2021 年度董事会工作报告
南京我乐家居股份有限公司
2021 年度董事会工作报告
2021 年，南京我乐家居股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按
照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司
章程》《董事会议事规则》的规定和要求，切实履行股东赋予的董事会职责，规
范运作、科学决策，积极稳妥推动公司可持续健康发展。
一、2021 年度工作情况回顾
2021 年是公司新三年行动规划的开局之年，公司坚持聚焦中高端品牌定位
并以进攻之势积极布局，坚持组织变革与创新，在人力资源配置和品牌宣传上加
大投入力度，为打造高效能组织和加筑品牌壁垒蓄势。报告期内，公司紧盯战略
目标，在产品力、品牌力、渠道能力建设方面持续发力，重点打造零售端业务能
力，为公司持续稳定增长夯实基础。7-8 月南京禄口机场突发新冠疫情，公司处
在疫情重点管控区域，物流运输因疫情防控受阻，对公司生产经营产生一定程度
的影响。同时，国内外经济形势复杂严峻，国家对房地产行业“三道红线”等一
系列宏观政策趋紧，部分房企客户因资金紧张出现违约，基于谨慎性原则对存在
减值迹象的应收款项单项计提信用减值准备，致公司在主营业务收入增长的情况
下出现业绩亏损。
二、2020 年度董事会履职情况
1、董事参加董事会和股东大会的情况
是否 参加董事会情况 参加股东大会情况
董事
独立 本年应参加 亲自出 以通讯方式 委托出 缺席 是否连续两次未
姓名 出席股东大会的次数
董事 董事会次数 席次数 参加次数 席次数 次数 亲自参加会议
NINA YANTI MIAO 否 9 9 9 0 0 否 5
汪春俊 否 9 9 0 0 0 否 5
徐涛 否 5 5 0 0 0 否 3
王涛 否 4 4 0 0 0 否 2
吕云峰 否 9 9 9 0 0 否 5
刘家雍 是 9 9 8 0 0 否 5
姚欣 是 9 9 9 0 0 否 5
2021 年度董事会工作报告
是否 参加董事会情况 参加股东大会情况
董事
独立 本年应参加 亲自出 以通讯方式 委托出 缺席 是否连续两次未
姓名 出席股东大会的次数
董事 董事会次数 席次数 参加次数 席次数 次数 亲自参加会议
黄兴 是 8 8 8 0 0 否 4
黄奕鹏 是 1 1 1 0 0 否 1
2、董事会日常工作情况
2021 年，公司以现场与通讯相结合的形式共召开九次董事会，具体情况如下：
会议届次 召开日期 会议决议
经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了如下议案：
1、《关于<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
2、《关于<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
二届十八次董事会 2021 年 1 月 4 日 3、《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的
议案》
4、《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
关联董事对上述 1、2、3 议案进行了回避表决。
经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了《关于向激励对象首次授予限
二届十九次董事会 2021 年 1 月 25 日 制性股票的议案》。
关联董事对上述议案进行了回避表决。
经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了如下议案：
1、《关于 2020 年年度报告及摘要的议案》
2、《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》
3、《关于 2020 年度总经理工作报告的议案》
4、《关于 2020 年度独立董事述职报告的议案》
5、《关于 2020 年度董事会审计委员会履职报告的议案》
6、《关于 2020 年度财务决算报告的议案》
7、《关于 2020 年度利润分配预案的议案》
8、《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
9、《关于 2020 年度内部控制的自我评价报告的议案》
二届二十次董事会 2021 年 3 月 26 日
10、《关于董事 2021 年度薪酬事项的议案》
11、《关于非董事的高级管理人员 2021 年度薪酬事项的议案》
12、《关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案》
13、《关于会计政策变更的议案》
14、《关于 2021 年度向银行申请综合授信的议案》
15、《关于 2021 年度为全资子公司银行授信提供担保的议案》
16、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
17、《关于增加公司经营范围的议案》
18、《关于修订〈公司章程〉的议案》
19、《关于召开 2020 年度股东大会的议案》
经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了《关于 2021 年第一季年度报
二届二十一次董事会 2021 年 4 月 16 日
告的议案》。
二届二十二次董事会 2021 年 5 月 7 日 经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了如下议案：
2021 年度董事会工作报告
会议届次 召开日期 会议决议
1、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于为经销商银行授信提供担保的议案》
4、《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了如下议案：
1、《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
2、《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》
3、《关于选举公司第三届董事会专业委员会成员的议案》
4、《关于聘任公司总经理的议案》
三届一次董事会 2021 年 6 月 8 日
5、《关于聘任公司副总经理的议案》
6、《关于聘任公司财务总监的议案》
7、《关于调整限制性股票激励计划之回购价格的议案》
8、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
9、《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》
经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了如下议案：
1、《关于 2021 年半年度报告及摘要的议案》
2、《关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解锁条件
三届二次董事会 2021 年 8 月 26 日 成就的议案》
3、《关于为全资子公司银行授信提供担保的议案》
