证券代码：603327        证券简称：福蓉科技          公告编号：2020-045



                    四川福蓉科技股份公司
             第二届监事会第六次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    四川福蓉科技股份公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于
2020 年 10 月 21 日以现场结合通讯方式召开，本次会议由公司监事会主席倪政
先生召集并主持。本次会议通知已于 2020 年 10 月 10 日以电子邮件、电话、即
时通讯等方式送达给全体监事。应出席本次会议的公司监事三人，实际出席本次
会议的公司监事三人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以
下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    本次会议逐项审议通过了以下决议：
    （一）审议通过《关于 2020 年第三季度报告及其正文的议案》，表决结果
为：同意 3 票；无反对票；无弃权票。
    公司依据《企业会计准则》《公司章程》及其他相关规定，编制了《2020
年第三季度报告》及《2020 年第三季度报告正文》，该报告及其正文所涉及的
财务数据未经会计师事务所审计。公司监事会同意公司编制的《2020 年第三季
度报告》及《2020 年第三季度报告正文》。
    有关具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国
证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《2020 年第三季
度报告》。
    （二）审议通过《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》，表决结
果为：同意 3 票；无反对票；无弃权票。
    公司于 2019 年 11 月 29 日召开第一届董事会第二十二次会议，会议审议通
过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司正
常经营的情况下，使用不超过人民币 15,000 万元（含 15,000 万元）的自有闲置
资金进行现金管理，自公司董事会审议通过本议案之日起 12 个月内有效，公司
在该有效期限内滚动使用该额度。
    鉴于上述公司使用自有闲置资金进行现金管理事项即将于 2020 年 11 月 29
日到期，为了提高公司的资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，公司
监事会同意公司使用不超过人民币 30,000 万元的自有闲置资金继续进行现金管
理，以便更好地实现公司现金资产的保值增值，保障公司及股东的利益。公司使
用自有闲置资金进行现金管理自 2020 年 11 月 30 日起 12 个月内有效，公司可在
该有效期限内滚动使用该额度。
    有关具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国
证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《四川福蓉科技股
份公司关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-041）。
    （三）审议通过《关于控股股东豁免履行关联交易承诺的议案》，表决结
果为：同意 3 票；无反对票；无弃权票。
    由于目前订单快速增长，公司遇到了产能瓶颈问题，限制了公司的进一步发
展，公司拟通过租赁并改造控股股东福建省南平铝业股份有限公司（以下简称“南
平铝业”）的部分生产线，用于生产消费电子产品铝制结构件材料，以满足公司
经营及发展需要。经审慎考虑，南平铝业申请豁免履行其在公司首次公开发行股
票时作出的不与公司发生任何关联交易的自愿性承诺，并由公司向上海证券交易
所等有关部门申请办理相关豁免手续。经审议，公司监事会同意南平铝业就此前
作出的不与公司发生任何关联交易的承诺事项申请豁免履行。本议案尚需提请公
司股东大会审议。
    有关具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国
证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《四川福蓉科技股
份公司关于控股股东豁免履行关联交易承诺及补充承诺的公告》（公告编号：
2020-042）。
    （四）审议通过《关于租赁南平铝业部分资产暨关联交易的议案》，表决
结果为：同意 3 票；无反对票；无弃权票。
    由于订单快速增长，公司遇到了产能瓶颈问题，限制了公司的进一步发展，
因此，公司拟通过租赁并改造南平铝业现有的 1 条熔铸生产线（2#熔铸生产线）、
2 条挤压生产线（3200 吨、3600 吨挤压生产线）包括生产线对应的土地、厂房、
生产线配置人员以及生产用电、水、天然气等，用于生产消费电子产品铝制结构
件材料，以达成短期快速增加产能的目的，满足公司经营及发展需要。经审议，
公司监事会同意公司与南平铝业签订租赁协议，租赁其部分资产，并按实际租赁
期限支付租金。本议案尚需提请公司股东大会审议。
    有关具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国
证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《四川福蓉科技股
份公司关于租赁南平铝部分资产暨关联交易的公告》（公告编号：2020-043）。


    特此公告




                                       四川福蓉科技股份公司监事会
                                         二○二○年十月二十二日