证券代码：603326             证券简称：我乐家居        公告编号：2021-051



                    南京我乐家居股份有限公司

               第三届董事会第二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    南京我乐家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议
于 2021 年 8 月 26 日在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知于 2021 年
8 月 16 日以邮件方式发出。会议由董事长 NINA YANTI MIAO（缪妍缇）女士主持，
应出席会议董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。公司监事、高级管理人员列席了
会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    与会董事以记名投票表决方式，审议通过了如下议案：
    1、审议通过了《关于 2021 年半年度报告及其摘要的议案》；
    具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》
《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《2021 年半年度报告》及《2021
年半年度报告摘要》。
    表决结果：会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过。
    2、审议通过了《关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除
限售期解锁条件成就的议案》；
    按照《2019 年限制性股票激励计划(草案)》的规定，首次授予限制性股票
第二个限售期已届满且解除限售条件已经成就。根据公司 2019 年第二次临时股
东大会的授权，董事会同意对符合条件的首次授予限制性股票总额的 33%办理相
关解锁事宜。本次限制性股票符合解锁条件的激励对象共 83 名，可解锁的限制
性股票数量为 838,530 股，占公司总股本的 0.26%。
    具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》
《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于 2019 年限制性股票激
励计划首次授予部分第二个解除限售期解锁条件成就的公告》（ 公告编号
2021-052）。
    表决结果：会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过；董事王涛先生为本
次限制性股票激励计划的激励对象，属于关联董事，已回避表决。
    3、审议通过了《关于为全资子公司银行授信提供担保的议案》；
    根据子公司经营发展需要，公司拟为全资子公司南京我乐家居智能制造有限
公司、南京我乐家居销售管理有限公司、宁波我乐家居有限公司向银行等金融机
构申请综合授信时提供合计不超过 16,700 万元的保证担保，内容包括流动资金
贷款、项目贷款、承兑汇票、信用证、保函等信用品种。具体担保额度分配如下：
    为全资子公司南京我乐家居智能制造有限公司提供不超过 12,600 万元的保
证担保；
    为全资子公司南京我乐家居销售管理有限公司提供不超过 3,000 万元的保证
担保；
    为全资子公司宁波我乐家居有限公司提供不超过 1,100 万元的保证担保；
    公司授权总经理汪春俊先生或其指定的授权代理人办理上述事宜，签署相关
法律文件。
    董事会认为本次担保主要为满足全资子公司日常经营的需要，有利于支持其
良性发展，符合公司整体利益，被担保方财务状况稳定，资信情况良好，整体财
务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响。
    独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见同日上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》
披露的《关于为全资子公司银行授信提供担保的公告》（公告编号 2021-053）。
    表决结果：会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过。
    本议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。
    4、审议通过了《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》。
    公司定于2021年9月15日召开2021年第三次临时股东大会，具体内容详见同
日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》《证券日报》披露的《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》（公
告编号2021-054）。
表决结果：会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过。


特此公告。




                                    南京我乐家居股份有限公司董事会
                                                      2021 年 8 月 28 日