证券代码：603330         证券简称：上海天洋           公告编号：2019-029


          上海天洋热熔粘接材料股份有限公司
     关于财务负责人辞职及聘任财务负责人的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海天洋热熔粘接材料股份有限公司（以下简称“公司”） 董事会于今日收
到商小路先生的书面辞职报告，公司董事会秘书兼财务负责人商小路先生因工作
调整原因申请辞去公司财务负责人职务，辞去财务负责人职务后商小路先生仍继
续担任董事会秘书职务。


    根据《公司法》和本公司《公司章程》等法律法规的有关规定，商小路先生
的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会对商小路先生在公司任职财务
总监职务期间对公司所做出的贡献表示衷心的感谢。


    鉴于上述情况，根据公司总经理李哲龙先生提名，由董事会提名委员会审议
通过后，公司于2019年3月18日召开了第二届董事会第二十一次会议，审议通过
了《关于聘任财务负责人的议案》，同意聘任张旭先生为公司财务负责人，任期
自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。


    截至本公告日，张旭先生未持有本公司股份，与实际控制人、持有公司5%
以上股份的股东、公司现任董事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律、法规、
规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。


    特此公告。


                                   上海天洋热熔粘接材料股份有限公司
                                                     董事会
                                                 2019 年 3 月 18 日
附：张旭先生简历


    张旭，男，1973 年 12 月出生，中国国籍，研究生学历，上海财经大学经济
学硕士，美国韦伯斯特大学工商管理硕士，英国特许公认注册会计师（ACCA）。
曾任格兰富水泵苏州有限公司（丹麦独资）财务主管、艾利中国有限公司（美国
独资）运营经理、百得科技(苏州)有限公司（美国独资）中国区财务总监、采埃
孚天合亚太有限公司（德国独资）乘员安全系统事业部亚太区财务总监。江苏福
泰涂布科技股份有限公司董事（现已辞职）。2018 年 8 月至今，任上海天洋热
熔粘接材料股份有限公司财务副总裁。