广东华商律师事务所
关于广东迪 生力汽配股份有限公司
⒛ 18年 第 一次临时股东大会 的
法律 意见书
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二○—八年一月
广东华商律师事务所 法律 意见 书
广东华商律师事务所
关于广东迪生力汽配股份有限公司 zO18年 第一次临时股东大会的
法律意见书
致 :广 东迪生力汽配股份有限公司
“ ”
广东华商律师事务所 (以 下简称 本所 )受 广东迪生力汽配股份有限公司
(以 下简称 “公司 0委 托 ,指 派李刚律师 、龙月萍律师 出席并见证公司 2018
“ ”
年第一次临时股东大会 (以 下简称 本次股东大会 ),并 依据 《中华人 民共和国
“
公司法》 《中华人 民共和 国证券法 》 《上市公司股东大会规则 》 (以 下简称 《股
” “
东大会规则》 )以 及 《广东迪生力汽配股份有限公司章程 》(以 下简称 《公司
”
章程 》 〉等有关规定 ,就 本次股东大会的召集 、召开程序 、出席现场会议人员的
资格 、召集人资格 、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见书 。
本所律师仅依据本法律意见书出具之前所发生的事实 ,并 基于对该等事实的
认识以及对相关法律 、法规 以及 《公司章程 》的理解出具本法律意见书 。本法律
意见书不涉及本次股东大会议案 内容 以及此间所涉及事实的真实性 、准确性 。
本所律师 同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件避行公告 ,并 依
法对本所 出具的法律 意见承担责任 。未经本所同意 ,本 法律意见书不得用于其他
任何 目的 。
本所律师按 照律师行业公认的业务标准 、道德规范 ,对 公司提供的有关文件 、
资料进行了核 查和验证 ,对 本次股东大会依法进行了见证 ,现 出具法律意见如下 :
一、本次股东大会 的召集 、召开程序
⒛ 18年 1月 5日 ,公 司第一届董事会召开第 一届董事会第二十次会议 ,审 议通
过了关于召开本次股东大会的决议 ,并 于zO18年 1月 6日 通过指定信 息披露媒体发
出了 《广东迪生力汽配股份有限公司关于 召开⒛ 18年 第一次临时股东大会 的通
广东华南律师事务所 法律意见书
“ ’
知》(以 下简称 《召开股东大会通知》 )。 该 《召开股东大会通知》载明了召开
本次股东大会的时间、地 点 、审议事项 、投票方式和 出席会议对象等内容 。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开 。本次股东大会现
场会议于⒛ 18年 1月 22日 14点 30分 在广东省台山市西湖外商投资示范区国际路1
号广东迪生力汽配股份有限公司大会议室如期召开 。本次股东大会 由副董事长赵
瑞贞主持 。根据 《股东大会规则》规定 ,“ 股东大会 由董事长主持 。董事长不能
”
履行职务或不履行职务时 ,由 副董事长主持 ,因 董事长不能出席本次股东大会 ,
本次股东大会 由副董事长主持 。根据 《股东大会规则》及 《公司章程 》规定 ,本
次股东大会网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 ,通 过交易
系 统投票平 台进 行投 票 的具体 时 间为 2018年 1月 22日 9∶ 15至 ⒐ 25,⒐ 30至 11∶ 30,
1⒊ 00至 15:00;通 过 互 联 网投 票平 台进 行投票 的具体 时 间为 ⒛ 18年 1月 22日 9:15
至 15∶ 00。
本所律师认为 ,本 次股东大会的召集 、召开程序符合相关法律 、行政法规 、
《股东大会规则 》和 《公司章程 》的规定 。
二 、出席本次股东大会 的人员资格 、召集人资格
(一 〉出席本次股东大会 的人员资格
出席公司本次股东大会 的股东及股东代 理人 (包 括网络投票方式 )共 6人 ,
共计持有公司有表决权股份 153,552,300股 ,占 公司股份总数的60,6111%,其 中 :
