证券代码：603331       股票简称：百达精工            公告编号： 2018-062



                浙江百达精工股份有限公司
              第三届董事会第七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


一、会议召开情况
     (一)浙江百达精工股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第七次会议
（以下简称“本次会议”）于2018年9月18日以现场结合通讯的方式召开，会议由施
小友先生主持。
     (二)本次会议通知及相关材料于2018年9月7日以邮件或专人送达的方式向全体
董事发出。
     (三)本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，其中独立董事张华
女士因个人工作原因，未能参加现场会议，以通讯方式参与表决。
   (四)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有
效决议。


二、会议审议情况
    本次会议审议并通过如下议案：
    （一）关于向激励对象首次授予限制性股票的议案
    根据《上市公司股权激励管理办法》和《公司 2018 年限制性股票激励计划》的
相关规定，公司董事会认为公司 2018 年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已
经成就，同意确定以 2018 年 9 月 18 日为授予日，向 82 名激励对象首次授予 206 万
股限制性股票，授予价格为 7.99 元/股。
    具体内容详见刊登在 2018 年 9 月 19 日的《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上《2018
年限制性股票激励权益首次授予公告》（公告编号：2018-064）。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （二）关于预计与瑞智控股及其关联方 2018 年 9-12 月日常交易暨关联交易额
度的议案
    具体内容详见刊登在 2018 年 9 月 19 日的《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上《关于
预计与瑞智控股及其关联方 2018 年 9-12 月日常交易暨关联交易额度的公告》（公告
编号：2018-065）。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    特此公告。


                                          浙江百达精工股份有限公司董事会
                                                  2018 年 9 月 19 日