证券代码：603335            证券简称：迪生力            公告编号：2018-33



                   广东迪生力汽配股份有限公司
              关于董事会、监事会换届选举的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会
    广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会及监事会
于 2017 年 6 月 19 日任期届满，公司 2017 年 6 月 29 日披露《广东迪生力汽配股
份有限公司关于董事会、监事会延期换届的公告》（公告编号 2017-003）。
    根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，应按程序进行董事会换届选举
工作。《公司章程》中规定公司董事人数为 7 人，其中独立董事 3 人。根据公司
第一届董事会运行情况并结合公司实际，公司第二届董事会将由 7 名董事组成，
其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。经公司股东提名及提名委员会审核，公司
第一届董事会第二十二次会议审议通过，提名罗洁女士、赵瑞贞先生、Sindy Yi
Min Zhao 女士、周卫国先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，提名赵华
女士、梁永豪先生、谢沧辉先生为公司第二届董事会独立董事候选人（简历见附
件 1）。
    三位独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，具备法律法规要求的独立
性。公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关资料。独立董事候选人
声明及提名人声明已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
    公司独立董事针对此事项发表了独立意见：提名程序符合《公司法》和《公
司章程》等有关规定；董事候选人具备担任上市公司董事的资格，符合《公司章
程》规定的任职条件。独立董事候选人具备中国证监会《关于在上市公司建立独
立董事制度的指导意见》和《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作
指引》所要求的任职资格。同意将该事项提交股东大会审议。
    上述非独立董事候选人及独立董事候选人将分别形成议案提交公司 2017 年
年度股东大会以累积投票制选举产生。任期自股东大会审议通过之日起三年。在
公司股东大会审议通过前仍由第一届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关
规定履行职责。
    二、监事会
    1、股东代表监事
    鉴于公司第一届监事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关
规定，应按程序进行监事会换届选举工作。《公司章程》中规定公司监事人数为
3 人。根据公司监事会运行情况并结合公司实际，公司第二届监事会将由 3 名监
事组成，其中职工代表监事 1 名，股东代表监事 2 名。公司股东提名陈敏女士、
吴秋萍女士为公司第二届监事会股东代表监事（简历见附件 1），公司于 2018 年
4 月 19 日召开了第一届监事会第十三次会议审议通过了上述提名，尚需提交公
司股东大会审议。
    2、职工代表监事
    公司于 2018 年 4 月 12 日召开了职工代表大会，会议选举雷彩容女士（简历
见附件 2）为公司第二届监事会职工代表监事。公司通过职工大会代表选举产生
的一名职工代表监事与公司 2017 年年度股东大会选举产生的二名股东代表监事
共同组成公司第二届监事会。股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第一届
监事会继续履行职责。
    上述董事、股东代表监事候选人及职工代表监事不存在《公司法》规定的不
得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒，
不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况。
    特此公告。

                                       广东迪生力汽配股份有限公司董事会

                                                  2018 年 4 月 19 日
附件 1
                       董事和监事候选人简历

1、非独立董事简历如下：

       罗洁，女，1969 年 12 月出生，汉族，中国国籍，拥有美国永久居留权，本
科学历。1995 年至 2000 年担任美国华鸿国际有限公司财务部经理；2000 年至今，
任美国华鸿国际有限公司董事；2008 年至 2011 年任台山市国际交通器材配件有
限公司财务总监；2011 年 6 月至今，任中高国际投资有限公司董事；2011 至 2014
年 6 月，任台山市国际交通器材配件有限公司董事长；2014 年 6 月至今，任广
东迪生力汽配股份有限公司董事长；2017 年 3 月至今，任江门力鸿投资有限公
司监事。

       赵瑞贞，男，1961 年 3 月出生，汉族，中国国籍，拥有美国永久居留权，
大专学历。1992 年至今任华鸿国际有限公司董事；2008 年至 2014 年 6 月，任台
山市国际交通器材配件有限公司董事；2011 年 6 月至今，任中高国际投资有限
公司董事；2013 年 8 月至 2014 年 6 月，担任台山市国际交通器材配件有限公司
的总经理；2014 年 6 月至今，任广东迪生力汽配股份有限公司副董事长、总经
理，2017 年 3 月至今，任江门力鸿投资有限公司执行董事、法定代表人。

       Sindy Yi Min Zhao，女，1989 年 7 月出生，汉族，美国国籍，硕士学历，
Pepperdine University MBA 毕业。2010 年至 2012 年，任华鸿国际有限公司总裁
助理；2010 年 6 月至今，任力生国际有限公司董事；2013 年至今，华鸿国际有
限公司董事；2014 年 6 月至今，任广东迪生力汽配股份有限公司董事、副总经
理。