4、《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》
关联董事对议案 2 进行了回避表决。
经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了如下议案：
1、《关于 2021 年第三季度报告的议案》
2、《关于补充提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于调整第三届董事会专业委员会成员的议案》
三届三次董事会 2021 年 10 月 28 日
4、《关于为全资子公司银行授信提供担保的议案》
5、《关于增加公司经营范围的议案》
6、《关于修订〈公司章程〉的议案》
7、《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》
经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了《关于 2019 年限制性股票激
三届四次董事会 2021 年 12 月 15 日
励计划预留授予部分第二个解除限售期解锁条件成就的议案》。
3、董事会对股东大会决议的执行情况
2021 年，公司共召开一次年度股东大会、五次临时股东大会，公司董事会
根据《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》要求，严格按照股东
大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议，具体情况如下：
会议届次 召开日期 审议事项
1、《关于<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
2、《关于<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
2021 年第一次临时股东大会 2021 年 1 月 22 日
3、《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计
划相关事宜的议案》
2021 年度董事会工作报告
1、《关于 2020 年年度报告及摘要的议案》
2、《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》
3、《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》
4、《关于 2020 年度独立董事述职报告的议案》
5、《关于 2020 年度财务决算报告的议案》
6、《关于 2020 年度利润分配的议案》
2020 年度股东大会 2021 年 4 月 22 日 7、《关于董事 2021 年度薪酬事项的议案》
8、《关于监事 2021 年度薪酬事项的议案》
9、《关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案》
10、《关于 2021 年度为全资子公司银行授信提供担保的议案》
11、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
12、《关于增加公司经营范围的议案》
13、《关于修订〈公司章程〉的议案》
1、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的
议案》
2、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议
2021 年第二次临时股东大会 2021 年 5 月 24 日
案》
3、《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会监事候选人的议案》
4、《关于为经销商银行授信提供担保的议案》
2021 年第三次临时股东大会 2021 年 9 月 15 日 《关于为全资子公司银行授信提供担保的议案》
1、《关于补充提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
2、《关于为全资子公司银行授信提供担保的议案》
2021 年第四次临时股东大会 2021 年 11 月 16 日
3、《关于增加公司经营范围的议案》
4、《关于修订〈公司章程〉的议案》
4、董事会专门委员会履职情况
公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略与发展
委员会四个专门委员会。报告期内，董事会审计委员会召开四次会议、薪酬与考
核委员会召开两次会议、战略与发展委员会召开两次会议、提名委员会召开两次
会议。各委员会认真开展各项工作，充分发挥专业职能作用，依照相关工作细则
规定和议事规则规范运作，忠实、勤勉地履行义务，就公司经营重要事项进行研
究，为董事会决策提供了专业的参考意见和建议。
5、独立董事履职情况
根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》
等法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，公司的独立董
事按规定履行义务、行使权力，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，
在涉及公司重大事项方面均充分表达意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会
的科学决策提供了有效保障。报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的议案
2021 年度董事会工作报告
以及公司其他事项均未提出异议。
6、信息披露情况
2021 年,董事会严格遵守《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所
股票上市规则》等法律法规和《公司章程》《信息披露管理制度》等,按照中国
证监会、上海证券交易所的相关规定按时完成定期报告披露工作,并根据公司实
际情况,真实、准确、完整、及时发布了各类临时公告,忠实履行了信息披露义务,
确保投资者及时了解公司重大事项,最大程度地保护广大中小投资者利益。
7、投资者关系管理情况
报告期内，公司董事会秘书及指定董事办人员认真做好投资者关系管理工
作，公司通过投资者专线、投资者邮箱、易互动平台等多种渠道加强投资者与公
司之间的沟通及交流，以便于广大投资者的积极参与,确保中小投资者参与公司
决策，促进了公司与投资者之间的良性互动关系，有效保证投资者知情权，为提
升公司经营管理水平建言献策,公司力求维护与投资者的顺畅关系,树立公司良
好的资本市场形象。
三、2022 年重点工作
2022 年，公司将继续聚焦中高端品牌定位，积极主动拥抱变化，坚持自我
突破与差异化竞争，持续探索组织变革与创新，紧紧围绕“产品全面领先、品牌
升级与营销引爆、渠道与新零售突破”的战略目标，在产品力、品牌力、渠道能
力建设方面继续精耕细作，持续提升公司核心竞争力。
在董事会日常工作方面， 董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《上
市公司治理准则》等国家法律、法规及《公司章程》的规定,认真自觉履行信息
披露义务,严把信息披露关,切实提高公司规范运作水平和透明度。
南京我乐家居股份有限公司董事会
2022 年 4 月 30 日