迪生力：关于董事会、监事会换届选举的提示性公告2018-04-03
证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2018-017
广东迪生力汽配股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、监事会于
2017 年 6 月 19 日届满，公司为确保董事会、监事会工作顺利进行，将第一届董事
会和监事会延期至今换届。公司为顺利完成董事会和监事会的换届选举工作（以下
简称“本次换届选举”），根据《公司法》、《公司章程》和《独立董事制度》等
相关规定，现将公司第二届董事会的组成、董事候选人的提名、本次换届选举的程
序以及董事、监事任职资格等事项公告如下：
一、第二届董事会及监事会的组成
根据《公司章程》的规定，本公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。
独立董事中至少包括一名具有会计专业高级职称或注册会计师资格的人士。董事可
以由总经理或者其他高级管理人员兼任,但兼任总经理或者其他高级管理人员职务
的董事以及由职工代表担任的董事,总计不得超过公司董事总数的 1/2。
本公司监事会由 3 名监事组成，监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职
工代表,其中职工代表的比例不低于 1/3。董事、监事的任期每届 3 年。
二、董事候选人及监事候选人的提名
（一）非独立董事候选人的提名
1、董事会换届时，下一届董事会成员候选人名单由上一届董事会提出，并以提
案方式提交股东大会表决；
2、公司董事会和持有或合并持有公司发行在外有表决权股份总数的 1%以上的
股东，有权提出新的董事候选人的提案。
（二）独立董事候选人的提名
本公司董事会、监事会、单独或者合并持有本公司已发行股份 1%以上的股东可
以提出独立董事候选人，并经股东大会选举决定。
（三）监事候选人的提名
1、监事会换届时，下一届监事会成员候选人名单由上一届监事会提出，并以提
案方式提交股东大会表决；
2、公司监事会和持有或合并持有公司发行在外有表决权股份总数的 1%以上的
股东，有权提出新的监事候选人的提案。
三、本次换届选举的程序
1、提名人在 2018 年 4 月 16 日 16:30 前，按本公告约定的方式书面向公司董事
会、监事会推荐董事、监事候选人并提交相关文件。
2、在上述推荐时间截止后，本公司董事会提名委员会将对被提名的董事候选人
人选进行资格审查，对于符合资格的人选，将提交本公司董事会。
3、公司董事会将确定的董事候选人名单，以提案的方式提请本公司股东大会审
议。
4、在上述推荐时间到期后，监事会召开会议，对被提名的监事候选人人选进行
资格审查，确定股东代表担任的监事候选人名单，并以提案的方式提请本公司股东
大会审议。职工代表监事则由公司职工通过职工代表大会选举产生后，进入监事会。
5、董事、监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并
承诺资料真实、完整并保证当选后履行董事、监事职责，独立董事同时作出相关声
明。
6、公司在发布召开股东大会通知时，需将独立董事候选人的有关材料（包括但
不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历表等）报送上海证券交易所进行审
核，最终候选人名单以经审核后的为准。
四、董事、监事任职资格
（一）董事、监事任职资格
根据《公司法》和《公司章程》等的规定，本公司董事、监事候选人应为自然
人，有下列情形之一的,不能担任公司的董事、监事：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被
判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年；
3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、企业的
破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负
有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年；
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
7、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
8、董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。
（二）独立董事任职资格
担任本公司独立董事候选人应当具备与其行使职权相适应的任职条件，应当
符合下列基本条件：
1、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
2、符合《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
3、符合中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休
后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
4、符合中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》
关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
5、符合中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
6、具备《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性；
7、具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规范性
文件；
8、具备五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需
的工作经验；
9、已根据中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得
独立董事资格证书。如独立董事候选人在提名时未取得独立董事资格证书的，应书
面承诺参加最近一次独立董事资格培训，并取得独立董事资格证书；
10、《公司章程》规定的其他条件。
独立董事必须具备独立性，下列人员不能担任独立董事：
1、在本公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲
属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄
弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
2、直接或间接持有公司已发行股份 1％以上或者是公司前十名股东中的自然人
股东及其直系亲属；
3、在直接或间接持有公司已发行股份 5％以上的股东单位或者在公司前五名股
东单位任职的人员及其直系亲属；
4、在公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
5、为公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的
人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字
的人员、合伙人及主要负责人；
6、在与公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任
董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、
监事或者高级管理人员；
7、最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
8、其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
五、关于提名人应提供的相关文件说明
（一）提名人推荐董事和监事候选人，必须向公司董事会、监事会提交下列文
件：
1、董事、监事候选人推荐书（原件，范本详见附件）；
2、推荐的董事、监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
3、推荐的董事、监事候选人的学历、学位证书复印件（原件备查）；
4、如推荐独立董事候选人，则需提供独立董事任职资格证书复印件（原件备查）；
5、能证明符合本公告规定条件的其他文件。
（二）提名人为本公司股东的，应同时提供下列文件：
1、如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
2、如是法人股东，则需提供其营业执照复印件（原件备查），并加盖公章；
3、证券账户卡复印件（原件备查），法人股东需加盖公章；
4、本公告发布日的持股凭证，法人股东需加盖公章。
（三）提名人向公司董事会和监事会推荐董事、监事候选人的方式如下：
1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式；
2、推荐材料原件须在 2018 年 4 月 16 日 16:30 前亲自送达或邮寄（以收件邮
戳时间为准）至本公司董事会办公室方为有效。
七、联系方式
联系人：王国盛
联系电话：0750-5588095
联系传真：0750-5588083
联系地址：台山市西湖外商投资示范区国际路 1 号
邮政编码：529200
特此公告。
附件 1、广东迪生力汽配股份有限公司第二届董事会董事候选人推荐书
附件 2、广东迪生力汽配股份有限公司第一届监事会监事候选人推荐书
广东迪生力汽配股份有限公司董事会
2018 年 4 月 2 日
附件 1：
广东迪生力汽配股份有限公司
第二届董事会董事候选人推荐书
推荐人：
推荐的董事候选人类别：董事□ 独立董事□（请在董事类别打“√”）
推荐的董事候选人姓名：
推荐的董事候选人年龄：
推荐的董事候选人性别：
推荐的董事候选人的任职资格：是□ /否□ 符合本公告规定的条件。
推荐的董事候选人的联系方式：(包括电话、传真、电子信箱等)
推荐的董事候选人的简历：（包括学历、职称、详细工作履历等）
其他说明：（如有）
推荐人： （盖章/签名）
2018 年 月 日
附件 2：
广东迪生力汽配股份有限公司
第二届监事会监事候选人推荐书
推荐人：
推荐的监事候选人姓名：
推荐的监事候选人年龄：
推荐的监事候选人性别：
推荐的监事候选人的任职资格：是□ /否□ 符合本公告规定的条件。
推荐的监事候选人的联系方式：(包括电话、传真、电子信箱等)
推荐的监事候选人的简历：（包括学历、职称、详细工作履历等）
其他说明：（如有）
推荐人： （盖章/签名）
2018 年 月 日
