证券代码：603327           证券简称：福蓉科技        公告编号：2021-014



                      四川福蓉科技股份公司
               第二届董事会第八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       一、董事会会议召开情况
    四川福蓉科技股份公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于
2021 年 4 月 14 日上午以现场会议方式召开，本次会议由公司董事长张景忠先生
召集并主持。本次会议通知已于 2021 年 4 月 3 日以电子邮件、电话、即时通讯
等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应出席本次会议的公司董事共九
人，实际出席本次会议的公司董事共九人。公司监事和高级管理人员列席了本次
会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等
的有关规定。
       二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决
议：
    （一）审议批准《关于 2021 年第一季度报告及其正文的议案》，表决结果
为：同意 9 票；无反对票；无弃权票。
    公司依据《企业会计准则》《公司章程》及其他相关规定，编制了《2021
年第一季度报告》及《2021 年第一季度报告正文》，该报告及正文所涉及的财
务数据未经会计师事务所审计。公司董事会同意公司编制的《2021 年第一季度
报告》及《2021 年第一季度报告正文》。
    有关具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国
证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《2021 年第一季
度报告》。
       （二）审议通过《关于制定<2021 年度公司董事、监事和高级管理人员绩效
薪酬与考核实施细则>的议案》，表决结果为：同意 9 票；无反对票；无弃权票。
    为推动公司建立符合现代企业制度要求和适应市场经济的激励机制，合理地
确定公司董事、监事和高级管理人员的收入，从而充分调动相关人员的积极性和
创造性，为公司创造更好的经济效益，为此，公司董事会薪酬与考核委员会结合
公司的实际情况，并根据《四川福蓉科技股份公司董事、监事和高级管理人员薪
酬管理制度》的相关规定，拟定了《2021 年度公司董事、监事和高级管理人员
绩效薪酬与考核实施细则》。公司董事会同意《2021 年度公司董事、监事和高
级管理人员绩效薪酬与考核实施细则》。
    本议案尚需提请公司股东大会审议。


    特此公告




                                       四川福蓉科技股份公司董事会
                                           二○二一年四月十五日