证券代码：603330              证券简称：上海天洋             公告编号：2019-027



               上海天洋热熔粘接材料股份有限公司
             第二届董事会第二十一次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    上海天洋热熔粘接材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次
会议于 2019 年 3 月 18 日上午 9 时 30 分在公司的全资子公司昆山天洋热熔胶有限公司三
楼会议室（昆山市千灯镇汶浦路 366 号）以现场及通讯方式召开，会议通知及相关会议
文件于 2019 年 3 月 12 日以电子邮件及书面方式向全体董事、监事、高级管理人员发出。
本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司监事、董事会秘书及其他高级管理
人员列席了本次会议，会议由公司董事长李哲龙先生主持。本次会议的召开符合《中华
人民共和国公司法》、《上海天洋热熔粘接材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）以及有关法律、法规的规定，会议合法有效。

    二、 董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于子公司昆山天洋、南通天洋产能搬迁合并的议案》。

    内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海
证券报、证券日报、证券时报上披露的《上海天洋：关于子公司昆山天洋、南通天洋产
能搬迁合并的公告》（公告编号：2019-028）。

    表决结果：7 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

    （二）审议通过了《关于公司聘任财务负责人的议案》。

    内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海
证券报、证券日报、证券时报上披露的《上海天洋：关于财务负责人辞职及聘任财务负
责人的公告》（公告编号：2019-029）。

    独立董事就该事项发表了同意意见。
    表决结果：7 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

    （三）审议通过了《关于公司聘任副总经理的议案》。

    内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海
证券报、证券日报、证券时报上披露的《上海天洋：关于聘任副总经理的公告》（公告编
号：2019-030）。

    独立董事就该事项发表了同意意见。

    表决结果：7 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

    特此公告。



                                             上海天洋热熔粘接材料股份有限公司
                                                           董 事 会
                                                        2019 年 3 月 18 日