证券代码：603331              股票简称：百达精工         公告编号：2020-061



                     浙江百达精工股份有限公司
              第三届监事会第二十三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



 一、会议召开情况
    (一)   浙江百达精工股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十三
       次会议（以下简称“本次会议”）于 2020 年 8 月 10 日以现场方式召开，会
       议由史建伟先生主持。
    (二)   本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。
    (三)   次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为
       有效决议。
二、会议审议情况
    本次会议审议并通过如下议案：
    一、审议通过了《关于全资子公司向浙江杰瀛金属材料有限公司续租厂房暨关
联交易的议案》。
    监事会认为：公司全资子公司台州市百达机械有限公司向浙江杰瀛金属材料有
限公司续租厂房在百达机械目前无自有厂房，无法开展生产的背景下，为顺利进行
生产经营而进行的关联交易，价格按当地厂房租赁的市场价格，按实际发生支付水
电费，符合关联交易价格公允的原则，同意公司全资子公司台州市百达机械有限公
司向浙江杰瀛金属材料有限公司续租厂房暨关联交易的事项。
    具体内容详见刊登在 2020 年 8 月 11 日的《上海证券报》和上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）上《关于全资子公司向浙江杰瀛金属材料有限公司续租厂房
暨关联交易的公告》（公告编号：2020-062）。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    二、审议通过了《关于 2020 年半年度报告的议案》。
    监事会认为：公司 2020 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司
章程的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，所
包含的信息真实地反映了公司 2020 年 1-6 月的经营状况、成果和财务状况。公司 2020
年半年度报告所载的资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其
内容的真实性、准确性和完整性等方面没有异议。
    具体内容详见刊登在 2020 年 8 月 11 日的《上海证券报》和上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）上《2020 年半年度报告》及其摘要（公告编号：2020-063）。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
    三、审议通过了《关于 2020 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告的议
案》。
    监事会认为：公司编制的《关于 2020 年半年度募集资金存放及使用情况的专项
报告》编制符合相关法律、法规的规定，真实、客观地反映了公司 2020 年半年度募
集资金的存放与使用情况，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资
金存放和使用的相关规定。
    具体内容详见刊登在 2020 年 8 月 11 日的《上海证券报》和上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）上《关于 2020 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。
（公告编号：2019-064）。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
    特此公告。


                                                浙江百达精工股份有限公司监事会
                                                        2020 年 8 月 11 日