证券代码：603327         证券简称：福蓉科技         公告编号：2021-015


                    四川福蓉科技股份公司
            第二届监事会第八次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    四川福蓉科技股份公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于
2021 年 4 月 14 日上午在四川省成都市崇州市崇双大道二段 518 号公司会议室以
现场方式召开，本次会议由公司监事会主席倪政先生召集并主持。本次会议通知
已于 2021 年 4 月 3 日以电子邮件、电话、即时通讯等方式送达给全体监事。应
出席本次会议的公司监事三人，实际出席本次会议的公司监事三人。本次会议的
召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    本次会议逐项审议通过了以下决议：
    （一）审议通过《关于 2021 年第一季度报告及其正文的议案》，表决结果
为：同意 3 票；无反对票；无弃权票。
    公司依据《企业会计准则》《公司章程》及其他相关规定，编制了《2021
年第一季度报告》及《2021 年第一季度报告正文》，该报告及其正文所涉及的
财务数据未经会计师事务所审计。公司监事会同意公司编制的《2021 年第一季
度报告》及《2021 年第一季度报告正文》。
    （二）审议通过《关于制定<2021 年度公司董事、监事和高级管理人员绩效
薪酬与考核实施细则>的议案》，表决结果为：同意 3 票；无反对票；无弃权票。
    为推动公司建立符合现代企业制度要求和适应市场经济的激励机制，合理地
确定公司董事、监事和高级管理人员的收入，从而充分调动相关人员的积极性和
创造性，为公司创造更好的经济效益，为此，公司董事会薪酬与考核委员会结合
公司的实际情况，并根据《四川福蓉科技股份公司董事、监事和高级管理人员薪
酬管理制度》的相关规定，拟定了《2021 年度公司董事、监事和高级管理人员
绩效薪酬与考核实施细则》。公司监事会同意《2021 年度公司董事、监事和高
级管理人员绩效薪酬与考核实施细则》。
   本议案尚需提请公司股东大会审议。


   特此公告。




                                       四川福蓉科技股份公司监事会
                                          二○二一年四月十五日