2021 年第三次临时股东大会会议资料




    南京我乐家居股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会会议资料




          2021 年 9 月 15 日
                                             2021 年第三次临时股东大会会议资料




                               目       录

2021 年第三次临时股东大会会议须知 ................................... 2

2021 年第三次临时股东大会会议议程 ................................... 4

议案：关于为全资子公司银行授信提供担保的议案 ....................... 5




                                    1
                                               2021 年第三次临时股东大会会议资料



                   南京我乐家居股份有限公司
             2021 年第三次临时股东大会会议须知

    为维护全体股东合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会
顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，
特制定会议须知如下，请出席本次股东大会现场会议的全体人员遵守：
    一、公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章
程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作，本次股东大会由公司董事会办
公室具体负责大会有关程序方面的事宜。
    二、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正
常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
    三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、
董事、监事、公司高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外，公司有权依法拒
绝其他人员入场。
    四、股东到达会场后，请在签到处签到。股东签到时，应出示以下证件和文
件：
    1、法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其法定
代表人身份的有效证明，持股凭证和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，
代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书，
持股凭证和法人股东账户卡。
    2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证和股东账户卡；
委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书、持股凭证和委托人股
东账户卡及委托人身份证复印件。
    五、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时应认
真履行其法定义务，不得侵犯其他股东合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。
    六、本次大会现场会议于 2021 年 9 月 15 日下午 14:00 正式开始，股东要求
在本次股东大会上发言的，应当在办理会议登记手续时提出。按股东持股数排序
发言，股东发言时应向大会报告所持股数和姓名/名称，发言内容应围绕本次大
会的主要议题，发言时请简短扼要，对于与本次股东大会审议事项无关的发言及


                                    2
                                             2021 年第三次临时股东大会会议资料



质询，主持人有权要求股东停止发言。
    七、本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场投票采用记名投
票方式进行表决，请与会股东认真填写表决票，大会表决期间，股东不得再进行
发言。
    八、本次大会表决票清点工作由四人参加，由出席会议的股东推选两名股东
代表、一名监事和一名律师组成，负责计票、监票。
    九、公司将严格执行监管部门的有关规定，不向参加股东大会的股东发放礼
品，以维护其他广大股东的利益。
    十、公司董事会聘请德恒上海律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出
具法律意见书。
    十一、大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与公司董事会办公室联系。




                                     3
                                                2021 年第三次临时股东大会会议资料




                   南京我乐家居股份有限公司
            2021 年第三次临时股东大会会议议程

   现场会议时间：2021 年 9 月 15 日（星期三）14:00
   网络投票起止时间：自 2021 年 9 月 15 日至 2021 年 9 月 15 日
   现场会议地点：南京市江宁经济技术开发区清水亭西路 218 号公司三楼会议室
   会议主持人：董事长 NINA YANTI MIAO（缪妍缇）女士
   会议议程：
   一、主持人宣布会议开始。
   二、主持人向出席本次股东大会的股东/股东代表报告出席会议的股东、股
东代表人数及其代表的有表决权的股份总数。
   三、审议议案：《关于为全资子公司银行授信提供担保的议案》
   四、推选现场计票、监票人。
   五、公司相关人员对上述议案作详细说明。
   六、现场股东投票表决。
   七、参会股东、股东代表交流。
   八、休会，工作人员统计表决票，将现场表决结果与网络投票表决结果进行
汇总。
   九、复会，宣布本次股东大会现场投票和网络投票合并后的表决结果。
   十、见证律师宣读见证意见。
   十一、主持人宣布会议结束。




                                    4
                                                 2021 年第三次临时股东大会会议资料



议案：

           关于为全资子公司银行授信提供担保的议案

各位股东：
    根据子公司经营发展需要，经第三届董事会第二次会议审议通过，同意为全
资子公司南京我乐家居智能制造有限公司、南京我乐家居销售管理有限公司、宁
波我乐家居有限公司向银行等金融机构申请综合授信时提供合计不超过16,700
万元的保证担保，内容包括流动资金贷款、项目贷款、承兑汇票、信用证、保函
等信用品种。具体担保额度分配如下：
    为全资子公司南京我乐家居智能制造有限公司提供不超过12,600万元的保
证担保；
    为全资子公司南京我乐家居销售管理有限公司提供不超过3,000万元的保证
担保；
    为全资子公司宁波我乐家居有限公司提供不超过1,100万元的保证担保；
    公司授权总经理汪春俊先生或其指定的授权代理人办理上述事宜，签署相关
法律文件。
    具体内容详见2021年8月28日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中
国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于为全资子公司
银行授信提供担保的公告》（公告编号2021-053）。
    现提请公司股东大会审议。




                                         南京我乐家居股份有限公司董事会

                                                             2021 年 9 月 15 日




                                     5