迪生力：第一届董事会第二十一次会议决议公告2018-03-06
广东迪生力汽配股份有限公司
第一届董事会第二十一次会议决议公告
证券代码：603335 证券简称： 迪生力 公告编号：2018-009
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十一次
会议（以下简称“会议”）通知、议案材料于 2018 年 3 月 2 日以电话、邮件、书
面等形式送达公司全体董事。会议于 2018 年 3 月 5 日以通讯方式召开，并以记
名的方式进行了表决。会议由董事长罗洁主持，会议应参加董事 7 人，实际参加
7 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律
法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过以下决议：
1、审议通过了《关于 2018 年拟向银行申请综合授信额度的议案》。
为满足公司发展需要及日常经营资金需求，降低融资成本，提高资金营运能
力。根据公司经营目标及总体发展计划，公司及子公司 2018 年拟向银行申请总
额不超过人民币 80,000 万元银行综合授信额度，用于办理包括但不限于贸易融
资授信、流动资金贷款授信、银承授信额、非融资性保函、交易对手风险额度等
综合授信业务，融资期限以实际签署的合同为准。上述授信额度不等于公司实际
融资金额，实际授信额度最终以银行最后审批的授信额度为准，具体融资金额将
视公司运营资金的实际需求来确定。在授信期限内，授信额度可循环使用，无须
公司另行出具协议。
2018 年度拟向各银行申请综合授信额度详表：
序号 银行名称 金额（万元）
1 中国工商银行股份有限公司台山支行 15000
2 中国建设银行股份有限公司台山支行 15000
1
3 台山市农村信用合作联社 10000
4 中国银行股份有限公司台山支行 8000
5 中国民生银行股份有限公司江门支行 8000
6 中信银行股份有限公司江门分行 8000
7 汇丰银行（中国）有限公司江门支行 8000
8 广发银行股份有限公司台山分行 8000
合 计 80000
为提高工作效率，及时办理融资业务，授信贷款额度累计在该总额以内不再
逐项提请公司董事会审批，董事会授权董事长全权负责审批相关事宜。上述授权
自股东大会审议批准之日起至 2018 年年度股东大会止。
该议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2、审议通过了《关于为控股子公司美国迪生力轮胎有限公司增加内保外贷
担保额度的议案》。
经公司 2017 年 9 月 12 日召开的 2017 年第三次临时股东大会审议通过：公
司向中国建设银行股份有限公司台山支行申请内保外贷业务，为控股子公司美国
迪生力轮胎有限公司向银行贷款提供担保，担保总额不超过人民币 4000 万元整，
担保期限不超过 3 年。
因美国迪生力轮胎有限公司经营需要，公司拟对美国迪生力轮胎有限公司内
保外贷担保额度增加为不超过 1 亿元人民币，担保期限不超过 3 年。
该议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3、审议通过了《关于为全资子公司美国华鸿集团有限公司增加内保外贷担
保额度的议案》。
经公司 2017 年 9 月 12 日召开的 2017 年第三次临时股东大会审议通过：根
据子公司经营发展需要，公司向中国工商银行股份有限公司台山支行申请内保外
贷业务，为全资子公司美国华鸿集团有限公司向银行贷款提供担保，担保总额不
超过人民币 2000 万元整，担保期限不超过 3 年。
因美国华鸿集团有限公司经营需要，公司拟对美国华鸿集团有限公司内保外
2
贷担保额度增加为不超过 1 亿元人民币，担保期限不超过 3 年。
该议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4、审议通过了《关于对控股子公司加拿大万通轮毂集团增资的议案》。
公司控股子公司加拿大万通轮毂集团（Wheel Mart Canada Wholesale Inc.），
以下简称“加拿大公司”，成立于 2016 年 8 月 22 日，注册地为加拿大不列颠哥伦
比亚省，住所为 660 CLIFF AVE BURNABY BC V5A 2J3 CANADA，营业执照号
为 BC1086986，注册资本为 150 万加拿大元。增资前加拿大公司的股权结构为：
股东名称 出资金额 占股本比例
广东迪生力汽配股份有限公司 76.5 万加拿大元 51%
Kington International Investment Ltd. 58.5 万加拿大元 39%
Esteria Holdings Ltd. 15 万加拿大元 10%
合计 150 万加拿大元 100%
鉴于加拿大公司业务持续增长，为了扩大经营规模，寻求更大发展，加拿大
公司拟增加注册资本 100 万加拿大元，用于补充流动资金，各股东按持股比例认
缴，公司认缴金额为 51 万加拿大元，资金来源为 IPO 募集资金。增资后加拿大
公司的股权结构为：
股东名称 出资金额 占股本比例
广东迪生力汽配股份有限公司 127.5 万加拿大元 51%
Kington International Investment Ltd. 97.5 万加拿大元 39%
Esteria Holdings Ltd. 25 万加拿大元 10%
合计 250 万加拿大元 100%
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
5、审议通过了《关于对参股公司 Wheel Mart(Thailand) Company Limited 增
资暨关联交易的议案》。
公司参股公司 Wheel Mart(Thailand) Company Limited，以下简称“泰国公司”，
成立于 2015 年 6 月 5 日，住所为 No.493,Soi Phuttha Bucha 44 Yaek 11,Bang Mot
sub-District,Thung Khru District,Bangkok，注册资本为 100 万美元（3,500 万泰铢）。
增资前的股本结构为：
3
股东名称 出资金额 占股本比例
广东迪生力汽配股份有限公司 40 万美元 40%
Mr.Manat Srianan 42 万美元 42%
Mr.Sophon Meechai 9 万美元 9%
Mr.Bhachuab Sirikate 9 万美元 9%
鉴于泰国公司业务持续增长，为了扩大经营规模，寻求更大发展，泰国公司
拟增加注册资本 100 万美元，用于补充流动资金，各股东按持股比例认缴，公司
此次认缴的注册资本为 40 万美元，资金来源为自有资金。增资后的股本结构为：
股东名称 出资金额 占股本比例
广东迪生力汽配股份有限公司 80 万美元 40%
Mr.Manat Srianan 84 万美元 42%
Mr.Sophon Meechai 18 万美元 9%
Mr.Bhachuab Sirikate 18 万美元 9%
该笔增资属于关联交易，需经股东大会审议通过。无关联董事。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
6、审议通过了《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司定于 2018 年 3 月 21 日召开 2018 年第二次临时股东大会，审议《关于
2018 年拟向银行申请综合授信额度的议案》、《关于为控股子公司美国迪生力
轮胎有限公司增加内保外贷担保额度的议案》、《关于为全资子公司美国华鸿集
团 有 限 公 司 增 加 内 保 外 贷 担 保 额 度 的 议 案 》 及 《 关 于 对 参 股 公 司 Wheel
Mart(Thailand) Company Limited 增资暨关联交易的议案》。会议通知另行公告。
特此公告。
广东迪生力汽配股份有限公司董事会
2018 年 3 月 5 日
4
