法律 意见书 广东华商律师事务所 广东华商律师事务所 二次临时股东大会 的 关于广东迪生力汽配股份有 限公司 zO18年 第 法律意见书 致 :广 东迪生力汽配股份有限公司 “ ” 生力汽配股份有 限公司 广东华商律师事务所 (以 下简称 本所 )受 广东迪 ” ⒛ 18 (以 下简称 f公 司 )委 托 ,指 派龙月萍律师、吴南辉律师 出席并见证公司 ” (以 下简称 “本次股东大会 ),并 依据 《中华人民共和国 年第二次临时股 东大会 (以 下简称 “《股 公司法》 《中华人民共 和国证券法 》 《上市公司股东大会规则》 “ ”)以 及 《广东迪 生力汽配股份有限公司章程 》(以 下简称 《公司 东大会规则》 ” 、召开程序 、出席现场会议人员的 章程 》 )等 有关规定 ,就 本次股东大会 的召集 项 出具本法律意见书 。 资格 、召集人资格 、会议表决程序及表决结果等事 ,并 基于对 该等事实的 本所律师仅依据本法律意见书出具之前所发生的事实 出具本法律 意见书 。本法律 认识 以及对相关法律 、法规 以及 《公司章程 》的理解 及事实的真实性 、准确性 。 意见书不涉及本次股东大会议案 内容 以及此间所涉 法定文件进行公告 ,并 依 本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的 法对本所 出具的法律意见承担责任 。未经本所同意 ,本 法律意见书不得用于其他 任何 目的 。 ,对 公司提供 的有关文件 、 本所律师按 照律师行业公认的业务标准 、道德规范 了见证 ,现 出具法律意见如下 资料进行 了核查和验证 ,对 本次股东大会依法进行 : 一 、本次股东大会的召集 、召开程序 二十一次会议 ,审 议 ⒛ 18年 3月 5日 ,公 司第一属董事会 召开第一属董事会第 ⒛18年 3月 6日 通过指定信 息披露媒体 通过了关于召开本次股东大会 的决议 ,并 于 ⒛ 18年 第二次临时股东大会 的通 发 出了 《广东迪生力汽配股份有 限公司关于召开 “ ” 《召开股东大会通知》载明了召开 知》(以 下简称 《召开股东大会通知》 )。 该 、 式和 出席会议对象等 内容 。 本次股东大会的时间、地点、审议事项 投票方 式召开 。本次股东大会现 本次股 东大会采用现场投票和 网络投票相结合的方 法 律 意见书 广东华商律 师事务所 场会议于⒛ 18年 3月 21日 14点 30分 在广东省 台山市西湖外商投资示范区国际路 1 号广东迪生力汽配股份有限公司大会议室如期召开 。本次股东大会 由副董事长赵 瑞 贞主持 。根据 《股东大会规则》规定 ,“ 股东大会 由董事长主持 。董事长不 能 ” 履行职务或不履行职务时 ,由 副董事长主持 ,因 董事长不能现场 出席本次股东 大会 ,本 次股东大会 由副董事长主持 。根据 《股东大会规则 》及 《公司章程 》规 定 ,本 次股东大会网络投票通过上海证券交易所股东大会 网络投票系统进行 ,通 过交易系统投票平台迸行投票的具体时间为⒛ 18年 3月 21日 ⒐15至 ⒐25,9∶ 30至 l⒈ 30,1⒊ 00至 15:00;通 过互联网投票平台进行投票的具体时间为⒛ 18年 3月 21 日9:15至 E15:00。 、 本所律 师认为 ,本 次股东大会的召集 、召开程序符合相关法律 、行政法规 《股东大会规则》和 《公司章程 》的规定 。 二、 出席本次股东大会的人员资格 、召集人资格 (一 )出 席本次股东大会 的人员资袼 (包 括网络投票方式 〉共6人 出席公司本次股东大会 的股东及股东代理人 , ∞ 61t1%,其 中 共计持有公司有表决权股份 153,552,SO0股 ,占 公司股份 总数 的 : 、 根据 出席公司现场会议股东提供 的股东持股凭证、法定代表人身份证 明 1、 股 股东的授权委托书和个人身份证 明等相关资料 ,出 席本次股东大会现场会议的 93,即 2,⒛ 0 东及股东代表 (含 股东代理人)共计4人 ,共计持有公司有表决权股份 股 ,占 公司股份 总数 的369868%。 根据上证所信 息网络有限公司提供 的网络投票结果 ,参 加本次股东大会 2、 网络投票的股东共计2人 ,共 计持有公司有表诀权股份 59,850,000股 ,占 公司股 份总数的23∞ 娴%。 (含 股东代理人 〉共计6 上述 出席本次股东大会现场会议 的股东及股东代表 (含 股东代理人 )3人 ,共 计持有公司有表决权 人 ,其 中包括持股弼 以下的股东 股份⒛,552,300股 ,占 公司股份 总数的8.1125%。 「 acb以 上股份的 另外 ,公 司董事 、监事 、高级管埋人员、单独或合并持有公司 (含 股东代理人 )以 外其他股东 (或 股东 (或 股东代 理人)及 上述持股硎 以下的股东 “ ” 0股 。 股东代理人)(以 下简称 中小投资者 )0人 ,代 表公司有表决权股份数 法律意见书 广东华商律师事务所 公司董事 、监事 、公司董事会秘书及本 除上述公司股东及股东代表外 ,部 分 。 所律 席了会议 ,部 分高级管理人列席 了会议 (二 )本 次股 东大会 的召集人 。 本次股东大会的召集人为公司董事会 ,由 证券交易所系统进行认证 。 网络投票股东资格在其进行 网络投票时 员的资格 、召集人资格均 经核查 ,本 所律 师认为 ,本 次股东大会 出席会议人 合法 、有效 。 三、本次股东大会 的表决程序 、表决结果 已在 《召开股东大会通知》中列 明。 经查验 ,本 次股东大会所表决 的事项均 相结合的方 式 ,对 列入议程的议案进 本次股东大会采取现场投票与网络投票 不予表决 。 行 了审议和表决 ,未 以任何理 由搁置或者 票 ,由 股东代表 、监事及本所律师共 本次股东大会所审议事项 的现场表决投 公司 网络投票情况 ,以 上证所信 息网络有限 同进行计票 、监票 。本次股东大会的 。 向公司提供 的投票统计结果为准 会审议议案表决结果如下 经合并网络投票及现场表决结果 ,本 次股东大 : (一 )《 关于 ⒛ 1B年拟 向银行 申请综合授信额度 的议案》 对票0股 ,弃 杈票0股 ,赞 成票 占现场 表决情况 :赞 戚票153氵 “2,⒛ 0股 ,反 10啷 。 投票和网络投票有 效表决杈股份 总数的 0股 ,反 对票0股 ,弃 权票0股 。 其中,中 小投资者表决情况 :赞 成票 表决结果 :通 过 。 (二 〉《关于为控股子公 司美国迪生力轮胎有 限公司增加 内保 外贷担保 额度 的议案》 对票0股 ,弃 权票θ股 ,赞 成票 占现场 表决情况 :赞 成票153,弱 2,SO0股 ,反 10铫 。 投票和 网络投票有效表决权股份 总数的 法律意见书 广东华商律师事务所 0股 ,弃 权票0股 。 其中,中 小投资者表决情况 :赞 成票0股 ,反 对票 (三 )《 关于为全资子公司美国华鸿集 团有限公司增加内保外贷额度 的议 案》 0股 ,赞 成票占现场 表决情况 :赞 成票153,“ 2,300股 ,反 对票0股 ,弃 权票 投票和网络投票有效表决权股份总数的10挑 。 0股 ,弃 权票0股 。 其中,中 小投资者表决情况 :赞 成票0股 ,反 对票 法有效 。 本所律师认为 ,本 次股东大会的表决程序 、表决结果合 (四 )《 关 Ihee1Ⅱ art(Th耐 lmO CompanJ L血 ited增 资 暨 于 对 参 股 公 司 关联 交易的议案》 0股 ,弃 权票0股 ,赞 成票 占现场 表决情况 :赞 成票153,∞ 2,300股 ,反 对票 。 投票和网络投票有 效表决权股份 总数的10啷 0股 ,弃 权票0股 。 其中,中 小投资者表决情况 :赞 成票0股 ,反 对票 合法有效 。 本所律 师认为 ,本 次股东大会 的表决程序 、表决结果 四、结论意见 合法律 、行政法规 、 本所律师认 为 ,公 司本次股东大会 的召集 、召开程序符 会现场会议 的人员资 《股东大会规则》和 《公司章程 》的规定 :出 席本次股东大 、表决结果合法有 效 。 格及召集人资格合法有效 ;本 次股东大会的表决程序 。 本法律意见书正本一式叁份 ,具 有同等法律效力 (以 下无 正文 ) 法律 意见书 广东华商律 师事务所 (本 页无正文 ,为 《广东华商律师事务所关于广东迪生力 汽配股份有限公司⒛18 》之签署页) 年第二次临时股东大会的法律意见书 广东华商律 经办律师 : 负责人 : 高 树 年丿月〃日 '召