南京我乐家居股份有限公司
内部控制审计报告
天职业字[2022]21299 号




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内部控制审计报告                     1
               北京注册会计师协会
               业务报告统一编码报备系统
  业务报备统一编码： 110101502022733013203

            报告名称： 内控审计报告

            报告文号： 天职业字[2022]21299 号

被审（验）单位名称： 南京我乐家居股份有限公司

  会计师事务所名称： 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

            业务类型： 其他鉴证业务

            报告日期： 2022 年 04 月 28 日

            报备日期： 2022 年 04 月 25 日

                          汪娟(110002400235),
            签字人员：
                          王传邦(110002960001)




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    说明：本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备，不代表北
京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。
内部控制审计报告

                                                              天职业字[2022]21299 号


南京我乐家居股份有限公司全体股东：


    按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了南
京我乐家居股份有限公司（以下简称“贵公司”）2021 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有
效性。


    一、企业对内部控制的责任

    按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》
的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。


    二、注册会计师的责任

    我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，
并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。


    三、内部控制的固有局限性

    内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化
可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结
果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。


    四、财务报告内部控制审计意见

    我们认为，贵公司于 2021 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所
有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。




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审计报告（续）

                                                    天职业字[2022]21299 号

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                                      中国注册会计师：        汪娟
                 中国北京

         二○二二年四月二十八日

                                      中国注册会计师：        王传邦




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