法律 意见书
广东华商律师事务所
广东华商律师事务所
二次临时股东大会 的
关于广东迪生力汽配股份有 限公司 zO18年 第
法律意见书
致 :广 东迪生力汽配股份有限公司
“ ” 生力汽配股份有 限公司
广东华商律师事务所 (以 下简称 本所 )受 广东迪
” ⒛ 18
(以 下简称 f公 司 )委 托 ,指 派龙月萍律师、吴南辉律师 出席并见证公司
”
(以 下简称 “本次股东大会 ),并 依据 《中华人民共和国
年第二次临时股 东大会
(以 下简称 “《股
公司法》 《中华人民共 和国证券法 》 《上市公司股东大会规则》
“
”)以 及 《广东迪 生力汽配股份有限公司章程 》(以 下简称 《公司
东大会规则》
” 、召开程序 、出席现场会议人员的
章程 》 )等 有关规定 ,就 本次股东大会 的召集
项 出具本法律意见书 。
资格 、召集人资格 、会议表决程序及表决结果等事
,并 基于对 该等事实的
本所律师仅依据本法律意见书出具之前所发生的事实
出具本法律 意见书 。本法律
认识 以及对相关法律 、法规 以及 《公司章程 》的理解
及事实的真实性 、准确性 。
意见书不涉及本次股东大会议案 内容 以及此间所涉
法定文件进行公告 ,并 依
本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的
法对本所 出具的法律意见承担责任 。未经本所同意
,本 法律意见书不得用于其他
任何 目的 。
,对 公司提供 的有关文件 、
本所律师按 照律师行业公认的业务标准 、道德规范
了见证 ,现 出具法律意见如下
资料进行 了核查和验证 ,对 本次股东大会依法进行
:
一 、本次股东大会的召集 、召开程序
二十一次会议 ,审 议
⒛ 18年 3月 5日 ,公 司第一属董事会 召开第一属董事会第
⒛18年 3月 6日 通过指定信 息披露媒体
通过了关于召开本次股东大会 的决议 ,并 于
⒛ 18年 第二次临时股东大会 的通
发 出了 《广东迪生力汽配股份有 限公司关于召开
“ ” 《召开股东大会通知》载明了召开
知》(以 下简称 《召开股东大会通知》 )。 该
、 式和 出席会议对象等 内容 。
本次股东大会的时间、地点、审议事项 投票方
式召开 。本次股东大会现
本次股 东大会采用现场投票和 网络投票相结合的方
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场会议于⒛ 18年 3月 21日 14点 30分 在广东省 台山市西湖外商投资示范区国际路
1
号广东迪生力汽配股份有限公司大会议室如期召开 。本次股东大会 由副董事长赵
瑞 贞主持 。根据 《股东大会规则》规定 ,“ 股东大会 由董事长主持 。董事长不 能
”
履行职务或不履行职务时 ,由 副董事长主持 ,因 董事长不能现场 出席本次股东
大会 ,本 次股东大会 由副董事长主持 。根据 《股东大会规则 》及 《公司章程 》规
定 ,本 次股东大会网络投票通过上海证券交易所股东大会 网络投票系统进行 ,通
过交易系统投票平台迸行投票的具体时间为⒛ 18年 3月 21日 ⒐15至 ⒐25,9∶
30至
l⒈ 30,1⒊ 00至 15:00;通 过互联网投票平台进行投票的具体时间为⒛ 18年 3月 21
日9:15至 E15:00。
、
本所律 师认为 ,本 次股东大会的召集 、召开程序符合相关法律 、行政法规
《股东大会规则》和 《公司章程 》的规定 。
二、 出席本次股东大会的人员资格 、召集人资格
(一 )出 席本次股东大会 的人员资袼
(包 括网络投票方式 〉共6人
出席公司本次股东大会 的股东及股东代理人 ,
∞ 61t1%,其 中
共计持有公司有表决权股份 153,552,SO0股 ,占 公司股份 总数 的
:
、
根据 出席公司现场会议股东提供 的股东持股凭证、法定代表人身份证 明
1、
股
股东的授权委托书和个人身份证 明等相关资料 ,出 席本次股东大会现场会议的
93,即 2,⒛ 0
东及股东代表 (含 股东代理人)共计4人 ,共计持有公司有表决权股份
股 ,占 公司股份 总数 的369868%。
根据上证所信 息网络有限公司提供 的网络投票结果 ,参 加本次股东大会
2、
网络投票的股东共计2人 ,共 计持有公司有表诀权股份 59,850,000股 ,占 公司股
份总数的23∞ 娴%。
(含 股东代理人 〉共计6
上述 出席本次股东大会现场会议 的股东及股东代表