       周卫国，男，1963 年 8 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，高
中学历，毕业于鹤山市第一中学。1979 年至 1993 年，任鹤山市医药公司业务经
理；1993 年至 1998 年，任鹤山市工贸实业总公司副总经理；1998 年至 2003 年，
任鹤山市永兴集团有限公司董事总经理；2003 年至 2014 年，任鹤山市晓业房地
产开发有限公司副总经理；目前任江门市晓业废旧物资回收有限公司执行董事、
经理，鹤山市曙光贸易有限公司执行董事，江门市国会葡萄酒业公司监事，广东
中人国华物流有限公司监事，鹤山市骏达投资有限公司监事，鹤山市粤能投资有
限公司监事，鹤山市粤昌投资有限公司监事，鹤山市粤丰投资有限公司监事，鹤
山市粤庆投资有限公司监事，鹤山市粤豪投资有限公司监事，鹤山市粤祥投资有
限公司监事，鹤山市粤达投资有限公司监事，鹤山市粤源投资有限公司监事，江
门区新会区粤信投资有限公司执行董事、经理，鹤山市粤盛投资有限公司执行董
事、经理，鹤山市粤盈投资有限公司监事，鹤山市粤骏投资有限公司监事，鹤山
市粤然投资有限公司监事，鹤山市源信贸易有限公司经理，鹤山市源华贸易有限
公司经理，鹤山市源田实业有限公司经理，鹤山市源庆贸易有限公司经理，鹤山
市源发贸易有限公司经理，鹤山市源顺贸易有限公司经理，鹤山市源利贸易有限
公司经理，鹤山市源达贸易有限公司总经理，鹤山市源润贸易有限公司经理，鹤
山市东捷投资有限公司监事，广东晓业新能源科技有限公司监事。




2、独立董事候选人简历如下：

    赵华，女，1964 年 2 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科
学历，毕业于华中农业大学遗传育种专业。中国注册会计师职业资格、中国注册
税务师职业资格、房地产经济师职称、高级劳动关系协调师职业资格，2011 年
取得独立董事任职资格。1998 年 10 月至 2000 年 12 月，任职于新会市审计师事
务所（后更名为新会市方圆会计师事务所）；2001 年 1 月至今，任江门市红叶会
计师事务所有限公司副所长；2003 年 5 月至 2008 年 5 月，任江门甘蔗化工厂（集
团）股份有限公司独立董事；2005 年 1 月至今，任江门市红叶税务师事务所有
限公司董事；2012 年 5 月至 2013 年 6 月，任新会高级技工学校教员；2012 年 1
月至 2018 年 2 月，任广东江粉磁材股份有限公司独立董事；2014 年 6 月至今，
任广东迪生力汽配股份有限公司独立董事；2016 年 2 月至 2018 年 2 月，任广东
鸿特精密技术股份有限公司独立董事。

    梁永豪，男，1979 年 8 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本
科学历，毕业于台山广播电视大学法学专业。2002 年 8 月至 2009 年 1 月，任台
山市司法局科员；2009 年 2 月至 2012 年 11 月，任台山市法制局科员；2012 年
至今任广东洲斌律师事务所律师，2014 年 6 月至今，任广东迪生力汽配股份有
限公司独立董事。

    谢沧辉，男，1954 年 10 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本
科学历，毕业于上海财经大学财务与会计专业，获会计师资格。1971 年 3 月至
1977 年 6 月，任福建省地质探矿机械厂统计员、秘书；1987 年 1 月至 1998 年
12 月，任福建省地质探矿机械厂财务科长、副总会计师；1999 年 1 月至 2001
年 5 月，任联大实业（香港）集团公司财务总监；2001 年 6 月至 2014 年 12 月，
历任广州汽车集团派驻广州摩托集团有限公司、广悦资产管理有限公司、广州汽
车技工学校、广州羊城汽车有限公司、广州骏威客车有限公司财务总监；2015
年 1 月至今，任广东省汽车行业协会会员部部长；2015 年 8 月至今，任广东迪
生力汽配股份有限公司独立董事。




3、股东代表监事候选人简历如下：

    吴秋萍，女，1965 年 9 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，中
专学历，2010 年 9 月至 2014 年 6 月任台山市国际交通器材配件有限公司财务部
经理，2014 年 6 月至 2017 年 9 月任广东迪生力汽配股份有限公司财务部经理，
2017 年 10 月至今任江门力鸿投资有限公司经理和财务负责人。

    陈敏，女，1971 年 12 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科
学历，毕业于江西大学经济系国民经济管理专业。1992 年至 1999 年，任职于珠
海寰岛国际有限公司；2000 年至今，任职于珠海经济特区凯达集团有限公司；
2013 年至 2016 年 3 月，任珠海经济特区凯达集团有限公司总经理；2016 年 3
月至今，任珠海经济特区凯达集团有限公司董事；2014 年 6 月至今任广东迪生
力汽配股份有限公司监事。
附件 2

                          职工监事简历

    雷彩容,女，1977年10月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大专
学历，毕业于五邑大学会计电算化专业。2006年9月—2014年12月在台山市国际
交通器材配件有限公司任职财务人员；2015年1月—2017年6月，任广东迪生力汽
配股份有限公司财务部副经理，2017年7月至今，任广东迪生力汽配股份有限公
司财务部经理。