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公司公告

福蓉科技:第二届董事会第三次会议决议公告2020-04-23  

						证券代码:603327           证券简称:福蓉科技        公告编号:2020-017



                      四川福蓉科技股份公司
               第二届董事会第三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       一、董事会会议召开情况
    四川福蓉科技股份公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三次会议于
2020 年 4 月 22 日以现场会议方式召开,本次会议由公司董事长张景忠先生召集
并主持。本次会议通知已于 2020 年 4 月 10 日以电子邮件、电话、即时通讯等方
式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应出席本次会议的公司董事共九人,
实际出席本次会议的公司董事共九人。公司监事和高级管理人员列席了本次会
议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的
有关规定。
       二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议,本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决
议:
    (一)审议批准《关于会计政策变更的议案》,表决结果为:同意 9 票;
无反对票;无弃权票。
    为落实财政部修订并发布的《企业会计准则第 14 号——收入》(财会【2017】
22 号),公司对相关会计政策进行适当变更。公司自 2020 年 1 月 1 日起执行该
准则,公司不存在追溯调整事项,也不会对会计政策变更之前公司的财务状况和
经营成果产生重大影响。公司董事会同意本次会计政策变更。
       (二)审议通过《关于 2020 年第一季度报告及其正文的议案》,表决结果
为:同意 9 票;无反对票;无弃权票。
    公司依据《企业会计准则》《公司章程》及其他相关规定,编制了《2020
年第一季度报告》及《2020 年第一季度报告正文》,该报告及正文所涉及的财
务数据未经会计师事务所审计。公司董事会同意公司编制的《2020 年第一季度
报告》及《2020 年第一季度报告正文》。
    (三)审议通过《关于制定<2020 年度公司董事、监事和高级管理人员绩效
薪酬与考核实施细则>的议案》,表决结果为:同意 9 票;无反对票;无弃权票。
    为推动公司建立符合现代企业制度要求和适应市场经济的激励机制,合理地
确定公司董事、监事和高级管理人员的收入,从而充分调动相关人员的积极性和
创造性,为公司创造更好的经济效益,为此,公司董事会薪酬与考核委员会结合
公司的实际情况,并根据《四川福蓉科技股份公司董事、监事和高级管理人员薪
酬管理制度》的相关规定,拟定了《2020 年度公司董事、监事和高级管理人员
绩效薪酬与考核实施细则》。公司董事会同意《2020 年度公司董事、监事和高
级管理人员绩效薪酬与考核实施细则》。
    本议案尚需提请公司股东大会审议。
    (四)审议通过《关于将公司不动产权证书进行合并的议案》,表决结果
为:同意 9 票;无反对票;无弃权票。
    在项目建设过程中,公司根据市场、资金等情况采取分批施工和建设。因此,
公司按照施工建设进度,将整块土地划分成三块分批向政府有关部门申办了三本
《国有土地使用证》,并于 2017 年根据国家有关规定将上述三本《国有土地使
用证》变更为三本《不动产权证书》。为了便于办理公司目前在建项目研发中心
的不动产权登记,并确保公司土地规划指标一致,按照政府有关部门的要求,公
司董事会同意将公司取得的上述三本不动产权证书合并为一本,并由公司安排有
关人员办理本次不动产权证书合并事宜。


    特此公告




                                        四川福蓉科技股份公司董事会
                                          二○二○年四月二十二日