迪生力:第一届监事会第十二次会议决议公告2018-01-06
证券代码: 603335 证券简称: 迪生力 公告编号:2018-002
广东迪生力汽配股份有限公司
第一届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
广东迪生力汽配股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事
会第十二次会议(以下简称“会议”)通知、议案材料于 2017 年 12
月 27 日以电话、邮件、书面等形式送达公司全体监事。会议于 2018
年 01 月 05 日下午 16:00 以通讯方式召开,并以记名的方式进行了表
决。会议由监事会主席刘波主持,会议应参加监事 3 人,实际参加 3
人。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有
关法律法规和《公司章程》的规定,会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》。
公司监事会认为,募集资金投资项目延期,符合公司实际情况和公
司发展需要,不存在损害股东利益的情形,符合公司发展战略及全体
股东利益,监事会同意公司关于募集资金投资项目延期的议案,该议
案需提交公司股东大会审议。
表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
(二)审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目的议案》。
公司监事会认为,本次部分募集资金投资项目调整,符合公司实
际情况和公司发展需要,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利
益的情形,符合中国证监会、上海证券交易所及公司关于上市公司募
集资金使用的有关规定,符合公司发展战略及全体股东利益,监事会
同意公司本次调整部分募集资金投资项目的议案,该议案需提交公司
股东大会审议。
表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
(三)审议通过了《关于以募集资金向全资子公司增资的议案》。
公司监事会认为,本次增资属于首发募集资金投资项目中的“全
球营销网络建设项目”,符合公司实际情况和公司发展需要,不存在
变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,符合公司发展战略及
全体股东利益,监事会同意公司本次调整部分募集资金投资项目的议
案,该议案需提交公司股东大会审议。
表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
特此公告。
广东迪生力汽配股份有限公司监事会
2018 年 01 月 05 日