证券代码：603327          证券简称：福蓉科技          公告编号：2020-034



                      四川福蓉科技股份公司
              第二届董事会第五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       一、董事会会议召开情况
    四川福蓉科技股份公司（以下简称“公司”、“本公司”）第二届董事会第
五次会议于 2020 年 8 月 18 日下午 15 时 30 分在四川省成都市崇州市崇双大道二
段 518 号公司会议室以现场会议方式召开，本次会议由公司董事长张景忠先生召
集并主持。本次会议通知已于 2020 年 8 月 8 日以电子邮件、传真等方式送达给
全体董事、监事和高级管理人员。应出席本次会议的公司董事共九人，实际出席
本次会议的公司董事共九人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会
议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
       二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决
议：
    （一）审议通过《关于 2020 年半年度报告及其摘要的议案》，表决结果为：
同意 9 票；无反对票；无弃权票。
    公司依据《企业会计准则》《公司章程》及其他相关规定，编制了《2020
年半年度报告》及《2020 年半年度报告摘要》，该报告及其摘要所涉及的财务
数据未经会计师事务所审计。公司董事会认为该报告及其摘要客观反映了公司在
2020 年上半年的生产经营情况，同意公司编制的《2020 年半年度报告》及《2020
年半年度报告摘要》。
    有关具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国
证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《2020 年半年度
报告》。
    （二）审议通过《关于 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告的议案》，表决结果为：同意 9 票；无反对票；无弃权票。
    根据中国证券监督管理委员《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013
年修订）》等相关法规、规范性文件及《公司募集资金使用管理办法》等规章制
度的规定，根据 2020 年 1-6 月公司首次公开发行股票募集资金的存放与实际使
用情况，公司编制了《2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
公司董事会同意公司编制的《2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》。
    有关具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国
证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《四川福蓉科技股
份公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：
2020-031）。
    （三）审议通过《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记等事项的议案》，
表决结果为：同意 9 票；无反对票；无弃权票。
    有关具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国
证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《四川福蓉科技股
份公司关于修改<公司章程>并办理工商变更登记等事项的公告》（公告编号：
2020-032）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （四）审议通过《关于调整部分募集资金投资项目建设内容的议案》，表
决结果为：同意 9 票；无反对票；无弃权票。
    有关具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国
证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《四川福蓉科技股
份公司关于调整部分募集资金投资项目建设内容的公告》 公告编号：2020-033）。
   本议案尚需提请公司股东大会审议。
   （五）审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》，表决结
果为：同意 9 票；无反对票；无弃权票。
    公司董事会决定于 2020 年 9 月 8 日采用现场投票及网络投票相结合的方式，
召开公司 2020 年第一次临时股东大会，审议本次董事会审议后需提交股东大会
审议的议案及其他须提交股东大会审议的议案。
    有关具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国
证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《四川福蓉科技股
份公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-036）。


    特此公告




                                       四川福蓉科技股份公司董事会
                                             二○二○年八月二十日