证券代码：603327          证券简称：福蓉科技        公告编号：2022-029



                      四川福蓉科技股份公司
             第二届董事会第十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       一、董事会会议召开情况
    四川福蓉科技股份公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于
2022 年 4 月 20 日以现场会议结合通讯方式召开，本次会议由公司董事长张景忠
先生召集并主持。本次会议通知已于 2022 年 4 月 10 日以电子邮件、电话、即时
通讯等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应出席本次会议的公司董事
共九人，实际出席本次会议的公司董事共九人。公司监事和高级管理人员列席了
本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
等的有关规定。
       二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决
议：
    （一）审议批准《关于 2022 年第一季度报告的议案》，表决结果为：同意
9 票；无反对票；无弃权票。
    公司依据《企业会计准则》《公司章程》及其他相关规定，编制了《2022
年第一季度报告》，该报告及正文所涉及的财务数据未经会计师事务所审计。经
审议，公司董事会同意公司编制的《2022 年第一季度报告》。
    有关具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国
证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《2022 年第一季
度报告》。
       （二）审议通过《关于会计政策变更的议案》，表决结果为：同意 9 票；
无反对票；无弃权票。公司独立董事发表了同意的独立意见。
    为落实财政部发布的《关于印发<企业会计准则解释第 14 号>的通知》（财
会〔2021〕1 号）和《关于印发<企业会计准则解释第 15 号>的通知》（财会〔2021〕
35 号），公司对相关会计政策进行适当变更。本次会计政策变更符合相关法律
法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重
大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会同意本次会计政策
变更。
    有关具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国
证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《关于会计政策变
更的公告》（公告编号：2022-031）。
    （三）审议通过《关于制定<远期结售汇管理制度>的议案》，表决结果为：
同意 9 票；无反对票；无弃权票。
    为规范公司远期结售汇业务，有效防控和控制外币汇率风险，加强对远期结
售汇业务的管理，根据《中国人民银行结汇、售汇及付汇管理规定》、《上海证
券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，并结合公司具
体实际，公司制定了《公司远期结售汇管理制度》。公司董事会同意公司编制的
《公司远期结售汇管理制度》。
    有关具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国
证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《远期结售汇管理
制度》。
    （四）审议批准《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久
补充流动资金的议案》，表决结果为：同意 9 票；无反对票；无弃权票。公司
独立董事发表了同意的独立意见。
    根据当前公司发展战略布局和实际情况，公司拟终止募集资金投资项目“研
发中心”，并将该项目剩余募集资金（包括利息及理财收益）全部用于永久补充
流动资金。
    本次终止募集资金投资项目为“研发中心”，该项目通过购置仪器、设备以
及投资新建一栋研发大楼，用于公司产品研发，计划投入募集资金 2,987.95 万
元。在“研发中心”项目建设实施过程中，公司结合研发实际情况，截至 2022
年 3 月 31 日已经使用募集资金 663.17 万元购置了主要研发仪器、设备等，基本
能满足目前公司研发试验使用。同时，本着成本控制且满足项目需要的原则，公
司拟放弃针对本项目的研发中心大楼的施工建设，充分利用公司自身原有的研发
场地进行项目产品研发，从而大幅减少了募集资金的投入，使得“研发中心”项
目终止后剩余募集资金 2,507.64 万元（包括利息及理财收益，实际余额以资金
转出时专户余额为准）。
    同时，2022 年公司投资设立了子公司，项目建设所需资金较大，为了确保
公司日常生产经营资金及新品研发投入，公司拟将“研发中心”项目终止后的全
部剩余募集资金永久补充公司流动资金。
    经审议，公司董事会同意《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资
金永久补充流动资金的议案》。
    本议案尚需提请公司股东大会审议。
    有关具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国
证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《关于终止部分募
集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：
2022-033）。


    特此公告




                                       四川福蓉科技股份公司董事会
                                         二○二二年四月二十一日