证券代码：603330               证券简称：上海天洋            公告编号：2019-033


              上海天洋热熔粘接材料股份有限公司
              第二届监事会第十六次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况

    上海天洋热熔粘接材料股份有限公司（以下简称“公司”、“上海天洋”）第二届
监事会第十六次会议于 2019 年 4 月 16 日上午 11 时在公司的全资子公司昆山天洋热熔胶
有限公司三楼会议室（昆山市千灯镇汶浦路 366 号）以现场方式召开，会议通知及相关
会议文件于 2019 年 4 月 4 日以书面方式向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 人，现
场实际出席监事 3 人，董事会秘书及证券事务代表列席了本次会议。会议由公司监事会
主席马胜家先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）、《上海天洋热熔粘接材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的有关规定，会议合法、有效。

    二、 监事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》。

    2018 年，上海天洋热熔粘接材料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照
《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”)、《上海天洋热熔粘接材料股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和有关法律法规的要求，本着对全体股东负责的
精神，依法独立行使职权，认真履行监督职责，对公司主要经营活动、财务状况以及董
事和高级管理人员履行职责等事项进行了有效监督。

    表决结果：同意 3 票，占全体监事人数的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提请公司股东大会审议。

    （二）审议通过了《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》。

    表决结果：同意 3 票，占全体监事人数的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提请公司股东大会审议。

    （三）审议通过了《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》。

    公司拟以 2018 年 12 月 31 日公司总股本 78,000,000.00 股为基数，用未分配利润向全
体股东每 10 股分配现金红利 2.26 元（含税），共计派发现金红利 17,628,000.00 元（含
税）；同时向全体股东以资本公积每 10 股转增 4 股，分配完成后公司股本总额增至
109,200,000 股。剩余未分配利润结转以后年度分配。

    监事会认为：公司本次利润分配预案的提出、审议和决策程序符合中国证券监督管
理委员会和上海证券交易所有关现金分红的规定，符合《公司章程》的规定，也符合公
司实际情况，有利于公司持续稳定以及长远的发展，有利于维护广大投资者特别是中小
投资者利益，同意此次利润分配预案。

    表决结果：同意 3 票，占全体监事人数的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提请公司股东大会审议。

    （四）审议通过了《关于增加注册资本并修改公司章程的议案》。

    内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上
海证券报、证券日报、证券时报上披露的《上海天洋：关于公司变更注册资本并修改公
司章程的公告》（公告编号：2019-035）。

    表决结果：同意 3 票，占全体监事人数的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提请公司股东大会审议。

    （五）审议通过了《关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案》。

    内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海
证券报、证券日报、证券时报上披露的《上海天洋 2018 年年度报告》及《上海天洋 2018
年年度报告摘要》。

    监事会认为：

    1、公司《2018 年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公
司内部管理制度的各项规定；

    2、公司《2018 年年度报告》的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券
交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确地反映公司本年度的经营管理
和财务状况等事项；

    3、在公司监事会提出本意见之前，监事会未发现参与 2018 年年度报告编制和审议
的人员有违反保密规定的行为。

    表决结果：同意 3 票，占全体监事人数的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提请公司股东大会审议。

    （六）审议通过了《关于公司 2018 年度审计报告及财务报表的议案》。

    表决结果：同意 3 票，占全体监事人数的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。

    （七）审议通过了《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》。

    内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海
证券报、证券日报、证券时报上披露的《上海天洋：关于续聘公司 2019 年度审计机构的
公告》（公告编号：2019-037）。

    监事会认为：公司拟续聘 2018 年度审计机构的计划不存在损害公司、公司全体股东
特别是中小股东利益的情形，其审议及表决符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构。

    表决结果：同意 3 票，占全体监事人数的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提请公司股东大会审议。

    （八）审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

    内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海
证券报、证券日报、证券时报上披露的《上海天洋：关于会计政策变更的公告》（公告编
号：2019-038）。

    表决结果：同意 3 票，占全体监事人数的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。

    （九）审议通过了《关于公司 2018 年度内部控制评价报告的议案》。

    内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海
证券报、证券日报、证券时报上披露的《上海天洋 2018 年度内部控制评价报告》。
    表决结果：同意 3 票，占全体监事人数的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。

    （十）审议通过了《关于新增公司 2019 年度日常关联交易的议案》。

    内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海
证券报、证券日报、证券时报上披露的《上海天洋：关于增加 2019 年度日常关联交易的
公告》（公告编号：2019-041）。

    表决结果：同意 3 票，占全体监事人数的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。

    （十一）审议通过了《关于 2019 年度使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

    内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海
证券报、证券日报、证券时报上披露的《上海天洋：关于 2019 年度使用闲置自有资金进
行现金管理的公告》（公告编号：2019-042）。

    表决结果：同意 3 票，占全体监事人数的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。

    （十二）审议通过了《关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议
案》。

    内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海
证券报、证券日报、证券时报上披露的《上海天洋：2018 年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告》（公告编号：2019-040）。

    表决结果：同意 3 票，占全体监事人数的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。


    特此公告。



                                              上海天洋热熔粘接材料股份有限公司
                                                            监 事 会
                                                         2019 年 4 月 16 日