证券代码：603330                证券简称：上海天洋         公告编号：2019-004



               上海天洋热熔粘接材料股份有限公司
               第二届监事会第十四次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况

    上海天洋热熔粘接材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次
会议于 2019 年 1 月 4 日上午 11 时在公司的全资子公司昆山天洋热熔胶有限公司三楼会
议室（昆山市千灯镇汶浦路 366 号）以现场方式召开，会议通知及相关会议文件于 2018
年 12 月 29 日以书面方式向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 人，现场实际出席监
事 3 人，董事会秘书及证券事务代表列席了本次会议。会议由公司监事会主席马胜家先
生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
《上海天洋热熔粘接材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规
定，会议合法、有效。

    二、 监事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于预计公司 2019 年度日常关联交易的议案》。

    内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海
证券报、证券日报、证券时报上披露的《上海天洋：关于预计 2019 年度日常关联交易的
公告》（公告编号：2019-006）。

    表决结果：3 名同意，占全体监事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

    （二）审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流
动资金的议案》。

    内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海
证券报、证券日报、证券时报上披露的《上海天洋：关于部分募集资金投资项目结项并
将结余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2019-008）。
    监事会发表意见如下：

    公司将“年产 4,800 万㎡太阳能电池封装用 EVA 胶膜项目”及“年产 3.1 亿㎡热熔
胶网膜项目”结项，并将结余募集资金永久补充流动资金是基于公司当前整体发展做出
的审慎决定，有利于充分发挥募集资金使用效益，降低公司财务成本，符合公司实际经
营发展需要及全体股东利益，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所
上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定。因此同意公司将该两项募集资金
投资项目结项，并将结项后的结余募集资金永久补充流动资金。

    表决结果：3 名同意，占全体监事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

    特此公告。



                                             上海天洋热熔粘接材料股份有限公司
                                                            监 事 会
                                                           2019 年 1 月 4 日