证券代码：603331       证券简称：百达精工            公告编号：2021-001
转债代码：113570       转债简称：百达转债
转股代码：191570       转股简称：百达转股


                       浙江百达精工股份有限公司
                     可转债转股结果暨股份变动公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
   转股情况：截至 2020 年 12 月 31 日，累计共有 28,000 元“百达转债”转为
   公司普通股，累计转股数量为 2,415 股，占百达转债转股前公司已发行股份
   总额的 0.0013%。其中 2020 年 10 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日期间，共有
   12,000 元“百达转债”转为公司普通股，转股数量为 1,035 股。
   未转股可转债情况：截至 2020 年 12 月 31 日，尚未转股的百达转债金额为
   279,972,000 元，占百达转债发行总量的 99.9900%。

    一、可转债发行上市概况
    （一）浙江百达精工股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管
理委员会证监许可[2020]135号文核准，于2020年3月11日公开发行人民币28,000
万元可转债，每张面值为人民币100元，发行总额人民币28,000万元，期限6年。
    （二）经上海证券交易所自律监管决定书[2020]81号文同意，公司本次发行
的28,000万元可转换公司债券于2020年4月8日起在上海证券交易所上市交易，债
券简称“百达转债”，债券代码“113570”。
    （三）根据有关规定和《浙江百达精工股份有限公司公开发行可转换公司债
券募集说明书》的约定，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2020
年3月17日）起满6个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即2020年9月17
日至2026年3月10日, 初始转股价格为16.39元/股。




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    根据 2020 年 6 月 24 日召开的公司 2019 年年度股东大会决议，公司实施 2019
年年度利润分配议案：以方案实施前的公司总股本 127,821,800 股为基数，每股
派发现金红利 0.236 元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.4 股。
    公司 2019 年度利润分配方案已于 2020 年 7 月 20 日实施完毕，根据《募
集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“百达转债”
的转股价格由原来的 16.39 元/股调整为 11.54 元/股。
    详见公司于 2020 年 7 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《浙江百达精工股份有限公司关于“百达转债”转股价格调整的提示性公
告》(公告编号：2020-056)。
    二、可转债本次转股情况
    （一）自 2020 年 9 月 17 日可转债开始转股之日起至 2020 年 12 月 31 日股
票收盘，累计共有 28,000 元“百达转债”转为公司普通股，累计转股数量为 2,415
股，占百达转债转股前公司已发行股份总额的 0.0013%。其中 2020 年 10 月 1 日
至 2020 年 12 月 31 日期间，共有 12,000 元“百达转债”转为公司普通股，转股
数量为 1,035 股。
    （二）截至 2020 年 12 月 31 日，尚未转股的百达转债金额为 279,972,000
元，占百达转债发行总量的 99.9900%。
    三、股本变动情况
                                                                     单位：股
                          变动前           本次可转债转          变动后
   股份类别
                    （2020 年 9 月 30 日）       股       （2020 年 12 月 31 日）
有限售条件流通股         795,900                 0              795,900
无限售条件流通股       178,156,000             1,035          178,157,035
    总股本             178,951,900             1,035          178,952,935

    四、联系方式
    联系部门：公司证券投资部
    联系电话：0576-89007163
    特此公告。

                                                  浙江百达精工股份有限公司

                                                             2021 年 1 月 4 日

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