迪生力:独立董事关于第一届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见2018-03-06
鹩 关于公司第 -属 董鄯会第 二十一次会议相关 Ela项 的独立意见
广东迪生 力汽配股份有限公司独立董事
关于公司第 一 属董事会笫 二十一次会议相关事项 的独立意见
“ ”
广东迪生力汽配股份有限公司 (以 下简称 公司 )第 一属董事
会第二十一次会议于 ⒛18年 3月 5日 在公司会议室召开 ,我 们作为
公司的独立董事参加 了本次会议 。根据 《关于在上市公司建立独立董
事制度 的指导意见 》、《上 海 证 券交易所股票 上 市规则 》等 法律 、法规 、
规范性文件及 《广东 迪生 力汽配股份有限公司章程 》、《公司独 立 董事
工作细则 》等相关 规定 ,本 着对公司 、全体股东和投资者负责的态度 ,
现就公司第 一 届董事会第 二 十 一 次会议相关 事项发表如下独 立 意见 :
一、关于 zO18年 拟 向银行 申浦综 合授信额皮 的议案
公司及子公司 ⒛ 18年 拟 向银行 申请 总额不超过人 民币 80,000万
元银行综 合授信额度 ,是 为满足公司发展需要及 日常经营资金 需求 ,
有利于 公司长期发展 ,履 行 了必 要的审批程 序 ,不 存在损害 公司及股
东 的利 益 `且 公司 经 营状况 良好 ,具 各较好 的偿债能力 ,不 会给 公司
带来重大财务风 险及 损害公司利 益 ,符 合 《上 海 证券交易所 股票 上 市
规则 》等相关 法律法规 的规定 。
同意 《关于 2018年 拟 向银行 申请综合授信额度 的议案 》提交董
事会 审议 。
二、关 于为控股子 公司关 因迪 生力轮胎有 限公 司增加 内保 外贷
把保额皮 的议案
公司为控 股子公 司增加 内保外贷担保 额度 ,是 为 了满 足美 国迪生
力轮胎有 限公司 经营发展需要 ,本 次担保 的对象为合 并报表范 围内的
子 公司 ,公 司能有 效 地 控爿和防范风险 。上 述担保符 合 《关于规范上
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@ 关于公司第一属董鄯会第二十一次会议相关郓项的独立意见
市公司对外担保行为的通知》以及 《关于执行证监发 [2005]120号 文
有关问题的说 明》等相关规定和本公司 《对外担保管理制度 》对于担
倮审批杈限的规定 ,其 决策程序合法 、有效 。
同意 《关干为控股子公司美国迪生力轮胎有限公司增加 内保外贷
担保额度的议案 》提交董事会审议 。
∷ 三、关于为全资子公司美 国华鸿集 F/l有 限公司增加 内保外贷担保
额皮的议案
∷ 公司为全资子公司增加 内保外贷掴保额度 ,是 为 了满足关国华鸿
集团有限公司经营发展需要 ,本 次担保 的对象为合并报表范围内的子
∷ 公司 ,公 司能有效地控爿扌刂和防范风险 。上述担保符合 《关于规范上市
公司对外担保行为 的通知》 以及 《关于执行证监发 [2005]120号 文有
关问题的说 明》等相关规定和本公司 《对外担保管理制度 》刈于担保
审批杈限的规定 ,J寒 决策程序合法 、有效 。
同意 《夫于对控股子公司加拿大万通轮毅集 团增资的议案 》提交
∷
董事会审议 。
四 、 关 于 对 参 股 公 司 Ⅲhθ oI Mar1(%ai1and)∞ mrlany1tmited
蹭资暨关联交易 的议案 ∷
公司本次对 参股公司增资 ,交 易总体风险可控 ,符 合公司 的发展
战Ⅲ各,有 利于公司长远发展 。涉及的关联交易各方均 以货 币方式按各
∷ 持股 比例 同比例增资 ,没 有损害公司和股东利益的行为 ,符 合全体股
∷
东利益 。
∷ 本次关联交易的决策程序符合 《公司法 》、《证券 、《~L海 证
鹩 关干公司第一属堑 El会 笫 一
=十 次会议相关郭项nll独
立意见
券交易所股票上市规则 》、《公司章程》的规定,不 存在损害上 市公司
及股东 ,特 别是非关联股东及中小股东利益 的惜形 。
同 意 《关 于 对 参 股 公 司 帕 eel M盯 t(Thailand)Co叩 ally Li碱 ted
增资暨关联交 易的议案 》提交董事会审议 。
(以 下无 正 文 )
黟 关于公司第-属 堑 Lll会 第=卜 -次 会议相关邬项的独立意见
(此 页为《广东迪生力汽配股份有限公司独立嚣轳关于公司笫一属董
事会第二十一次会议相关 lT项 的独立意见》之签字 、盖草页 ,无 正文 )
独 立董事签名 :
谢沧辉 赵华
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⑩ 关于公司第一属董事会第二+一 次会议相关事项的独立意见
(此 页为 《广东迪生力汽配股份有限公司独立董事关于公司第 一属董
事会第二十一次会议相关事项的独立意见》之签字 、盖章页 ,无 正文 )
独立董事签名 :
梁永豪 赵华
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鳕 甑黝 ufr。 关于公司第 一属童事会第
=十 一次会议相关事项的独
立意见
(此 页为《广东迪生力汽配股份有限公司独立董事关于公司第一届董
事会第二十一次会议相关事项的独立意见》之签字、盖章页,无 正文 )
独 立董事签名 :
梁永豪
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