证券代码：603331       股票简称：百达精工           公告编号： 2018-070



                 浙江百达精工股份有限公司
               第三届董事会第八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


一、会议召开情况
    (一)浙江百达精工股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第八次会议
（以下简称“本次会议”）于2018年10月29日以现场的方式召开，会议由施小友先生
主持。
    (二)本次会议通知及相关材料于2018年10月17日以邮件或专人送达的方式向全
体董事发出。
    (三)本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。
   (四)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有
效决议。


二、会议审议情况
    本次会议审议并通过如下议案：
    （一）关于增加注册资本并修改《公司章程》的议案
    公司于 2018 年 10 月 22 日完成 2018 年限制性股票股权激励首次授予的限制性
股票登记手续，并于 2018 年 10 月 24 日取得了中国证券登记阶段有限责任公司上海
分公司出具的《证券变更登记证明》。本激励计划限制性股票首次授予登记完成后，
公司总股本由原来的 127,253,300.00 股增加至 129,233,300.00 股，公司注册资本
相应由 127,253,300 元增加至 129,233,300 元
    具体内容详见刊登在 2018 年 10 月 30 日的《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上《关于
增加注册资本并修改<公司章程>的公告》（公告编号：2018-072）。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （二）关于 2018 年第三季度报告的议案
    具体内容详见刊登在 2018 年 10 月 30 日的《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上《2018
年第三季度报告》（公告编号：2018-073）。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    特此公告。


                                           浙江百达精工股份有限公司董事会
                                                  2018 年 10 月 30 日