证券代码：603331             股票简称：百达精工           公告编号：2020-052



                     浙江百达精工股份有限公司
              第三届监事会第二十二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、会议召开情况
   (一)浙江百达精工股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十二次会
      议（以下简称“本次会议”）于2020年7月20日以现场方式召开，会议由史建
      伟先生主持。

   (二)本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。

   (三)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有
效决议。

二、会议审议情况
    本次会议审议并通过如下议案：
    （一）关于增加注册资本并修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案

    监事会认为：本次增加注册资本并修订《公司章程》及办理工商变更登记的事
项是由于公司实施 2019 年年度利润分配方案，以资本公积金向全体股东每股转增 0.4
股引起的。公司本次权益分派实施后，公司股份总数由原来的 127,821,800 股变更
为 178,950,520 股，公司注册资本由原来的 127,821,800 元变更为 178,950,520 元。
同意关于增加注册资本并修订《公司章程》及办理工商变更登记的事项。

    具体内容详见刊登在 2020 年 7 月 21 日的《上海证券报》、《证券时报》和上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）上《关于增加注册资本并修订<公司章程>及办
理工商变更登记的公告》（公告编号：2020-053）。
本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


特此公告。


                               浙江百达精工股份有限公司监事会
                                      2020 年 7 月 21 日