独立董事意见




             南京我乐家居股份有限公司独立董事
     关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》
等相关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，作为南京
我乐家居股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在认真审阅相关
材料的基础上，对公司第三届董事会第一次会议审议事项，基于独立判断的立场

发表专项说明和独立意见如下：
    一、关于选举公司第三届董事会董事长、副董事长的独立意见
    经查阅NINA YANTI MIAO（缪妍缇）女士、汪春俊先生的个人履历及相关资
料，我们认为NINA YANTI MIAO（缪妍缇）女士、汪春俊先生作为公司实际控制
人，符合《公司法》及《公司章程》有关上市公司董事任职资格的规定，未发现

有《公司法》规定禁止任职及被中国证监会处以市场禁入处罚并且尚未解除的情
况，选举和表决程序合法有效。
    综上所述，我们同意选举NINA YANTI MIAO（缪妍缇）女士为公司第三届董
事会董事长、选举汪春俊先生为公司第三届董事会副董事长。
    二、关于选举公司第三届董事会专业委员会成员的独立意见

    本次董事会选举董事会专业委员会委员的相关程序符合《公司法》及相关法
律、法规及规范性文件的要求。NINA YANTI MIAO（缪妍缇）女士、汪春俊先生、
刘家雍先生、姚欣先生、黄兴先生的教育背景、工作经历和专业能力，均具备相
应的任职资格和能力，能够胜任董事会专业委员会委员的职责要求。我们一致同
意上述相关议案。

    三、关于聘任公司高级管理人员的独立意见
    经审阅汪春俊先生、徐涛先生、王务超先生、曹靓先生、王涛先生、黄宁泉
女士的个人简历等相关材料，我们认为前述人员符合《公司法》及《公司章程》
有关上市公司高级管理人员任职资格的规定，未发现违反《公司法》的情形，亦
不存在被中国证监会确定的市场禁入者且禁入尚未解除的情形，能够胜任所聘岗

位的职责要求，具备与其行使职权相应的任职资格和条件。同时，公司董事会聘
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任程序及表决结果符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司
章程》的有关规定，同意聘任汪春俊先生为公司总经理，聘任徐涛先生、王务超
先生、曹靓先生、王涛先生为公司副总经理，聘任黄宁泉女士为公司财务总监等

相关议案。
    四、关于调整限制性股票激励计划之回购价格的独立意见
    经审核，我们认为公司本次对2019年限制性股票激励计划和2021年限制性股
票激励计划的回购价格进行调整，符合《上市公司股权激励管理办法》《2019年
限制性股票激励计划》《2021年限制性股票激励计划》的相关规定，不存在损害

公司和股东利益的情形，我们同意公司的上述调整。
    五、关于回购注销部分限制性股票的独立意见
    经审核，我们认为公司本次回购注销限制性股票激励计划部分已授予尚未解
锁的限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》《2019年限制性股票激励计
划》《2021年限制性股票激励计划》等的相关规定，程序合法合规，不会对公司

的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会损害公司及全体股东利益，因此，
我们同意公司按照相关程序对相关已授予尚未解锁的限制性股票予以回购注销。
    六、关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨修订《公司章程》的独立
意见
    经核查，我们认为公司对部分限制性股票进行回购注销，并减少公司注册资

本事项符合相关等法律法规及内控制度的规定，决策程序合法、合规，不存在损
害公司及股东利益的情形。我们一致同意公司对部分限制性股票回购注销减少注
册资本并修订《公司章程》。




                                          独立董事：黄兴、姚欣、刘家雍
                                                         2021 年 6 月 9 日