证券代码：603327         证券简称：福蓉科技         公告编号：2019-034



                    四川福蓉科技股份公司
           第一届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    四川福蓉科技股份公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十二次会议
于 2019 年 11 月 29 日在四川省成都市崇州市崇双大道二段 518 号公司会议室以
现场会议方式召开，本次会议由公司董事长张景忠先生召集并主持。本次会议通
知已于 2019 年 11 月 15 日以专人送达、电子邮件、传真等方式送达给全体董事、
监事和高级管理人员。应出席本次会议的公司董事共九人，实际出席本次会议的
公司董事共九人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、
召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》
的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，本次会议逐项表决通过了以下议案：
    1、审议通过《关于公司董事会进行换届选举暨提名第二届董事会非独立董
事候选人的议案》，表决结果为：同意 9 票；无反对票；无弃权票。
    鉴于公司第一届董事会任期将于 2019 年 12 月 16 日届满，根据《中华人民
共和国公司法》《公司章程》等相关规定，需对公司董事会进行换届选举。经公
司董事会提名委员会审议通过，公司董事会同意提名张景忠先生、许继松先生、
周策先生、冯东升先生、胡俊强先生、周宾先生为公司第二届董事会非独立董事
候选人。
    本议案尚需提请公司股东大会审议，并采取累积投票制对上述非独立董事候
选人进行选举。上述非独立董事候选人经公司股东大会选举后当选为公司第二届
董事会非独立董事的，其任期为三年，自公司股东大会对董事会进行换届选举之
日起计算。
    有关具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国
证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《关于公司董事会、
监事会换届选举的公告》（公告编号：2019-036）。
    2、审议通过《关于公司董事会进行换届选举暨提名第二届董事会独立董事
候选人的议案》，表决结果为：同意 9 票；无反对票；无弃权票。
    鉴于公司第一届董事会任期将于 2019 年 12 月 16 日届满，根据《中华人民
共和国公司法》《公司章程》等相关规定，需对公司董事会进行换届选举。经公
司董事会提名委员会审议通过，公司董事会同意提名胡继荣先生、张如积先生、
王敏先生为公司第二届董事会独立董事候选人。上述独立董事候选人已取得上市
公司独立董事资格证书。按照有关规定，独立董事候选人尚需在其任职资格经上
海证券交易所审核无异议后提请公司股东大会进行选举。
    本议案尚需提请公司股东大会审议，并采取累积投票制对上述独立董事候选
人进行选举。上述独立董事候选人经公司股东大会选举后当选为公司第二届董事
会独立董事的，其任期为三年，自公司股东大会对董事会进行换届选举之日起计
算。
    有关具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国
证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《关于公司董事会、
监事会换届选举的公告》（公告编号：2019-036）。
    3、审议通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》，表决结果为：同意 9
票；无反对票；无弃权票。
    为鼓励公司独立董事认真履行职责，保证其高效地行使职权，结合公司实际
情况、所处行业及地区经济发展水平，公司董事会同意将公司第二届董事会独立
董事的年度津贴调整为每人每年人民币陆万陆仟元整（含税），由公司代扣代缴
个人所得税后按季度支付，自 2020 年 1 月 1 日起执行。
    本议案尚需提请公司股东大会审议。
    4、审议通过《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》，表决结果为：
同意 9 票；无反对票；无弃权票。
    为了提高公司的资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，公司董事
会同意公司使用不超过人民币 15,000 万元（含 15,000 万元）的自有闲置资金进
行现金管理，以便更好地实现公司现金资产的保值增值，保障公司及股东的利益。
    有关具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国
证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《关于使用自有闲
置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-037）。
    5、审议通过《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》，表决结果为：
同意 9 票；无反对票；无弃权票。
    公司董事会决定于 2019 年 12 月 16 日采用现场会议及网络投票相结合的方
式，召开公司 2019 年第三次临时股东大会，审议须提交股东大会审议的议案。
    有关具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国
证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《四川福蓉科技股
份公司关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-038）。


    特此公告。




                                        四川福蓉科技股份公司董事会


                                        二○一九年十一月二十九日