费用 6,449.97 5,716.96 12.82% 4.07% 4.29%
研发费用 4,404.05 4,114.68 7.03% 2.78% 3.09%
财务费用 389.60 59.25 557.55% 0.25% 0.04%
所得税费用 4,981.09 3,707.03 34.37% 3.14% 2.78%
2020 年度销售费用率降低 3.30%，主要是受疫情影响，广告宣传费用、人员
差旅费、会议费等支出较上年同期减少；
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2020 年年度股东大会会议资料
2020 年度管理费用增加 12.82%，主要是①2019 年 8 月及 12 月发行的限制
性股票计提的职工薪酬费用增加；②员工培训费用增加；③溧水办公楼折旧增加；
2020 年度财务费用增加 557.55%，主要是流动资金贷款增加，相应支付的利
息费用增加。
3、主要财务指标
主要财务指标 2020 年度 2019 年度
加权平均净资产收益率 21.18% 17.29%
基本每股收益 0.69 0.49
每股净资产（元） 3.54 3.01
每股经营活动产生的净现金流量（元） 0.69 0.38
应收账款周转率（次） 4.08 6.43
存货周转率（次） 9.20 8.08
资产负债率 43.44% 38.96%
二、公司 2020 年 12 月 31 日资产、负债和股东权益情况
1、资产情况
单位：万元
资产 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 增减金额 增减比率
货币资金 30,875.11 23,546.81 7,328.30 31.12%
交易性金融资产 5,510.90 4,483.74 1,027.16 22.91%
应收票据 28,371.96 9,623.86 18,748.10 194.81%
应收账款 19,535.93 20,034.67 -498.74 -2.49%
预付款项 1,133.21 1,580.3 -447.09 -28.29%
其他应收款 3,746.53 1,232.41 2,514.12 204.00%
存货 8,908.13 10,916.66 -2,008.53 -18.40%
其他流动资产 4,281.36 4,865.5 -584.14 -12.01%
固定资产 61,704.85 60,701.05 1,003.80 1.65%
在建工程 22,576.28 9,727.48 12,848.80 132.09%
无形资产 5,880.93 3,854.24 2,026.69 52.58%
长期待摊费用 2,253.35 2,501.38 -248.03 -9.92%
递延所得税资产 2,819.69 2,166.86 652.83 30.13%
其他非流动资产 389.08 655.17 -266.09 -40.61%
资产合计 197,987.30 155,890.13 42,097.17 27.00%
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2020 年年度股东大会会议资料
变动原因说明：
2020 年度总资产增加 42,097.17 万元，增长率 27.00%，主要是①大宗业务
的增长、收款账期的拉长致应收票据增加；②工程新增业务的投标保证金致其他
应收款增加；③溧水智能家居项目建设基建投入、设备投入致在建工程、固定资
产增加。
2、负债情况
单位：万元
负债 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 增减金额 增减比率
短期借款 1,981.63 1,981.63
应付票据 7,150.63 5,366.23 1,784.40 33.25%
应付账款 22,860.32 10,891.30 11,969.02 109.90%
预收款项 8,350.77 4,768.46 3,582.31 75.13%
合同负债 12,643.56 15,468.26 -2,824.70 -18.26%
应付职工薪酬 3,981.44 2,788.33 1,193.11 42.79%
应交税费 3,727.99 2,334.15 1,393.84 59.72%
其他应付款 8,800.39 9,125.12 -324.73 -3.56%
其他流动负债 2,143.66 2,010.87 132.79 6.60%
长期借款 2,126.00 2,126.00
递延收益 1,302.32 1,515.12 -212.80 -14.05%
其他非流动负债 10,929.51 6,459.40 4,470.11 69.20%
负债合计 85,998.21 60,727.24 25,270.97 41.61%
变动原因说明：
2020 年度，负债总额增加 25,270.97 万元，增长率 41.61%，主要是①生产
规模持续扩大，采购量增加，导致应付票据、应付账款增加；②直营渠道扩充及
营收规模增加，导致预收款项、应付职工薪酬增加；③随着营收规模增加及相应
的利润增长，应交税费增加；④溧水智能家居项目基建、设备增加，导致长期借
款及其他非流动负债增加。
3、股东权益情况
单位：万元
股东权益 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 增减金额 增减比率
股本 31,654.46 22,623.00 9,031.46 39.92%
资本公积 26,838.56 33,860.62 -7,022.06 -20.74%
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2020 年年度股东大会会议资料
盈余公积 3,813.50 2,699.15 1,114.35 41.29%
未分配利润 50,490.21 35,980.14 14,510.07 40.33%
合计 111,989.09 95,162.91 16,826.18 17.68%
变动原因说明：
2020 年度股东权益增加 16,826.18 万元，增长率 17.68%，主要是本年利润
的增加导致未分配利润及盈余公积的增加。
三、公司 2020 年度现金流量情况
单位：万元
项目 2020 年度 2019 年度 同比增减金额
经营活动产生的现金流量净额 21,912.21 8,614.16 13,298.05
投资活动产生的现金流量净额 -20,065.45 -9,670.17 -10,395.28
筹资活动产生的现金流量净额 3,499.57 -3,019.42 6,518.99
