证券代码：603327           证券简称：福蓉科技        公告编号：2019-013



                    四川福蓉科技股份公司
           第一届董事会第十九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    四川福蓉科技股份公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议于
2019 年 7 月 15 日上午 9 时 30 分在四川省成都市崇州市崇双大道二段 518 号公
司会议室以现场会议方式召开，本次会议由公司董事长张景忠先生召集并主持。
本次会议通知已于 2019 年 7 月 8 日以专人送达、电子邮件、传真等方式送达给
全体董事、监事和高级管理人员。应出席本次会议的公司董事共九人，实际出席
本次会议的公司董事共九人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会
议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，本次会议逐项表决通过了以下决议：
    1、审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》，表决结果为：同意 9
票；无反对票；无弃权票。
    本议案尚需提请公司股东大会审议。
    2、审议通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》，表决结果为：同意
9 票；无反对票；无弃权票。
    本议案尚需提请公司股东大会审议。
    3、审议通过《关于修改<独立董事制度>的议案》，表决结果为：同意 9 票；
无反对票；无弃权票。
    本议案尚需提请公司股东大会审议。
    4、审议通过《关于修改<关联交易管理制度>的议案》，表决结果为：同意
9 票；无反对票；无弃权票。
    本议案尚需提请公司股东大会审议。
    5、审议通过《关于修改<对外担保管理制度>的议案》，表决结果为：同意
9 票；无反对票；无弃权票。
    本议案尚需提请公司股东大会审议。
    6、审议通过《关于修改<对外投资管理制度>的议案》，表决结果为：同意
9 票；无反对票；无弃权票。
    本议案尚需提请公司股东大会审议。
    7、审议通过《关于修改<董事会秘书制度>的议案》，表决结果为：同意 9
票；无反对票；无弃权票。
    8、审议通过《关于制定<投资理财管理制度>的议案》，表决结果为：同意
9 票；无反对票；无弃权票。
    9、审议通过《关于制定<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变
动管理制度>的议案》，表决结果为：同意 9 票；无反对票；无弃权票。
    10、审议通过《关于制定<独立董事年报工作制度>的议案》，表决结果为：
同意 9 票；无反对票；无弃权票。
    11、审议通过《关于制定<董事会审计委员会年度财务报告审议工作制度>
的议案》，表决结果为：同意 9 票；无反对票；无弃权票。
    12、审议通过《关于制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》，表决结
果为：同意 9 票；无反对票；无弃权票。
    13、审议通过《关于制定<敏感信息排查管理制度>的议案》，表决结果为：
同意 9 票；无反对票；无弃权票。
    14、审议通过《关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》，
表决结果为：同意 9 票；无反对票；无弃权票。
    15、审议通过《关于制定<外部信息报送和使用管理制度>的议案》，表决结
果为：同意 9 票；无反对票；无弃权票。
    16、审议通过《关于制定<定期报告编制管理制度>的议案》，表决结果为：
同意 9 票；无反对票；无弃权票。
    17、审议通过《关于制定<社会责任制度>的议案》，表决结果为：同意 9
票；无反对票；无弃权票。
    18、审议通过《关于制定<媒体采访和投资者调研接待办法>的议案》，表决
结果为：同意 9 票；无反对票；无弃权票。
    19、审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免事务管理制度>的议案》，表
决结果为：同意 9 票；无反对票；无弃权票。


    特此公告。




                                          四川福蓉科技股份公司董事会
                                            二○一九年七月十七日