证券代码：603335       证券简称：迪生力    公告编号：2018-15

                   广东迪生力汽配股份有限公司
              2018 年第二次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2018 年 3 月 21 日


(二)      股东大会召开的地点：广东省台山市西湖外商投资示范区国际路 1 号大会

   议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                         6

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）               153,552,300

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                               60.6111



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

    本次会议由董事会召集，副董事长赵瑞贞先生主持。采用现场投票和网络投票
相结合的表决方式，召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、规定。
(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席了会议；其他部分高管列席了会议。


二、    议案审议情况



(一)    非累积投票议案


1、 议案名称：关于 2018 年拟向银行申请综合授信额度的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                      反对                  弃权

                    票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例

                                                            （%）                 （%）

       A股      153,552,300 100.0000                 0   0.0000            0   0.0000



2、 议案名称：关于为控股子公司美国迪生力轮胎有限公司增加内保外贷担保额度

   的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                      反对                  弃权

                    票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例

                                                            （%）                 （%）

       A股      153,552,300 100.0000                 0   0.0000            0   0.0000
3、 议案名称：关于为全资子公司美国华鸿集团有限公司增加内保外贷担保额度的

    议案

    审议结果：通过

表决情况：

    股东类型                同意                      反对                      弃权

                     票数          比例（%）   票数          比例        票数          比例

                                                             （%）                     （%）

       A股       153,552,300 100.0000                 0   0.0000                0   0.0000



4、 议案名称：关于对参股公司 Wheel Mart(Thailand) Company Limited 增资暨关联

    交易的议案

    审议结果：通过

表决情况：

    股东类型                同意                      反对                      弃权

                     票数          比例（%）   票数          比例        票数          比例

                                                             （%）                     （%）

       A股       153,552,300 100.0000                 0   0.0000                0   0.0000



(二)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案           议案名称                    同意                    反对                弃权
序号                                  票数     比例（%）        票   比例           票   比例
                                                                数 （%）            数   （%）
1       《关于 2018 年拟向银 20,552,300         100.0000          0 0.0000            0 0.0000
        行申请综合授信额度
        的议案》
2       《关于为控股子公司 20,552,300           100.0000            0   0.0000         0   0.0000
        美国迪生力轮胎有限
       公司增加内保外贷担
       保额度的议案》
3      《关于为全资子公司 20,552,300        100.0000   0   0.0000    0   0.0000
       美国华鸿集团有限公
       司增加内保外贷担保
       额度的议案》
4      《 关 于 对 参 股 公 司 20,552,300   100.0000   0   0.0000    0   0.0000
       Wheel
       Mart(Thailand)
       Company Limited 增资
       暨关联交易的议案》



(三)   关于议案表决的有关情况说明

无


三、   律师见证情况



1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：广东华商律师事务所

律师：龙月萍、吴南辉

2、 律师鉴证结论意见：

    广东迪生力汽配股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会的召集、召开程序
符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大
会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结
果合法有效。


四、   备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；


2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；



                                               广东迪生力汽配股份有限公司
                                                         2018 年 3 月 22 日