证券代码：603331           股票简称：百达精工           公告编号： 2021-011



                  浙江百达精工股份有限公司
                第四届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


一、会议召开情况
(一)     浙江百达精工股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次会议
   （以下简称“本次会议”）于2021年1月26日以现场的方式召开，会议由董事长施
   小友先生主持。
(二)     本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。
(三)     本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有
   效决议。
二、会议审议情况
       本次会议审议并通过如下议案：
       （一）关于选举公司第四届董事会专门委员会委员及主任委员的议案
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
       根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，公司董事会下设战略、提名、
审计、薪酬与考核四个专门委员会，各委员会成员如下：
       （1） 战略委员会：施小友、阮吉林、张启春、张启斌、杨庆华
       主任委员：施小友
       （2） 提名委员会：金颖波、施小友、金官兴
       主任委员：金颖波
       （3） 审计委员会：金官兴、张启春、金颖波
       主任委员：金官兴
       （4） 薪酬与考核委员会：杨庆华、阮吉林、金颖波
       主任委员：杨庆华
       任期与本届董事会任期一致，简历详见附件。
    （二）关于选举公司第四届董事会董事长的议案
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    鉴于公司第四届董事会成员已经产生，根据《公司法》和《公司章程》及其他
有关规定，并经公司董事会提名委员会对相关人员任职资格进行审核，选举施小友
先生为公司第四届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致，简历详见附件。
    （三）关于聘任公司总经理的议案
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，并经公司董事会提名委员会对
相关人员任职资格进行审核，同意聘任阮吉林先生为公司总经理，任期与本届董事
会任期一致，简历详见附件。
    （四）关于聘任公司副总经理的议案
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，并经公司董事会提名委员会对
相关人员任职资格进行审核，同意聘任张启春先生、张启斌先生为公司副总经理，
任期与本届董事会任期一致，简历详见附件。
    （五）关于聘任公司财务总监的议案
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，并经公司董事会提名委员会对相
关人员任职资格进行审核，同意聘任易建辉先生为公司财务总监，任期与本届董事
会任期一致，简历详见附件。
    （六）关于聘任公司董事会秘书的议案
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，并经公司董事会提名委员会对相
关人员任职资格进行审核，同意聘任徐文女士为公司董事会秘书，任期与本届董事
会任期一致，简历详见附件。
    特此公告。
                                         浙江百达精工股份有限公司董事会
                                                  2021 年 1 月 26 日
附件：

                            个人简历——施小友

    施小友先生，1954年出生，中国国籍，无永久境外居留权。浙江大学总裁高级
研修班。历任1980～1994年任椒江石柱水暖器材厂经理；1994～1995年任台州市环
球水暖件有限公司总经理；1995～2003年任台州市百达电器有限公司副总经理；
2003～2008年任台州市百达电器有限公司董事长、总经理；2008～2011年12月任台
州市百达制冷有限公司董事长、台州市百达电器有限公司董事长、百达控股集团有
限公司副总经理。自2011年12月起至今担任公司董事长、百达控股集团有限公司总
经理。自2018年9月起至今担任江西百达精密制造有限公司董事长。自2020年12月担
任台州市创立新材料科技有限公司董事、总经理。

                            个人简历——阮吉林

    阮吉林先生，1963 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。大专学历，工程师。
台州市椒江区第八届、第九届人民代表。台州湾新区企业家协会常务副会长。1984～
1985 年任椒江纺织仪表厂厂长；1985～1993 年任椒江水表附件厂厂长；1993～1995
年任吉安机械有限公司董事长、总经理；1995～2002 年任台州市百达电器有限公司
董事长、总经理；2003~2004 年任台州市百达精密机械有限公司董事长、总经理；
2005～2007 年任台州市百达制冷有限公司董事长、总经理；2007～2011 年 12 月任
台州市百达制冷有限公司总经理、百达控股集团有限公司董事长。自 2011 年 12 月
起至今担任公司董事、总经理及百达控股集团有限公司董事长。自 2018 年 9 月起至
今担任江西百达精密制造有限公司董事。2018 年 9 月起至今担任台州市百达电器有
限公司董事长。自 2020 年 12 月担任台州市创立新材料科技有限公司董事长。