(含 股东代理人 )3人 ,共 计持有公司有表决权
人 ,其 中包括持股弼 以下的股东
股份⒛,552,300股 ,占 公司股份 总数的8.1125%。
「
acb以 上股份的
另外 ,公 司董事 、监事 、高级管埋人员、单独或合并持有公司
(含 股东代理人 )以 外其他股东 (或
股东 (或 股东代 理人)及 上述持股硎 以下的股东
“ ” 0股 。
股东代理人)(以 下简称 中小投资者 )0人 ,代 表公司有表决权股份数
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公司董事 、监事 、公司董事会秘书及本
除上述公司股东及股东代表外 ,部 分
。
所律 席了会议 ,部 分高级管理人列席 了会议
(二 )本 次股 东大会 的召集人
。
本次股东大会的召集人为公司董事会
,由 证券交易所系统进行认证 。
网络投票股东资格在其进行 网络投票时
员的资格 、召集人资格均
经核查 ,本 所律 师认为 ,本 次股东大会 出席会议人
合法 、有效 。
三、本次股东大会 的表决程序 、表决结果
已在 《召开股东大会通知》中列 明。
经查验 ,本 次股东大会所表决 的事项均
相结合的方 式 ,对 列入议程的议案进
本次股东大会采取现场投票与网络投票
不予表决 。
行 了审议和表决 ,未 以任何理 由搁置或者
票 ,由 股东代表 、监事及本所律师共
本次股东大会所审议事项 的现场表决投
公司
网络投票情况 ,以 上证所信 息网络有限
同进行计票 、监票 。本次股东大会的
。
向公司提供 的投票统计结果为准
会审议议案表决结果如下
经合并网络投票及现场表决结果 ,本 次股东大
:
(一 )《 关于 ⒛ 1B年拟 向银行 申请综合授信额度 的议案》
对票0股 ,弃 杈票0股 ,赞 成票 占现场
表决情况 :赞 戚票153氵 “2,⒛ 0股 ,反
10啷 。
投票和网络投票有 效表决杈股份 总数的
0股 ,反 对票0股 ,弃 权票0股 。
其中,中 小投资者表决情况 :赞 成票
表决结果 :通 过 。
(二 〉《关于为控股子公 司美国迪生力轮胎有 限公司增加 内保
外贷担保 额度
的议案》
对票0股 ,弃 权票θ股 ,赞 成票 占现场
表决情况 :赞 成票153,弱 2,SO0股 ,反
10铫 。
投票和 网络投票有效表决权股份 总数的
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0股 ,弃 权票0股 。
其中,中 小投资者表决情况 :赞 成票0股 ,反 对票
(三 )《 关于为全资子公司美国华鸿集 团有限公司增加内保外贷额度 的议
案》
0股 ,赞 成票占现场
表决情况 :赞 成票153,“ 2,300股 ,反 对票0股 ,弃 权票
投票和网络投票有效表决权股份总数的10挑 。
0股 ,弃 权票0股 。
其中,中 小投资者表决情况 :赞 成票0股 ,反 对票
法有效 。
本所律师认为 ,本 次股东大会的表决程序 、表决结果合
(四 )《 关 Ihee1Ⅱ art(Th耐 lmO CompanJ L血 ited增 资 暨
于 对 参 股 公 司
关联 交易的议案》
0股 ,弃 权票0股 ,赞 成票 占现场
表决情况 :赞 成票153,∞ 2,300股 ,反 对票
。
投票和网络投票有 效表决权股份 总数的10啷
0股 ,弃 权票0股 。
其中,中 小投资者表决情况 :赞 成票0股 ,反 对票
合法有效 。
本所律 师认为 ,本 次股东大会 的表决程序 、表决结果
四、结论意见
合法律 、行政法规 、
本所律师认 为 ,公 司本次股东大会 的召集 、召开程序符
会现场会议 的人员资
《股东大会规则》和 《公司章程 》的规定 :出 席本次股东大
、表决结果合法有 效 。
格及召集人资格合法有效 ;本 次股东大会的表决程序
。
本法律意见书正本一式叁份 ,具 有同等法律效力
(以 下无 正文 )
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(本 页无正文 ,为 《广东华商律师事务所关于广东迪生力
汽配股份有限公司⒛18
》之签署页)
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负责人 :
高 树
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