证券代码：603327             证券简称：福蓉科技      公告编号：2022-073


                       四川福蓉科技股份公司
             2022 年第三次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无



一、      会议召开和出席情况
(一)      股东大会召开的时间：2022 年 10 月 27 日
(二)      股东大会召开的地点：四川省成都市崇州市崇双大道二段 518 号公司会
   议室
(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                  10

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）              373,748,425
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）                                            71.6955


(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集、公司董事长张景忠先生主持。本次会议以现场
记名投票和网络投票相结合的表决方式对本次股东大会通知中列明的事项进行
了投票表决，表决方式符合《公司法》《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和《公司章程》的
规定，本次股东大会作出的决议合法、有效。
(五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
     2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
     3、董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席会议。
     二、     议案审议情况
     (一)     非累积投票议案
     1、 议案名称：《关于部分募集资金投资项目增加实施地点、实施主体及延期的
        议案》
        审议结果：通过
     表决情况：

     股东类              同意                        反对                    弃权
       型                                                   比例                      比例
                  票数          比例（%）     票数                      票数
                                                            （%）                     （%）

      A股      373,746,095      99.9994       2,330         0.0006       0          0.0000


     2、 议案名称：《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》
        审议结果：通过
     表决情况：

     股东类              同意                        反对                    弃权
       型                                                   比例                      比例
                  票数          比例（%）     票数                      票数
                                                            （%）                     （%）

      A股      373,746,095      99.9994       2,330         0.0006       0          0.0000


     3、 议案名称：《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次
        公开发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》
        审议结果：通过
     表决情况：
                         同意                        反对                      弃权
     股东类
                                                                                     比例
       型         票数          比例（%）     票数          比例（%）   票数
                                                                                     （%）
      A股      373,746,095      99.9994       2,330         0.0006       0          0.0000

     (二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议                                           同意                 反对           弃权
            议案名称
案                                    票数          比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
序
号
     《关于部分募集资金投资项目
1    增加实施地点、实施主体及延     35,171,950   99.9934   2,330   0.0066        0   0.0000
     期的议案》
     《关于延长公开发行可转换公
2    司债券股东大会决议有效期的     35,171,950   99.9934   2,330   0.0066        0   0.0000
     议案》
     《关于提请股东大会延长授权
     董事会及其授权人士全权办理
3                                   35,171,950   99.9934   2,330   0.0066        0   0.0000
     本次公开发行可转换公司债券
     相关事宜有效期的议案》

        (三)      关于议案表决的有关情况说明
        1、本次股东大会审议的议案 2、3 为特别决议议案，由出席本次会议股东(或股
        东代表)代表有表决权股份数量的三分之二以上表决通过；议案 1 为普通决议议
        案，由出席本次会议股东(或股东代表)代表有表决权股份数量的二分之一以上表
        决通过；
        2、根据表决结果，本次股东大会审议的议案均获得通过。
        三、      律师见证情况
        1、 本次股东大会见证的律师事务所：福建至理律师事务所
        律师：蒋浩、黄三元
        2、 律师见证结论意见：
        本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则(2022 年修
        订)》 上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和《公司章程》
        的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序
        及表决结果均合法有效。


               特此公告




                                                     四川福蓉科技股份公司董事会
                                                           2022 年 10 月 28 日