2022 年度审计委员会履职报告




                     南京我乐家居股份有限公司

                 2022 年度董事会审计委员会履职报告

    根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》《董事会审
计委员会工作细则》等相关规定和要求，南京我乐家居股份有限公司（以下简称
公司）第三届董事会审计委员会勤勉尽责，积极开展工作，现将 2022 年度履职
情况报告如下：
    一、审计委员会基本情况
    公司第三届董事会审计委员会由三名委员组成，分别是独立董事黄奕鹏先
生、独立董事姚欣先生、董事长 NINA YANTI MIAO（缪妍缇）女士，其中主任委
员由会计专业人士黄奕鹏先生担任。
    二、审计委员会年度会议召开情况
    报告期内，公司董事会审计委员会共召开了四次会议，具体审议事项如下：
    1、2022 年 4 月 8 日，审计委员会召开线上会议，对 2021 年度报告、续聘
会计师事务所等重要事项进行讨论，并听取了审计部 2021 年度工作总结及 2022
年度内审工作计划。
    2、2022 年 8 月 19 日，审计委员会召开线上会议，听取 2022 年半年度经营
分析，并就重要事项予以讨论。
    3、2022 年 10 月 17 日，审计委员会召开线上会议，听取 2022 年前三季度
经营分析，并就重要事项予以讨论。
    4、2022 年 12 月 30 日，审计委员会召开线上会议，就 2023 年度审计工作
开展计划、关键审计事项及内审内控工作规划等事项进行了充分讨论。
    三、审议委员会相关工作履职情况
    1、协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
    为更好地促进管理层、内审部门及审计人员进行充分有效的沟通，审计委员
积极配合外部审计机构工作，合理安排协调事宜，提高审计效率，履行了协助公
司审计工作顺利完成的各项职责。
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    2、在年审工作中的履职情况
    在公司年报审计工作中，公司审计委员会严格按照《董事会审计委员会工作
细则》的相关规定，根据公司年审工作安排，与年审会计师沟通，督促年审会计
师按工作进度及时完成年报审计工作。在会计师出具审计意见后，召开审计委员
会相关会议，同意将经年审会计师审计完毕的公司年度财务会计报表提交董事会
审议。
    3、监督及评估外部审计机构工作情况
    审计委员会对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的审计计划进行了审
阅，认为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从
业资格，具有多年为上市公司进行审计的经验和能力，能够满足公司财务审计和
内控审计的工作需求，其对公司进行的财务和内控审计工作遵循了独立、客观、
公正的职业准则，在审计工作期间勤勉尽责、独立性强、专业水准和人员素质较
高，按计划完成了本公司的各项审计任务，出具的报告公正客观、真实准确地反
映了公司报告期内的财务状况和经营成果。
    4、审核公司的财务信息及其披露情况
    审计委员会充分发挥自身专业水平，认真审阅了公司年度报告、半年度、季
度报告，认为公司财务报告真实、准确、完整，不存在欺诈、舞弊行为及重大错
报的情况，也不存在重大会计差错调整、重大会计估计变更、涉及重要会计判断
的事项和导致非标准无保留意见审计报告的事项。财务报告的内容和格式符合中
国证监会和上海证券交易所的各项规定，真实地反映了公司财务状况、经营成果
和现金流量。
    5、监督公司的内部审计制度及其实施情况
    审计委员会根据相关法律法规的要求，认真审阅公司的内部审计工作计划，
督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，并对内部审计出现的问题提出意
见，对公司内部控制制度的完善和执行情况进行了检查和监督，确保公司的规范
运作和健康发展。审计委员会认为 2022 年度内部审计工作能够有效运作，未发
现公司内部审计工作存在重大问题的情况。
    四、总体评价
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    报告期内，公司董事会审计委员会严格按照相关规定，勤勉尽责、恪尽职守，
较好地履行相关职责。2023 年，公司审计委员会将继续本着勤勉尽责原则，规
范履职，有效监督外部审计，健全和完善公司内部审计工作，促进公司的规范运
作，充分维护公司及全体股东的共同利益，更好地发挥审计委员会作用。




                             南京我乐家居股份有限公司董事会审计委员会
                                                        2023 年 4 月 22 日