上海天洋：第二届董事会第十九次会议决议公告2019-01-05
证券代码：603330 证券简称：上海天洋 公告编号：2019-003
上海天洋热熔粘接材料股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海天洋热熔粘接材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会
议于 2019 年 1 月 4 日上午 10 时在公司的全资子公司昆山天洋热熔胶有限公司三楼会议
室（昆山市千灯镇汶浦路 366 号）以现场及通讯方式召开，会议通知及相关会议文件于
2018 年 12 月 29 日以电子邮件及书面方式向全体董事、监事、高级管理人员发出。本次
会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员
列席了本次会议，会议由公司董事长李哲龙先生主持。本次会议的召开符合《中华人民
共和国公司法》、《上海天洋热熔粘接材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
以及有关法律、法规的规定，会议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司新增 2018 年度银行授信贷款的议案》。
内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海
证券报、证券日报、证券时报上披露的《上海天洋：关于新增公司 2018 年度银行综合授
信额度的公告》（公告编号：2019-005）。
独立董事就该事项发表了同意意见。
表决结果：关联董事李哲龙回避表决，其余 5 名董事同意，占全体非关联董事人数
的 100%；0 名弃权；0 名反对。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
（二）审议通过了《关于预计公司 2019 年度日常关联交易的议案》。
内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海
证券报、证券日报、证券时报上披露的《上海天洋：关于预计 2019 年度日常关联交易的
公告》（公告编号：2019-006）。
本事项已经公司独立董事事前认可并出具了独立意见。
表决结果：关联董事李哲龙回避表决，其余 5 名董事同意，占全体非关联董事人数
的 100%；0 名弃权；0 名反对。
（三）审议通过了《关于增选公司董事的议案》。
鉴于公司原董事朱万育先生因个人原因已于 2019 年 1 月 2 日向公司提交辞职申请，
辞去公司董事职务。根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟增选张利文女士担
任公司第二届董事会董事职务，任期自公司股东大会选举通过之日起至本届董事会任期
届满为止。
独立董事就该事项发表了同意意见。
表决结果：6 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
（四）审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海
证券报、证券日报、证券时报上披露的《上海天洋：关于修改公司章程的公告》（公告编
号：2019-007）。
表决结果：6 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
（五）审议通过了《关于公司 2019 年研究开发项目立项的议案》。
为了进一步满足公司热熔胶产品在实际应用中的性能，优化产品工艺技术，并提高
公司科研开发能力，公司拟开展八项新项目的研究开发工作。
表决结果：6 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。
（六）审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流
动资金的议案》。
内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海
证券报、证券日报、证券时报上披露的《上海天洋：关于部分募集资金投资项目结项并
将结余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2019-008）。
独立董事就该事项发表了同意意见。
表决结果：6 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
（七）审议通过了《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》。
内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海
证券报、证券日报、证券时报上披露的《上海天洋：关于召开 2019 年第一次临时股东大
会的通知》（公告编号：2019-009）。
特此公告。
上海天洋热熔粘接材料股份有限公司
董 事 会
2019 年 1 月 4 日
