证券代码：603326          证券简称：我乐家居         公告编号：2021-055



                    南京我乐家居股份有限公司

               第三届监事会第二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况
    南京我乐家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议
于 2021 年 8 月 26 日在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知于 2021 年
8 月 16 日以邮件方式发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由
监事会主席张磊先生召集和主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    与会监事以记名投票表决方式，审议通过了如下议案：
    1、审议通过了《关于 2021 年半年度报告及其摘要的议案》；
    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2021 年半年度报告及摘要的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过。
    2、审议通过了《关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除
限售期解锁条件成就的议案》；
    经审核，监事会对本次解除限售的激励对象名单进行核查后认为公司 83 名
激励对象不存在法律法规、规范性文件及《2019 年限制性股票激励计划》规定
的不得解除限售的情况，其解除限售资格合法、有效，公司 2019 年限制性股票
激励计划第二个解除限售期已届满且解除限售条件已成就，同意公司董事会后续
为激励对象办理解除限售和股份上市手续。
    表决结果：会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过。
    3、审议通过了《关于为全资子公司银行授信提供担保的议案》。
    经审核，监事会认为公司为全资子公司银行授信提供担保，有利于满足子公
司日常经营资金需求，帮助其良性发展，符合公司整体利益。本次被担保的标的
子公司信誉及经营状况良好，截至目前无明显迹象表明公司可能因被担保方债务
违约而承担担保责任，监事会同意该事项。
    表决结果：会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过。
    本议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。




    特此公告。


                                              南京我乐家居股份有限公司
                                                          2021 年 8 月 28 日