现金及现金等价物净增加额 5,346.30 -4,075.43 9,421.73
变动原因说明：
2020 年度经营活动产生的现金流量净额 21,912.21 万元，主要是加盟和直
营销售商品收到的现金增加；
投资活动产生的现金流量净额-20,065.45 万元，主要是闲置资金购买理财
产品增加、溧水智能家居项目基建投入增加；
筹资活动产生的现金流量净额 3,499.57 万元，主要是当年股利分配致现金
流出。
本议案已经公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第二十次会议审
议通过，现提请公司股东大会审议。
南京我乐家居股份有限公司董事会
2021 年 4 月 22 日
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2020 年年度股东大会会议资料
议案六：
关于 2020 年度利润分配的议案
各位股东：
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2020 年 12 月 31 日，
公司期末可供分配利润为人民币 50,490.21 万元。2020 年度利润分配方案为以
实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体参与利润分配的股东每 10 股
派发现金红利 3.00 元（含税）,预计派发现金红利 9,666.1365 万元（含税），
占 2020 年度归属于上市公司普通股股东净利润的 44.03%，剩余未分配利润结转
以后年度分配，不送红股及公积金转增股本。
如在利润分配公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本
发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体
调整情况。
具体内容详见 2021 年 3 月 30 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于
2020 年度利润分配预案的公告》（公告编号 2021-021）。
本议案已经公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第二十次会议审
议通过，现提请公司股东大会审议。
南京我乐家居股份有限公司董事会
2021 年 4 月 22 日
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2020 年年度股东大会会议资料
议案七：
关于董事 2021 年度薪酬事项的议案
各位股东：
根据公司经营规模、参照行业薪酬水平等实际情况，经董事会薪酬与考核委
员会建议，在公司任职的董事不领取董事薪酬，依据其所担任的公司经营管理职
务及岗位职能领取基本薪酬及绩效薪酬；不在公司担任经营管理职务及不承担经
营管理职能的非独立董事不领取董事薪酬；独立董事固定领取董事薪酬人民币
10 万元/年(税前)；上述税前基本薪酬合计 306 万元，个人所得税根据税法规定
由公司统一代扣代缴。
姓名 职务 2021 年基本薪酬（万元）
NINA YANTI MIAO 董事长、董事会秘书（代） 72.00
汪春俊 副董事长、总经理 96.00
徐涛 董事、副总经理 108.00
吕云峰 董事 －
黄兴 独立董事 10.00
姚欣 独立董事 10.00
刘家雍 独立董事 10.00
合计 - 306.00
现提请公司股东大会审议。
南京我乐家居股份有限公司董事会
2021 年 4 月 22 日
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2020 年年度股东大会会议资料
议案八：
关于监事 2021 年度薪酬事项的议案
各位股东：
根据公司经营规模、参照行业薪酬水平等实际情况，在公司任职的监事不领
取监事薪酬，依据其所担任的公司经营管理职务及岗位职能领取基本薪酬及绩效
薪酬，3 名监事上述税前基本薪酬合计 68.60 万元，个人所得税根据税法规定由
公司统一代扣代缴。
姓名 职务 2021 年基本薪酬（万元）
张磊 监事会主席 31.20
张琪 监事 16.40
王广云 职工监事 21.00
合计 － 68.60
现提请公司股东大会审议。
南京我乐家居股份有限公司董事会
2021 年 4 月 22 日
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2020 年年度股东大会会议资料
议案九：
关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案
各位股东：
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，上市
后已连续 3 年担任公司的审计机构。在担任公司审计机构期间尽职、尽责，为保
持审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，
同意继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度会计师
事所，聘期一年。
拟续聘任会计师事务所的基本情况如下：
1、基本信息
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于
1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、
政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大
型综合性咨询机构。
天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号
68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。
天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相
关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得
会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实
行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职
国际过去二十多年一直从事证券服务业务。
天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，同
时天职国际购买的职业保险累计责任赔偿限额 6 亿元。已计提职业风险基金及职