l、 根据 出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证 明、
股东的授权委托书和个人身份证 明等相关资料 ,出 席本次股东大会现场会议的股
东及股东代表 (含 股东代理人 )共 计4人 ,共 计持有公司有表决权股份93,702,300
股 ,占 公司股份 总数的369868%。
2、 根据上证所信 息网络有限公司提供的网络投票结果 ,参 加本次股东大会
网络投票的股东共计 2人 ,共 计持有公司有表决权股份 59,850,000股 ,占 公司股
份总数的23,6243%。
广东华淘律师事务所 法律 意见书
上述出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表 (含 股东代理人 )共 计6
人 ,其 中包括持股弼 以下的股东 (含 股东代理人 )3人 ,共 计持有公司有表决权
股份⒛,552,300股 ,占 公司股份总数的8,11⒛ %。
另外 ,公 司董事 、监事 、高级管理人员 、单独或合并持有公司甄 以上股份的
股东 (或 股东代 理人)及 上述 持股 5%以 下的股东 (含 股东代理人 )以 外其他股东 (或
“ ”
股东代理人)(以 下简称 中小投资者 )0人 ,代 表公司有表决权股份数0股 。
除上述公司股东及股东代表外 ,部 分公司董事 、监事 、公司董事会秘书及本
所律师出席 了会议 ,部 分高级管理人列席了会议 。
(二 )本 次股东大会的召集人
本次股东大会 的召集人为公司董事会 。
网络投票股东资格在其逃行网络投票时,由 证券交易所系统进行认证 。
经核查 ,本 所律师认为 ,本 次股东大会 出席会议人员的资格 、召集人资格均
合法 、有效 。
三、本次股东大会 的表决程序 、表决结果
经查验 ,本 次股东大会所表诀的事项均 已在 《召开股东大会通知》中列明。
本次股东大会采取现场投票与 网络投票相结合的方式 ,对 列入议程的议案进
行了审议和表决 ,未 以任何理 由搁置或者不予表决 。
本次股东大会所审议事项的现场表决投票 ,由 股东代表 、监事及本所律师共
同递行计 票 、监票 。本次股东大会 的网络投票情况 ,以 上证所信 息网络有限公司
向公司提供 的投票统计结果为准 。
经合并网络投票及现场表决结果 ,本 次股东大会审议议案表决结果如下 :
(一 )《 关于募集资金投资项 目延期的议案》
广东华商律师事务所 法律意见书
表决情况 :赞 成票 153,552,300股 ,反 对票0股 ,弃 权票0股 ,赞 成票 占现场
投票和网络投票有效表决权股份总数的10甄 。
其中,中 小投资者表决情况 :赞 成票0股 ,反 对票0股 ,弃 权票0股 。
表决结果 l通 过 。
(二 )《 关于调整部分募集资金投资项 目的议案 》
表决情况 :赞 成票 153,552,300股 ,反 对票0股 ,弃 杈票0股 ,赞 成票 占现场
投票和网络投票有效表决权股份 总数的10O0o。
其中,中 小投资者表决情况 :赞 成票0股 ,反 对票0股 ,弃 权票0股 。
(三 )《 关于 以募集资金 向全 资子公司增资的议案 》
表决情况 :赞 成票 153,552,30O股 ,反 对票0股 ,弃 权票0股 ,赞 成票 占现场
投票和网络投票有效表决权股份 总数的10O0o。
其中,中 小投资者表决情况 :赞 成票0股 ,反 对票0股 ,弃 杈票 0股 。
本所律师认为 ,本 次股东大会的表决程序 、表决结果合法有效 。
四、结论意见
本所律师认为 ,公 司本次股东大会的召集 、召开程序符合法律 、行政法规 、
《股东大会规则》和 《公司章程 》的规定 ;出 席本次股东大会现场会议的人员资
格及 召集人资格合法有效 ;本 次股东大会的表决程序 、表决结果合法有效 。
本法律意见书正本一式叁份 ,具 有同等法律效力 。
(以 下无 正文 )
广东华商律师事务所 法律意见书
(本 页无正文 ,为 《广东华商律师事务所关于广东迪生力汽配股份有限公司zO18
年第一次临时股东大会 的法律意见书》之签署页 )
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