证券代码：603331       证券简称：百达精工          公告编号：2018072


                    浙江百达精工股份有限公司
        关于增加注册资本并修改《公司章程》的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    浙江百达精工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议
于2018年10月29日以现场的方式在公司会议室召开。本次董事会会议通知于2018
年10月17日以电子邮件和专人送达发出。会议由董事长施小友先生召集并主持，
会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，公司监事、高级管理人员列席
了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》和本公司
《章程》的有关规定，合法有效。
    会议审议通过了《关于增加注册资本并修改<公司章程>的议案》，表决结果
为：同意7票；反对0票；弃权0票。
    根据公司 2018 年第二次临时股东大会审议并通过的《关于提请股东大会授
权董事会办理公司 2018 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，授权董事会办
理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于修改公司章程、办理公司
注册资本的变更登记。因此，本次变更注册资本及修订《公司章程》事项无需提
交股东大会审议。


    二、修改《公司章程》情况
    2018 年 9 月 18 日，公司召开的第三届董事会第七次会议以及第三届监事会
第八次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，根据
2018 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会同意确定以 2018 年 9 月 18 日
为授予日，向 82 名激励对象首次授予 206 万股限制性股票，授予价格为 7.99
元/股，股票来源为公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。
    在确定授予日后的资金缴纳过程中，首次授予激励对象中易建辉等 2 名激励
对象因个人原因自愿放弃公司向其授予的全部或部分限制性股票共 8 万股。由此，
公司实际向 80 名激励对象首次授予限制性股票登记数量为 198 万股。公司于
2018 年 10 月 22 日完成首次授予的限制性股票登记手续，并于 2018 年 10 月 24
日取得了中国证券登记阶段有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证
明》。本激励计划限制性股票首次授予登记完成后，公司总股本由原来的
127,253,300.00 股 增 加 至 129,233,300.00 股 ， 公 司 注 册 资 本 相 应 由
127,253,300 元增加至 129,233,300 元。


    对《公司章程》相关内容作相应修改，具体如下：


             原章程内容                         修改后章程内容

    第六条     公司注册资本为人民币       第六条    公司注册资本为人民币
12,725.33 万元。                      12,923.33 万元。

    第十九条       公司股份总数为         第十九条       公司股份总数为
12,725.33 万股，均为普通股。          12,923.33 万股，均为普通股。


    除上述条款发生变动外，其余条款均不变。

    特此公告




                                         浙江百达精工股份有限公司董事会
                                                   2017 年 10 月 30 日