业保险累计赔偿限额能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
天职国际及下属分所为一体化经营，一并加入全球排名前十的国际会计网络
Baker Tilly International，作为其在中国地区的唯一成员所 。
本公司审计业务主要由天职国际江苏分所 （以下简称“江苏分所”）具体
承办。江苏分所于 2011 年成立，负责人为王传邦。江苏分所注册地址为南京市
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2020 年年度股东大会会议资料
白下区中山南路 1 号 39 层 D 区。江苏分所成立以来一直从事证券服务业务。
2、人员信息
截止 2020 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 58 人，注册会计师 1,282 人，签
署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 450 人。
3、业务规模
天职国际 2019 年度经审计的收入总额 19.97 亿元，审计业务收入 14.55 亿
元,证券业务收入 5.45 亿元。2019 年度上市公司审计客户 158 家，主要行业（证
监会门类行业，下同）包括制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、信息
传输、软件和信息技术服务业、交通运输、仓储和邮政业、建筑业等，审计收费
总额 1.64 亿元，本公司同行业上市公司审计客户 99 家。
4、项目组成员信息
项目合伙人及签字注册会计师汪娟，2009 年成为注册会计师，2013 年开始
从事上市公司审计，2009 年开始在天职国际执业，2017 年开始为本公司提供审
计服务，近三年签署上市公司审计报告 7 家。
拟签字注册会计师王传邦，2004 年成为注册会计师，2008 年开始从事上市
公司审计，2007 年开始在天职国际执业，2017 年为本公司提供审计服务，近三
年签署上市公司审计报告 10 家。
根据天职国际质量控制政策和程序，周薇英及其团队拟担任项目质量控制复
核人。周薇英 2005 年成为注册会计师，2002 年开始从事上市公司审计，2008 年
开始在天职国际执业，近三年复核上市公司审计报告不少于 20 家。
5、独立性
天职国际及其从业人员不存在违反 《中国注册会计师职业道德守则》对独
立性要求的情形。
6、诚信记录
（1）天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督
管理措施 5 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。从业人员近三年因执业行为
受到监督管理措施 4 次，涉及人员 11 名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行
政处罚和自律监管措施的情形。
（2）项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年因执业行
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2020 年年度股东大会会议资料
为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督
管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的
具体情况，详见下表：
姓名 处理处罚日期 处理处罚类型 实施单位 事由及处理处罚情况
在执行沈阳机床股份有限公司 2019 年年报审计项目时，
中国证监 执业行为不符合《中国注册会计师执业准则》的有关要求，
汪娟 2021-1-21 行政监管措施 会辽宁监 违反了《上市公司信息披露管理办法》的规定。中国证监
管局 会辽宁监管局对天职国际及签字注册会计师采取监管谈
话的监督管理措施。
根据相关法律法规的规定，上述行政监管措施不影响天职国际继续承接或执
行证券服务业务和其他业务。
7、审计收费
审计费用定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程
度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因
素定价。
公司 2020 年度支付给天职国际的审计费用为 75 万元，内控审计费用 20 万
元，2021 年度审计费用拟与 2020 年度审计费用一致。如审计范围发生变化，公
司董事会将根据实际情况调整审计费用。
具体内容详见 2021 年 3 月 30 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于
续聘会计师事务所的公告》（公告编号 2021-022）。
本议案已经公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第二十次会议审
议通过，现提请公司股东大会审议。
南京我乐家居股份有限公司董事会
2021 年 4 月 22 日
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2020 年年度股东大会会议资料
议案十：
关于 2021 年度为全资子公司银行授信提供担保的议案
各位股东：
根据子公司经营发展需要，经第二届董事会第二十次会议审议通过，同意为
全资子公司南京我乐家居智能制造有限公司和南京卓乐销售管理有限公司向银
行等金融机构申请综合授信时提供合计不超过 44,000 万元的保证担保，内容包
括流动资金贷款、项目贷款、承兑汇票、信用证、保函等信用品种，担保有效期
为一年。具体担保额度分配如下：
为全资子公司南京我乐家居智能制造有限公司提供保证担保不超过35,000
万元；
为全资子公司南京卓乐销售管理有限公司提供保证担保不超过9,000万元；
公司授权总经理汪春俊先生或其指定的授权代理人办理上述事宜，签署相关
法律文件。
具体内容详见 2021 年 3 月 30 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于
2021 年度为全资子公司银行授信提供担保的公告》（公告编号 2021-024）。
现提请公司股东大会审议。
南京我乐家居股份有限公司董事会
2021 年 4 月 22 日
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2020 年年度股东大会会议资料
议案十一：
