证券代码：603327          证券简称：福蓉科技          公告编号：2019-009



                     四川福蓉科技股份公司
           第一届董事会第十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    四川福蓉科技股份公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议于
2019 年 6 月 25 日下午 15 时 30 分在福建省福州市省府路 1 号一楼会议室以现场
结合通讯表决方式召开，本次会议由公司董事长张景忠先生召集并主持。本次会
议通知已于 2019 年 6 月 19 日以专人送达、电子邮件、传真等方式送达给全体董
事、监事和高级管理人员。应出席本次会议的公司董事共九人，实际出席本次会
议的公司董事共九人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召
集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，本次会议逐项表决通过了以下决议：
    1、审议通过《关于修订<财务管理制度>的议案》，表决结果为：同意 9 票；
无反对票；无弃权票。
    2、审议通过《关于制定<2019 年度公司董事、监事和高级管理人员绩效薪
酬与考核实施细则>的议案》，表决结果为：同意 9 票；无反对票；无弃权票。
    本议案尚需提请公司股东大会审议。
    3、审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，
表决结果为：同意 9 票；无反对票；无弃权票。
    在公司首次公开发行股票募集资金到位之前，公司根据募投项目的实际建设
进度，以自筹资金先行投入募投项目。根据福建华兴会计师事务所（特殊普通合
伙）于 2019 年 6 月 13 日出具的《关于四川福蓉科技股份公司以募集资金置换预
先投入募集资金投资项目资金的鉴证报告》（闽华兴所（2019）审核字 C-013
号），截至 2019 年 5 月 31 日，公司以自筹资金投入本次发行募投项目的实际投
资额为人民币 107,966,335.07 元。公司董事会同意，公司以募集资金置换已投
入募投项目的自筹资金人民币 107,966,335.07 元。
    有关具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国
证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《四川福蓉科技股
份公司关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：
2019-005）。
    4、审议通过《关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，表决
结果为：同意 9 票；无反对票；无弃权票。
    公司董事会同意公司使用不超过人民币 18,000 万元(含 18,000 万元)的暂时
闲置资金认购低风险、期限不超过 12 个月的保本型银行理财产品及结构性存款，
在上述额度内，资金可以滚动使用。并同意授权公司董事长在上述额度内行使投
资决策权并签署相关合同、协议，包括但不限于选择合理专业理财机构、明确投
资理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。
    有关具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国
证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《四川福蓉科技股
份公司关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：
2019-006）。
    5、审议通过《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记等事项的议案》，
表决结果为：同意 9 票；无反对票；无弃权票。
    有关具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国
证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《四川福蓉科技股
份公司关于修改<公司章程>并办理工商变更登记等事项的公告》（公告编号：
2019-007）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    6、审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》，表决结果为：
同意 9 票；无反对票；无弃权票。
    公司董事会决定于 2019 年 7 月 15 日采用现场投票及网络投票相结合的方
式，召开公司 2019 年第一次临时股东大会，审议本次董事会审议后需提交股东
大会审议的议案及其他须提交股东大会审议的议案。
    有关具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国
证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《四川福蓉科技股
份公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-008）。


    特此公告。




                                      四川福蓉科技股份公司董事会
                                         二○一九年六月二十七日