证券代码：603327          证券简称：福蓉科技        公告编号：2023-006


                    四川福蓉科技股份公司
  关于 2023 年第一次临时股东大会通知的更正公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：
    2023 年第一次临时股东大会
2. 原股东大会召开日期：2023 年 3 月 3 日
3. 原股东大会股权登记日：
     股份类别        股票代码        股票简称          股权登记日
       Ａ股             603327       福蓉科技          2023/2/24

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

    四川福蓉科技股份公司（以下简称公司）于 2023 年 2 月 16 日在上海证券交
易所（www.sse.com.cn）及相关指定媒体上刊登了《关于召开 2023 年第一次临
时股东大会的通知》（公告编号：2023-004）。经事后审核发现，该公告中序号 2
议案名称有误，现更正为：《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办
理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》。
    因上述更正给广大投资者带来的不便，公司深表歉意。

三、 除了上述更正补充事项外，于 2023 年 2 月 16 日公告的原股东大会通知事
    项不变。

四、 更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点
   召开日期时间：2023 年 3 月 3 日   14 点 00 分
   召开地点：四川省成都市崇州市崇双大道二段 518 号公司会议室
2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
   网络投票起止时间：自 2023 年 3 月 3 日
                      至 2023 年 3 月 3 日
   采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3. 股权登记日
   原通知的股东大会股权登记日不变。
4. 股东大会议案和投票股东类型
                                                        投票股东类型
 序号                    议案名称
                                                            A 股股东
非累积投票议案
        《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券
  1                                                           √
        方案论证分析报告的议案》
        《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士
  2     全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债              √
        券具体事宜的议案》


   特此公告




                                             四川福蓉科技股份公司董事会
                                                   2023 年 2 月 22 日
附件 1：授权委托书


                           授权委托书


四川福蓉科技股份公司：
       兹委托        先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 3 月 3 日
召开的贵公司 2023 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：


序号             非累积投票议案名称              同意       反对    弃权
         《关于公司向不特定对象发行可转换公
  1
         司债券方案论证分析报告的议案》
         《关于提请股东大会授权董事会及其授
  2      权人士全权办理本次向不特定对象发行
         可转换公司债券具体事宜的议案》




委托人签名（盖章）：                     受托人签名：


委托人身份证号：                         受托人身份证号：


                                        委托日期：      年    月   日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。