关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
各位股东：
在控制风险和不影响公司主营业务正常发展的前提下，为提高自有资金使用
效率，增加投资收益，根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等规定，公司拟
授权总经理根据市场情况使用余额不超过人民币 20,000 万元的闲置自有资金进
行现金管理，购买金融机构发行的安全性高、流动性好的保本型和中低风险非保
本型金融机构理财产品，期限不得超过十二个月，在上述额度及期限范围内可循
环滚动使用。
具体内容详见 2021 年 3 月 30 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于使用闲
置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号 2021-025）。
本议案已经公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第二十次会议审
议通过，现提请公司股东大会审议。
南京我乐家居股份有限公司董事会
2021 年 4 月 22 日
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2020 年年度股东大会会议资料
议案十二：
关于增加公司经营范围的议案
各位股东：
根据公司业务发展需要，经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，同意
在原经营范围中增加非居住房地产租赁、物业管理服务。
变更后的经营范围为：家具、厨房卫生间用具、家居装饰；新型建筑材料（轻
质高强多功能墙体材料、高档环保型装饰装修材料、优质防水密封材料、高效保
温材料）；日用品、配件和附件；木制品（木地板）；石英石台面的设计、生产；
装饰材料、涂料、瓷砖；家用电器、燃气灶具、吸油烟机、消毒柜、燃气热水器、
电热水器、电磁炉、烤箱、洗碗机、微波炉、水龙头、水槽的委托生产及相关配
套服务，销售自产产品；非居住房地产租赁、物业管理服务。
现提请公司股东大会审议。
南京我乐家居股份有限公司董事会
2021 年 4 月 22 日
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2020 年年度股东大会会议资料
议案十三：
关于修订《公司章程》的议案
各位股东：
经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，同意对《公司章程》中部分条
款进行修订，已于 2021 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露《关于修订〈公
司章程〉的公告》（公告编号 2021-026），具体修订情况如下：
一、注册资本变更情况
公司于 2021 年 2 月 5 日披露了《2021 年限制性股票激励计划首次授予结果
公告》（公告编号 2021-017），公司向 188 名激励对象授予的 5,660,000 股限制
性股票于 2021 年 2 月 3 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股
份登记。本次授予限制性股票后，公司注册资本将由 316,544,550 元变更至
322,204,550 元。
二、经营范围变更情况
根据公司业务发展需要，公司拟在原经营范围中增加非居住房地产租赁、物
业管理服务，变更后的经营范围为：家具、厨房卫生间用具、家居装饰; 新型建
筑材料（轻质高强多功能墙体材料、高档环保型装饰装修材料、优质防水密封材
料、高效保温材料）；日用品、配件和附件；木制品（木地板）；石英石台面的设
计、生产；装饰材料、涂料、瓷砖；家用电器、燃气灶具、吸油烟机、消毒柜、
燃气热水器、电热水器、电磁炉、烤箱、洗碗机、微波炉、水龙头、水槽的委托
生产及相关配套服务，销售自产产品；非居住房地产租赁、物业管理服务。
三、《公司章程》修订情况
序号 原章程内容 修订后内容
1 第六条 公司注册资本为人民币 316,544,550 元。 第六条 公司注册资本为人民币 322,204,550 元。
第十二条 公司的经营宗旨：通过股份有限公司 第十二条 公司的经营宗旨：通过股份有限公司
的组织形式，提高经营管理水平，最大限度的提 的组织形式，提高经营管理水平，最大限度的提
高经济效益，为全体股东创造满意的经济回报。 高经济效益，为全体股东创造满意的经济回报。
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公司的经营范围：家具、厨房卫生间用具、家居 公司的经营范围：家具、厨房卫生间用具、家居
装饰；新型建筑材料（轻质高强多功能墙体材料、 装饰；新型建筑材料（轻质高强多功能墙体材料、
高档环保型装饰装修材料、优质防水密封材料、 高档环保型装饰装修材料、优质防水密封材料、
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2020 年年度股东大会会议资料
高效保温材料）；日用品、配件和附件；木制品 高效保温材料）；日用品、配件和附件；木制品
（木地板）；石英石台面的设计、生产；装饰材 （木地板）；石英石台面的设计、生产；装饰材
料、涂料、瓷砖；家用电器、燃气灶具、吸油烟 料、涂料、瓷砖；家用电器、燃气灶具、吸油烟
机、消毒柜、燃气热水器、电热水器、电磁炉、 机、消毒柜、燃气热水器、电热水器、电磁炉、
烤箱、洗碗机、微波炉、水龙头、水槽的委托生 烤箱、洗碗机、微波炉、水龙头、水槽的委托生
产及相关配套服务，销售自产产品。（依法须经 产及相关配套服务，销售自产产品；非居住房地
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活 产租赁、物业管理服务。（依法须经批准的项目，
动） 经相关部门批准后方可开展经营活动）
第十八条 公司股份总数为 316,544,550 股，公 第十八条 公司股份总数为 322,204,550 股，公
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司的股本结构为：普通股 316,544,550 股。 司的股本结构为：普通股 322,204,550 股。
除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容未作变动。
现提请公司股东大会审议。
南京我乐家居股份有限公司董事会
2021 年 4 月 22 日
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