证券代码：603327        证券简称：福蓉科技          公告编号：2022-067


                     四川福蓉科技股份公司
          第二届监事会第十七次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、监事会会议召开情况
    四川福蓉科技股份公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议于
2022 年 10 月 27 日上午在四川省成都市崇州市崇双大道二段 518 号公司会议室
以现场会议与通讯相结合的方式召开，本次会议由公司监事会主席倪政先生召集
并主持。本次会议通知已于 2022 年 10 月 20 日以电子邮件、电话、即时通讯等
方式送达给全体监事。应出席本次会议的公司监事三人，实际出席本次会议的公
司监事三人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章
程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，本次会议以举手表决方式表决通过了以下决议：
    1、审议通过《关于 2022 年第三季度报告的议案》，表决结果为：同意 3
票；无反对票；无弃权票。
    公司依据《企业会计准则》《公司章程》及其他相关规定，编制了《2022
年第三季度报告》，该报告及正文所涉及的财务数据未经会计师事务所审计。
    经审核，公司监事会认为，公司 2022 年第三季度报告的编制和审议程序符
合法律、行政法规和上海证券交易所等的相关规定，报告的内容能够真实、准确、
完整地反映公司的经营管理成果和财务状况。公司监事会同意公司编制的《2022
年第三季度报告》。
    有关具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国
证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《2022 年第三季
度报告》。
    二、审议通过《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》，表决结果
为：同意 3 票；无反对票；无弃权票。
    为了提高公司的资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，公司监事
会同意公司使用不超过人民币 50,000 万元的自有闲置资金继续进行现金管理，
以便更好地实现公司现金资产的保值增值，保障公司及股东的利益。投资品种为
流动性好、安全性高、期限 12 个月内的金融理财产品，该投资品种不得涉及证
券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的及无担
保债权为投资标的的银行理财或信托产品。公司使用自有闲置资金进行现金管理
自 2022 年 11 月 30 日起 12 个月内有效，公司可在该有效期限内滚动使用该额度。
    有关具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国
证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《四川福蓉科技股
份公司关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-072）。
    三、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》，表决结果为：
同意 3 票；无反对票；无弃权票。
    为满足公司公开发行可转换公司债券的需要，根据中国证券监督管理委员会
发布的《上市公司证券发行管理办法》《关于前次募集资金使用情况报告的规定》
等相关规定，并结合公司截至 2022 年 9 月 30 日的前次募集资金实际使用情况，
公司编制了《前次募集资金使用情况的专项报告》。公司监事会同意公司编制的
《前次募集资金使用情况的专项报告》。
    本议案尚需提请公司股东大会审议。
    有关具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国
证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《四川福蓉科技股
份公司前次募集资金使用情况的专项报告》（公告编号：2022-071）。


    特此公告


                                        四川福蓉科技股份公司监事会
                                           二○二二年十月二十八日