四川福蓉科技股份公司
2022 年第二次临时股东大会
        会议资料




      二零二二年七月
                              目   录



2022 年第二次临时股东大会会议须知................................. 3
2022 年第二次临时股东大会议程 ................................... 5
议案一：关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案 ............ 6
议案二：关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资
金的议案 ........................................................ 7
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               2022 年第二次临时股东大会会议须知


    为了维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效
率，保证股东大会的顺利进行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，
制定以下会议须知。
    一、参加本次股东大会的股东为 2022 年 7 月 7 日下午收市后在中国证券
登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人；
出席本次股东大会的人员为：本公司第二届董事会全体董事、第二届监事会
全体监事和部分高级管理人员；见证律师。
    为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除上述人员、董事会邀请参会人
员及工作人员外，公司有权拒绝其他人士入场。对于干扰股东大会秩序、寻
衅滋事和其他侵犯股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并
报告有关部门查处。
    二、出席现场会议的股东（或其委托代理人）必须在会议召开前十分钟
到达会场，办理签到登记，并应出示以下证件和文件：
    1、法人股东：持加盖公章的股东账户卡复印件、加盖公章的营业执照复
印件、法定代表人身份证明书原件或法人授权委托书原件、出席人身份证原
件及复印件；
    2、自然人股东：持股东账户卡原件及复印件、本人身份证原件及复印件
办理登记；委托他人代为出席的，代理人出席会议应持有本人身份证原件及
复印件、委托人的股东账户卡复印件、委托人身份证复印件、授权委托书原
件。
    在会议进入表决程序后进场的股东其投票表决无效。在进入表决程序前
退场的股东，如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。股东大会表决程
序结束后股东提交的表决票将视为无效。
    三、出席会议人员应听从公司工作人员安排，共同维护好大会秩序。未
经公司董事会同意，除公司工作人员以外的任何人不得以任何方式进行摄影、
录音和拍照。
    四、股东（或委托代理人）参加股东大会，应当认真履行其法定义务，
不得干扰大会的正常程序或会议秩序。否则，大会主持人将依法劝其退场。
    五、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司股
东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一表决权通过现场、
上海证券交易所上市公司股东大会网络投票系统或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
    六、股东要求在股东大会上发言的，可在大会安排的发言阶段先举手示
意，经大会主持人许可后方可发言或提问。股东发言时应首先报告姓名。股
东应在与本次大会审议议案有直接关系的范围内展开发言，发言应言简意赅。
股东发言时间不超过 3 分钟，除涉及公司商业秘密不能在股东大会上回复或
基于遵守信息披露相关规定无法回复外，由主持人或其安排的董事、监事和
高级管理人员回答股东问题。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。
   七、如有其他要求，请及时与四川福蓉科技股份公司证券部联系（电话
028-82255381）。
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                2022 年第二次临时股东大会议程


会议召开时间：2022 年 7 月 13 日下午 15 时
会议召开地点：四川省成都市崇州市崇双大道二段 518 号公司会议室
会议召开方式：现场会议与网络投票相结合方式
会议主持人：公司董事长张景忠先生
主要议程：
     一、主持人宣布会议开始，会议登记结束，并宣布现场出席会议的股东（或
股东代理人，下同）的人数、代表股份数额及占公司股份总数的比例。
     二、审议下列议案：
     1、《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》；
     2、《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金
的议案》。
     三、股东发言及提问，公司董事会、监事会和高级管理人员回答问题。
     四、现场股东对议案进行现场表决。推举两名股东代表和一名监事与律师
共同计票、监票，并清点表决票。
     五、主持人宣布现场表决结果。
     六、休会（等待网络投票结果）。
     七、主持人宣布最终投票结果。
     八、宣读股东大会决议。
     九、见证律师宣布法律意见书。
     十、主持人宣布会议结束。




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                                             二○二二年七月十三日
议案一：



                       四川福蓉科技股份公司
      关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案


各位股东：

    四川福蓉科技股份公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 7 日实施完
毕 2021 年年度利润分配和资本公积金转增股本方案后，公司总股本由
401,000,000 股增加至 521,300,000 股。目前，公司已经取得中国证券登记结
算有限责任公司上海分公司出具的《发行人股本结构表》，公司总股本已变更
为 521,300,000 股。其次，2022 年 1 月 5 日，中国证券监督管理委员会公布
了《上市公司章程指引（2022 年修订）》并于同日施行；2022 年 1 月 7 日，
上海证券交易所发布了《上海证券交易所股票上市规则（2022 年 1 月修订）》
并自发布之日起施行。公司现行有效的《公司章程》与上述两份文件的具体
规定存在部分内容不一致的情形。
    鉴于上述原因，公司需要变更公司注册资本并对《公司章程》的有关条
款进行修改，按照修改内容编制《公司章程》（修订本），并向公司登记机关
申请办理变更登记、章程备案等相关手续。因此，公司于 2022 年 6 月 23 日
召开了第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十四次会议，就上述事
项审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》，该议案尚
需公司股东大会审议。
    有关具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中
国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《关于变更公司
注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-044）。


    以上议案，请各位股东予以审议。



                                     四川福蓉科技股份公司
                                     二○二二年七月十三日
议案二：



                     四川福蓉科技股份公司

关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充

                         流动资金的议案


各位股东：
    根据当前公司发展战略布局和实际情况，公司拟终止募集资金投资项目
“研发中心”，并将该项目剩余募集资金（包括利息及理财收益）全部用于永
久补充流动资金。
    本次终止募集资金投资项目为“研发中心”，该项目通过购置仪器、设备
以及投资新建一栋研发大楼，用于公司产品研发，计划投入募集资金 2,987.95
万元。在“研发中心”项目建设实施过程中，公司结合研发实际情况，截至
2022 年 3 月 31 日已经使用募集资金 663.17 万元购置了主要研发仪器、设备
等，基本能满足目前公司研发试验使用。同时，本着成本控制且满足项目需
要的原则，公司拟放弃针对本项目的研发中心大楼的施工建设，充分利用公
司自身原有的研发场地进行项目产品研发，从而大幅减少了募集资金的投入，
使得“研发中心”项目终止后剩余募集资金 2,507.64 万元（包括利息及理财
收益，实际余额以资金转出时专户余额为准）。
    为了确保公司日常生产经营资金及新品研发投入，公司拟将“研发中心”
项目终止后的全部剩余募集资金永久补充公司流动资金。
    公司于 2022 年 4 月 20 日召开了第二届董事会第十四次会议、第二届监
事会第十三次会议，审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余
募集资金永久补充流动资金的议案》。本议案尚需提请公司股东大会审议。
    有关具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中
国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《关于终止部分
募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：
2022-033）。
以上议案，请各位股东予以审议。



                                 四川福蓉科技股份公司
                                 二○二二年七月十三日