迪生力：2018年第二次临时股东大会会议资料2018-03-07
2018 年第二次临时股东大会
会议资料
会议时间： 2018 年 3 月 21 日
广东省台山市西湖外商投资示范区
会议地点：
国际路 1 号大会议室
目录
股东大会会议须知 ...........................................................................................1
股东大会表决办法 ...........................................................................................3
股东大会会议议程 ...........................................................................................5
议案一《关于 2018 年拟向银行申请综合授信额度的议案》.......................6
议案二《关于为控股子公司美国迪生力轮胎有限公司增加内保外贷担保额
度的议案》..........................................................................................8
议案三《关于为全资子公司美国华鸿集团有限公司增加内保外贷担保额度
的议案》..............................................................................................9
议案四《关于对参股公司 Wheel Mart(Thailand) Company Limited 增资暨关
联交易的议案》.................................................................................10
迪生力 2018 年第二次临时股东大会会议资料
广东迪生力汽配股份有限公司
2018 年第二次临时股东大会会议须知
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交
易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、规定制定本须知，请参会
人员认真阅读并自觉遵守。
一、会议按照法律、法规、有关规定进行，股东参加股东大会应以维
护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，合法履行发
言权、质询权、表决权等股东权利与义务，不得侵犯其他股东权利。
二、会议登记
1、现场会议召开时间、地点：2018 年 3 月 21 日 14 点 30 分于广东省
台山市西湖外商投资示范区国际路 1 号大会议室召开。
2、自然人股东，持本人身份证和股东账户卡；委托代理人须持授权委
托书、委托人及代理人身份证、委托人的股东账户卡。
社会法人股东，持单位营业执照复印件、授权委托书、持股凭证和出
席人身份证办理登记手续。
异地股东可用信函或传真方式办理登记，并提供上述的有效证件的复
印件，登记时间同下，信函以本公司所在地台山收到的邮戳为准。
通讯地址：广东省台山市西湖外商投资示范区国际路 1 号
广东迪生力汽配股份有限公司投资部
联系电话：0750-5588095；传真:0750-5588083
登记时间：2018 年 03 月 16 日-03 月 20 日的上午 9:00-11:00、下午
14:30-16:30
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迪生力 2018 年第二次临时股东大会会议资料
3、网络投票注意事项：
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。
网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当
日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投
票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
三、股东要求在股东大会会议上发言的，应当先在大会正式召开前 10
分钟到大会秘书处登记。会议根据登记情况安排股东发言，股东发言前，
应先介绍自己的股东身份（或所代表的股东单位）、所持股数。会议进行中
只接受股东的发言。股东发言应围绕本次会议议案进行，简明扼要，发言
一般不超过 5 分钟；股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他
股东的发言，并不得超出本次会议议案范围。除涉及公司商业秘密不能在
股东大会上公开外，公司董事会、监事会成员及高级管理人员应认真负责
地回答股东提出的问题，回答问题时间不超过十分钟；在大会进行表决时，
股东不能发言。股东违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
四、如需提前离开会场的股东或股东代理人应将表决票提交给大会秘
书处。
五、大会召开期间，对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股
东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。
广东迪生力汽配股份有限公司董事会
2018 年 3 月 6 日
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广东迪生力汽配股份有限公司
2018 年第二次临时股东大会表决办法
一、本次股东大会审议议案及投票股东类型：
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 《关于 2018 年拟向银行申请综合授信额度的议案》 √
《关于为控股子公司美国迪生力轮胎有限公司增加
2 √
内保外贷担保额度的议案》
《关于为全资子公司美国华鸿集团有限公司增加内
3 √
保外贷担保额度的议案》
《关于对参股公司 Wheel Mart(Thailand) Company
4 √
Limited 增资暨关联交易的议案》
上述议案为普通决议议案。
二、投票与表决：
1、本次股东大会表决采用现场投票和网络投票相结合的方式。
2、每一表决事项均为单选，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未
投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为
“弃权”。
3、投票结束后，由计票人当场统计选票，并由监票人对投票和计票的
全过程进行监督。计票结束后，向会议主持人提交计票结果，监票人在计
票结果书面文件上签字确认并由会议主持人宣布表决结果。
4、本次审议的议案为普通决议议案，普通决议议案应当由出席股东大
会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。
三、监票人与计票人的产生及其职责：
1、在对议案审议表决前，由出席会议股东及股东代理人以举手表决方
式推举 2 名股东代表和 1 名监事代表担任计票人、监票人。
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迪生力 2018 年第二次临时股东大会会议资料