                            个人简历——张启春

     张启春先生，1963 年生，中国国籍，无永久境外居留权。EMBA 学历。1989～1994
年任椒江区石柱机电设备厂销售科科长；1995～2007 年任百达电器副总经理；2007～
2011 年 12 月任台州市百达制冷有限公司副总经理、百达控股集团有限公司总经理；
2011 年 6 月～2011 年 12 月任台州市百达制冷有限公司董事；2011 年 12 月～2018
年 9 月任台州市百达电器有限公司总经理。自 2011 年 12 月起至今担任公司董事；
自 2016 年 2 月起担任公司副总经理。自 2018 年 9 月起至今担任江西百达精密制造
有限公司董事、总经理。自 2018 年 9 月起至今担任台州市百达电器有限公司董事。
自 2020 年 12 月担任台州市创立新材料科技有限公司董事。

                            个人简历——张启斌

     张启斌先生，1970 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。EMBA 学历。1993～
1998 年任椒江春风电器厂车间主任；1999～2003 年任台州市百达电器有限公司研发
中心部长；2003～2005 年任台州市百达精密机械有限公司副总经理；2003～2011 年
12 月任台州市百达制冷有限公司副总经理；2007～2011 年 12 月任台州市百达制冷
有限公司董事。自 2011 年 12 月起至今担任公司董事、副总经理。自 2018 年 9 月起
至今担任台州市百达电器有限公司董事、经理。自 2020 年 12 月担任台州市创立新
材料科技有限公司监事。
                           人个人简历——杨庆华

    杨庆华先生，1964 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。博士学历。1984 年
7 月～1991 年 4 月任南昌航空大学教师；2009～2010 年任华盛顿州立大学高级研究
学者；1991 年 7 月至今任浙江工业大学教授。现任高端装备激光再制造浙江省工程
研究中心常务副主任，浙江工业大学机器人与智能装备研究中心常务副主任，浙江
工业大学义乌研究院智能装备与技术研究中心主任。中国机械工程学会高级会员，
中国农业工程学会高级会员。中国自动化学会机器人专业委员会委员，中国农业机
械学会基础技术分会副主任委员，义乌敦仁智能科技有限公司执行董事。此外，还
担任浙江今飞凯达轮毂股份有限公司独立董事。

                            个人简历——金颖波

    金颖波先生，1968 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。本科学历，律师。
1990～1999 年任台州地区法律顾问处专职律师；2000～2010 年任浙江利群律师事务
所副主任；2011～2019 年任浙江多联律师事务所主任；2019 年至今任浙江多联律师
事务所专职律师。

                            个人简历——金官兴
    金官兴先生，1962年出生，中国国籍，无永久境外居留权。大专学历，注册会
计师、资产评估师、高级会计师。1982～1992年任台州食品公司主办会计；1993～
1999年任台州会计师事务所部门经理、副所长；1999～2003年任台州中天会计师事
务所部门经理；2004～2015年任台州中天会计师事务所董事长；2016～2019年任台
州中天会计师事务所总经理；2019至今任浙江中永中天会计师事务所总经理。
                            个人简历——易建辉

    易建辉先生，1969 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。硕士学历，注册会
计师。1995～2003 年于湖南科技大学任教；2003～2007 年 6 月任浙江海翔药业股份
有限公司代理财务负责人；2007 年 6 月～2011 年历任中国通宇控股集团财务总监、
新大洋集团有限公司财务总监、浙江扬帆控股集团有限公司财务总监。自 2012 年 1
月起至今任公司财务总监。

                             个人简历——徐文
    徐文女士，1994 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。本科学历。2016 年 7
月～2017 年 5 月任公司人力资源部人事专员；2017 年 6 月～2017 年 12 月任公司证
券投资部信披助理；2018 年 1 月～2020 年 10 月任公司证券事务代表； 2020 年 10
月至今任浙公司董事会秘书。