证券代码：603327          证券简称：福蓉科技        公告编号：2021-021



                      四川福蓉科技股份公司
              第二届董事会第九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       一、董事会会议召开情况
    四川福蓉科技股份公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于
2021 年 8 月 25 日上午以现场会议与视频会议相结合的方式召开，本次会议由公
司董事长张景忠先生召集并主持。本次会议通知已于 2021 年 8 月 15 日以电子邮
件、电话、即时通讯等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应出席本次
会议的公司董事共九人，实际出席本次会议的公司董事共九人。公司监事和高级
管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》等的有关规定。
       二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决
议：
    （一）审议通过《关于 2021 年半年度报告及其摘要的议案》，表决结果为：
同意 9 票；无反对票；无弃权票。
    公司依据《企业会计准则》《公司章程》、中国证券监督管理委员会发布的
《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号--半年度报告的内容与
格式（2021 年修订）》及其他相关规定，编制了公司《2021 年半年度报告》及
《2021 年半年度报告摘要》，该报告及其摘要所涉及的财务数据未经会计师事
务所审计。公司董事会同意公司编制的《2021 年半年度报告》及《2021 年半年
度报告摘要》。
    具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券
报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《2021 年半年度报告》。
    （二）审议通过《关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告的议案》，表决结果为：同意 9 票；无反对票；无弃权票。公司独立董事
对该报告发表了同意的独立意见。
    根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013
年修订）》等相关法规、规范性文件及《公司募集资金使用管理办法》等规章制
度的规定，公司根据 2021 年 1-6 月公司首次公开发行股票募集资金的存放与实
际使用情况，编制了《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
公司董事会同意公司编制的《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》。
    具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券
报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《四川福蓉科技股份公
司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：
2021-023）。
    （三）审议通过《关于对部分暂时闲置募集资金继续进行现金管理的议案》，
表决结果为：同意 9 票；无反对票；无弃权票。公司独立董事对该事项发表了
同意的独立意见。
    公司董事会同意公司对不超过人民币 5,000 万元的暂时闲置募集资金继续
进行现金管理。在上述额度内，该等暂时闲置募集资金可以滚动使用；投资品种
为低风险、期限 12 个月内的保本型银行理财产品及结构性存款。公司董事会同
意并授权公司董事长在上述额度内行使投资决策权并签署相关合同、协议，包括
但不限于选择合理专业理财机构、明确投资理财金额、期间、选择理财产品品种、
签署合同及协议等。
    具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券
报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《四川福蓉科技股份公
司关于对部分暂时闲置募集资金 继续进行现金管理的公告》（公告编号：
2021-024）。
    （四）审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》，表
决结果为：同意 9 票；无反对票；无弃权票。
    为了进一步规范公司内幕信息及内幕信息知情人的管理，维护公司信息披露
的公开、公平、公正原则，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司
法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证
券交易所股票上市规则》、中国证券监督管理委员会发布的《关于上市公司内幕
信息知情人登记管理制度的规定》等法律、法规、规范性文件的规定，公司董事
会同意公司对现行的《内幕信息知情人登记管理制度》的部分条款进行修订，修
订后的《内幕信息知情人登记管理制度》自公司董事会审议通过本议案之日起生
效施行。
    （五）审议通过《关于会计政策变更的议案》，表决结果为：同意 9 票；
无反对票；无弃权票。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    为落实财政部修订并发布的《企业会计准则第 21 号--租赁》（财会【2018】
35 号），公司对相关会计政策进行适当变更。公司自 2021 年 1 月 1 日起执行该
准则，本次变更不涉及对以前年度进行追溯调整，执行新准则对公司财务状况、
经营成果、现金流量不会产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。公
司董事会同意本次会计政策变更。
    具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券
报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《四川福蓉科技股份公
司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-025）。
    （六）审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》，表决结
果为：同意 9 票；无反对票；无弃权票。
    公司董事会决定于 2021 年 9 月 17 日以现场会议及网络投票相结合的方式，
召开 2021 年第一次临时股东大会，审议须提交股东大会审议的议案。
    具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券
报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《四川福蓉科技股份公
司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-026）。


    特此公告




                                         四川福蓉科技股份公司董事会
                                           二○二一年八月二十六日