2、计票人具体负责以下工作：
（1）核实股东及股东代理人出席人数以及代表股权数；
（2）清点票数，根据股东名册对照审核登记手续或有效证件是否齐全
（身份证、授权委托书），去掉无效票，统计有效票数和每一议案的具体表
决结果；
（3）计票结束，向会议主持人提交计票结果。
3、监票人负责对投票和计票的全过程进行监督。
广东迪生力汽配股份有限公司董事会
2018 年 3 月 6 日
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广东迪生力汽配股份有限公司
2018 年第二次临时股东大会会议议程
现场会议召开时间：2018 年 3 月 21 日下午 14:30
现场会议召开地点：广东省台山市西湖外商投资示范区国际路 1 号大
会议室
主持人：副董事长赵瑞贞先生
记录人：董事会秘书王国盛先生
会议议程：
一、会议主持人宣布广东迪生力汽配股份有限公司 2018 年第二次临时
股东大会开始。
二、由董事会秘书宣布大会须知及表决办法。
三、董事会秘书宣读本次股东大会审议的议案。
四、股东发言及提问。
五、由出席股东大会的股东及股东代理人以举手表决的方式推举 2 名
股东代表和 1 名监事代表担任计票人、监票人。
六、与会股东进行投票表决。
七、现场表决统计。
八、会议主持人宣读现场表决结果。
九、会议主持人宣读股东大会决议。
十、见证律师宣读法律意见书。
十一、会议主持人宣布会议结束。
十二、与会董事、监事、主持人等签署会议决议、记录。
广东迪生力汽配股份有限公司董事会
2018 年 3 月 6 日
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迪生力 2018 年第二次临时股东大会会议资料
议案一
关于 2018 年拟向银行申请综合授信额度的议案
各位股东：
为满足公司发展需要及日常经营资金需求，降低融资成本，提高资金
营运能力。根据公司经营目标及总体发展计划，公司及子公司 2018 年拟向
银行申请总额不超过人民币 80,000 万元银行综合授信额度，用于办理包括
但不限于贸易融资授信、流动资金贷款授信、银承授信额、非融资性保函、
交易对手风险额度等综合授信业务，融资期限以实际签署的合同为准。上
述授信额度不等于公司实际融资金额，实际授信额度最终以银行最后审批
的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。在
授信期限内，授信额度可循环使用，无须公司另行出具协议。
2018 年度拟向各银行申请综合授信额度详表：
序号 银行名称 金额（万元）
1 中国工商银行股份有限公司台山支行 15000
2 中国建设银行股份有限公司台山支行 15000
3 台山市农村信用合作联社 10000
4 中国银行股份有限公司台山支行 8000
5 中国民生银行股份有限公司江门支行 8000
6 中信银行股份有限公司江门分行 8000
7 汇丰银行（中国）有限公司江门支行 8000
8 广发银行股份有限公司台山分行 8000
合 计 80000
为提高工作效率，及时办理融资业务，授信贷款额度累计在该总额以
内不再逐项提请公司董事会审批，董事会授权董事长全权负责审批相关事
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迪生力 2018 年第二次临时股东大会会议资料
宜。上述授权自股东大会审议批准之日起至 2018 年年度股东大会止。
本议案已经董事会通过，现提请公司股东大会审议。
广东迪生力汽配股份有限公司董事会
2018 年 3 月 6 日
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迪生力 2018 年第二次临时股东大会会议资料
议案二
关于为控股子公司美国迪生力轮胎有限公司
增加内保外贷担保额度的议案
各位股东：
经公司 2017 年 9 月 12 日召开的 2017 年第三次临时股东大会审议通过：
公司向中国建设银行股份有限公司台山支行申请内保外贷业务，为控股子
公司美国迪生力轮胎有限公司向银行贷款提供担保，担保总额不超过人民
币 4000 万元整，担保期限不超过 3 年。
因美国迪生力轮胎有限公司经营需要，公司拟对美国迪生力轮胎有限
公司内保外贷担保额度增加为不超过 1 亿元人民币，担保期限不超过 3 年。
本议案已经董事会通过，现提请公司股东大会审议。
广东迪生力汽配股份有限公司董事会
2018 年 3 月 6 日
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迪生力 2018 年第二次临时股东大会会议资料
议案三
关于为全资子公司美国华鸿集团有限公司
增加内保外贷担保额度的议案
各位股东：
经公司 2017 年 9 月 12 日召开的 2017 年第三次临时股东大会审议通过：
根据子公司经营发展需要，公司向中国工商银行股份有限公司台山支行申
请内保外贷业务，为全资子公司美国华鸿集团有限公司向银行贷款提供担
保，担保总额不超过人民币 2000 万元整，担保期限不超过 3 年。
因美国华鸿集团有限公司经营需要，公司拟对美国华鸿集团有限公司
内保外贷担保额度增加为不超过 1 亿元人民币，担保期限不超过 3 年。
本议案已经董事会通过，现提请公司股东大会审议。
广东迪生力汽配股份有限公司董事会
2018 年 3 月 6 日
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迪生力 2018 年第二次临时股东大会会议资料
议案四
关于对参股公司 Wheel Mart(Thailand) Company Limited
增资暨关联交易的议案
各位股东：
公司参股公司 Wheel Mart(Thailand) Company Limited，以下简
称“泰国公司”，成立于 2015 年 6 月 5 日，住所为 No.493,Soi Phuttha
Bucha 44 Yaek 11,Bang Mot sub-District,Thung Khru
District,Bangkok，注册资本为 100 万美元（3,500 万泰铢）。增资前
的股本结构为：
股东名称 出资金额 占股本比例
广东迪生力汽配股份有限公司 40 万美元 40%
Mr.Manat Srianan 42 万美元 42%
Mr.Sophon Meechai 9 万美元 9%
Mr.Bhachuab Sirikate 9 万美元 9%
鉴于泰国公司业务持续增长，为了扩大经营规模，寻求更大发展，
泰国公司拟增加注册资本 100 万美元，用于补充流动资金，各股东按
持股比例认缴，公司此次认缴的注册资本为 40 万美元，资金来源为自
有资金。增资后的股本结构为：
股东名称 出资金额 占股本比
例
广东迪生力汽配股份有限公司 80 万美元 40%
Mr.Manat Srianan 84 万美元 42%
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迪生力 2018 年第二次临时股东大会会议资料
Mr.Sophon Meechai 18 万美元 9%
Mr.Bhachuab Sirikate 18 万美元 9%
该笔增资属于关联交易，无关联董事。
本议案已经董事会通过，现提请公司股东大会审议。
广东迪生力汽配股份有限公司董事会
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