证券代码：603330          证券简称：上海天洋          公告编号：2019-007



            上海天洋热熔粘接材料股份有限公司
                    关于修改公司章程的公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     上海天洋热熔粘接材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 1 月
 4 日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
 现将相关事项公告如下：

     根据2018年10月26日中华人民共和国第十三届全国人民代表大会常务委员
 会第六次会议通过的《全国人民代表大会常务委员会关于修改＜中华人民共和国
 公司法＞的决定》规定，结合公司实际情况，公司现对《公司章程》的相关条款
 作出修改，并授权公司经营管理层具体办理工商登记变更等相关事项。

     本次《公司章程》修订前后对照内容如下：

                 修改前                                     修改后
第二十三条 公司在下列情况下，可以依 第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法
照法律、行政法规、部门规章和本章程的 律、行政法规、部门规章和本章程的规定，
规定，收购本公司的股份：               收购本公司的股份：
（一）减少公司注册资本；               (一)减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股份的其他公司合并； (二)与持有本公司股份的其他公司合并；
（三）将股份奖励给本公司职工；         (三)将股份用于员工持股计划或者股权激励；
（四）股东因对股东大会作出的公司合并、 (四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立
分立决议持异议，要求公司收购其股份的。 决议持异议，要求公司收购其股份；
    除上述情形外，公司不进行买卖本公 (五)将股份用于转换上市公司发行的可转换
司股份的活动。                         为股票的公司债券；
                                       (六)上市公司为维护公司价值及股东权益所
                                       必需。
                                          除上述情形外，公司不进行买卖本公司
                                      股份的活动。
第二十四条 公司收购本公司股份，可以 第二十四条 公司收购本公司股份，可以选择
选择下列方式之一进行：                下列方式之一进行：
（一）证券交易所集中竞价交易方式；    (一)证券交易所集中竞价交易方式；
（二）要约方式；                      (二)要约方式；
（三）中国证监会认可的其他方式。      (三)中国证监会认可的其他方式；
                                          公司因本章程第二十三条第（三）项、
                                      第（五）项、第（六）项规定的情形收购本
                                      公司股份的，应当通过公开的集中交易方式
                                      进行。
第二十五条 公司因本章程第二十三条第 第二十 五条 公司因本章程第二十三条第
（一）项至第（三）项的原因收购本公司 (一)项、第 (二)项规定的情形收购本公司股
股份的，应当经股东大会决议。公司依照 份的,应当经股东大会决议。公司因本章程第
第二十三条规定收购本公司股份后，属于 二十三条第 (三)项、第 (五)项、第 (六)项规
第（一）项情形的，应当自收购之日起10 定的情形收购本公司股份的,经三分之二以
日内注销；属于第（二）项、第（四）项 上董事出席的董事会会议决议。
情形的，应当在6个月内转让或者注销。       公司依照第二十三条规定收购本公司股
    公司依照本章程第二十三条第（三） 份后,属于第 (一)项情形的，应当自收购之日
项规定收购的本公司股份，将不超过本公 起十日内注销；属于第（二）项、第（四）
司已发行股份总额的5%；用于收购的资金 项情形的，应当在六个月内转让或者注销；
应当从公司的税后利润中支出；所收购的 属于第（三）项、第（五）项、第（六）项
股份应当1年内转让给员工。             情形的，公司合计持有的本公司股份数不得
                                      超过本公司已发行股份总额的百分之十，并
                                      应当在三年内转让或者注销。
第四十条 股东大会是公司的权力机构， 第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法
依法行使下列职权：                    行使下列职权：
（一）决定公司经营方针和投资计划；    （一）决定公司经营方针和投资计划；
    ……                                  ……
（十六）审议法律、行政法规、部门规章 （十六）审议公司因本章程第二十三条第
或本章程规定应当由股东大会决定的其他 （一）、（二）项规定的情形收购本公司股
事项。                                   份的事项；
                                         （十七）审议法律、行政法规、部门规章或
                                         本章程规定应当由股东大会决定的其他事
                                         项。
第一百〇七条 董事会行使下列职权：        第一百〇七条 董事会行使下列职权：
（一）召集股东大会，并向股东大会报告 （一）召集股东大会，并向股东大会报告工
工作；                                   作；
    ……                                        ……
（十七）法律、法规或公司章程规定，以 （十七）对公司因本章程第二十三条第（三）、
及股东大会授予的其他职权。               （五）、（六）项规定的情形收购本公司股
                                         份作出决议；
                                         （十八）法律、法规或公司章程规定，以及
                                         股东大会授予的其他职权。

     除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变，相关信息以上海市工商
 行政管理局登记为准。修订后的《上海天洋热熔粘接材料股份有限公司章程》全
 文刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

     本次修订章程事项，尚需提交公司股东大会审议。

     特此公告。




                                          上海天洋热熔粘接材料股份有限公司
                                                             董 事 会
                                                         2019 年 1 月 4 日