证券代码：   603335     证券简称：   迪生力    公告编号：2018-002



         广东迪生力汽配股份有限公司
     第一届监事会第十二次会议决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事
会第十二次会议（以下简称“会议”）通知、议案材料于 2017 年 12
月 27 日以电话、邮件、书面等形式送达公司全体监事。会议于 2018
年 01 月 05 日下午 16:00 以通讯方式召开，并以记名的方式进行了表
决。会议由监事会主席刘波主持，会议应参加监事 3 人，实际参加 3
人。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有
关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。
   二、监事会会议审议情况

  （一）审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》。

  公司监事会认为，募集资金投资项目延期，符合公司实际情况和公

司发展需要，不存在损害股东利益的情形，符合公司发展战略及全体

股东利益，监事会同意公司关于募集资金投资项目延期的议案，该议

案需提交公司股东大会审议。

  表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  （二）审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目的议案》。

    公司监事会认为，本次部分募集资金投资项目调整，符合公司实

际情况和公司发展需要，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利
益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所及公司关于上市公司募

集资金使用的有关规定，符合公司发展战略及全体股东利益，监事会

同意公司本次调整部分募集资金投资项目的议案，该议案需提交公司

股东大会审议。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  （三）审议通过了《关于以募集资金向全资子公司增资的议案》。

    公司监事会认为，本次增资属于首发募集资金投资项目中的“全

球营销网络建设项目”，符合公司实际情况和公司发展需要，不存在

变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合公司发展战略及

全体股东利益，监事会同意公司本次调整部分募集资金投资项目的议

案，该议案需提交公司股东大会审议。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    特此公告。


                            广东迪生力汽配股份有限公司监事会
                                        2018 年 01 月 05 日