0 关于公司第 一 属董事会第 二 十
=次 会议相 关事项 的独立 意见
广东迪生 力汽配股份有限公司独立董事
关于公司第 一 届董事会第 二十 二次会议相关事项的独立 意见
“ ”
广东迪生力汽配股份有限公司 (以 下简称 公司 )第 一届董事会第二十
二次会议于 ⒛ 18年 4月 19日 在公司会议室召开 ,我 们作为公司的独立董事参加
了本次会议 。根据 《关 于在 上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 《上海证
券交易所股票上 市规则 》等法律 、法规 、规范性文件及 《广东迪生力汽配股份有
限公司章程 》、 《公司独立董事工作细则》等相关规定 ,本 着对公司 、全体股东
和投资者负责的态度 ,现 就公司第一属董事会第二十二次会议相关事项发表如下
独立意见 :
一、关于 2018年 拟向银行 申请综合授信额度的议案
公司及子公司 2018年 拟向中国银行股份有限公司江 门分行 申请 总额不超
过人 民币 8,000万 元银行综合授信额度 ,是 为满足公司发展需要及 日常经营资金
需求 9有 利于公司长期发展 ,履 行了必要的审批程序 ,不 存在损害公司及股东的
利益 9且 公司经 营状况 良好 9具 备较好的偿债能力 ,不 会给公司带来重大财务风
险及损害公司利益 ,符 合 《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规
定 。同意将该议案提交公司 ⒛17年 度股东大会审议 。
二、⒛ 17年 度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
我们认为 ,董 事会提 出的利润分配预案符合公司当前的实际 ,符 合相关法律 、
法规及 《公司章程》的有关规定 ,体 现 了公司长期持续分红的政策 ,且 兼顾 了公
司与股东利益 ,有 利于促进公司持续 、稳定 、健康发展 。不存在损害全体股东及
投资者合法权益的情形 。同意将该议案提交公司 2017年 度股东大会审议 。
三、关于聘请 ⒛18年 度审计机构的议案
“ ”
公司拟继续聘请瑞华会计师事务所 (特 殊普通合伙 ) (以 下简称 瑞华 )
担任公司 ⒛ 18年 度财务和 内部控制审计机构 ,聘 期一年 ,包 括对公司及子公司
的审计。
我们认为 ,瑞 华具有从事证券、期货业务相关审计资格 ,并 具各为上市公
0 关于公司第一属董事会第 二 |二 次会 议相关事项的独立意见
司提供审计服务的经验与能力 ,能 够满足公司财务审计和 内部审计的工作需求 ,
一致 同意继续聘请瑞华为公司 2018年 度财务和 内部控制审计机构 。该议案尚需
提交公司 2017年 度股东大会审议 。
四、董事 、监事 、高级管理人员 ⒛ 17年 度薪酬确认及 20【 s年 董事 、监事
薪酬预案的议案
我们认为 ,公 司董事 、监事 、高级管理人员薪酬方案是依据公司所处的行业 、
规模的薪酬水平 ,结 合公司的实际经 营情况制定的,薪 酬的发放程序符合有关法
律 、法规及公司章程的规定 ,不 存在损害公司及投资者利益的情形 。同意该议案
提交公司 2017年 度股东大会审议 。
五、关于 2017年 度 日常关联交易确认及 2018年 度 日常关联交易预计的议案
公司与关联方 ⒛17年 度的 日常关联交 易为公司在生产经营过程中的正常交
易行为 ,该 关联交易遵循诚实信用 、平等、自愿 、公平 、公开 、公允 、互惠互利
的原则 ,不 存在损害公司和中小股东利益的情形 ,对 公司未来的财务状况 、经营
成果及独立性不会产生负面影响 。公司确定关联交易价格时 ,遵 循公平 、公正、
公开以及等价有偿 的原则 ,并 以书面协议方式予 以确定 ;关 联方按照合 同规定享
受权利 、履行义务 ,未 发现通过关联交易转移利益 的情况 。
公司与关联方 ⒛18年 的 日常关联交易预估为公司在生产经营过程中的正常
交易行为 ,不 存在损害公司和 中小股东利益的情形 。同意该议案提交公司 ⒛ 17
年度股东大会审议 。
六 、关于计提资产减值 的议案
经审阅相关材料认为 ,本 次计提资产减值准备符合 《企业会计准则》相关规
定及公司实际情况 ,本 次计提资产减值准备是基于谨慎性会计原则 ,能 够更客观 、
公允地反映公司的财务状况和经营成果,相 关审议程序符合法律法规和公司 《章
程 》的规定 ,不 存在损害公司利益和股东特别是中小股东利益的情形 ,同 意本次
计提资产减值准备 。
七、关于会计政策变更的议案
本次会计政策变更符合会计准则的相关规定 ,符 合则政部 、中国 lT监 会 、上
海证券交易所的相关规范性文件规定 ,能 够客观 、公允地反映公司的财务状况和
0 关于公司第 一属董事会第 二
=△ 次会议相关事项的独
立意见
经营成果 ,符 合公司和全体股 东的利益。其决策程序合法合规 9不 存在损害股东
特别是中小股东利益 的情形 。因此 ,同 意公司本次会计政策变更 。
八 、2017年 度公司募集资金存放与实际使用情况 的专项报告的议案
2017年 度 ,公 司按照 《公司募集 资金管理制度 》规定 ,严 格管理募集资金 ,
募集资金的使用履行 了相应的决策程序 。公司募集资金存放与使用情况符合中国
证监会 、上海证券交易所和本公司相关规定 ,募 集资金使用情况的披露与实际使
用情况相符 ,不 存在未及时 、真实 、准确 、完整披露的情况 9不 存在募集资金违
规使用的情形 ,不 存在损害公司及其股东 、尤其是中小股东合法权益的情形 。
我们 同意公司 /O17年 度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告 。
九 、关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案
公司在不影响募集资金投资计划正常进行和保订E募 集资金本金的前提下 ,以
部分闲置募集资金购保本型理财产品 ,符 合中国证监会 《上 市公司监管指引第2
号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《上海证券交易所上 市公司募
集资金管理办法 (⒛ 13年 修订 )》 以及公司 《募集资金使用管理制度 》等有关规
定 ,不 影响募集资金投资项 目的正常进行 ,未 与募集资金投资项 日的实施计划相
抵触 ,也 不存在变相改变募集资金投向的情形,公 司本次使用部分闲置募集资金
购买理财产品已履行必要的决策程序 9有 利于提高募集资金使用效率 ,降 低公 司
财务费用 9维 护公司和股东的利益。我们 同意公司使用 3,000万 元部分闲置募集
资金购买理则产品,使 用期限 自股东大会审议批准之 日起至2018年 年度股东大会
召开之 日止 。
十 、关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案
公司在不影响募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下 ,以
部分闲置募集资金临时补充流动资金 ,符 合中国证监会 《上市公司监管指引第2
号-上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《上海证券交易所上市公司募
集资金管理办法 (20⊥ 3年 修订 )》 以及公司 《募集资金使用管理制度》等有关规
定 ,不 影响募集资金投资项 目的正常进行 ,未 与募集资金投资项 目的实施计划相
抵触 ,也 不存在变相改变募集资金投向的情形 ,公 司本次使用部分闲置募集资金
临时补充流动资金 己经董事会审议通过 ,有 利于提高募集资金使用效率 ,降 低公
司财务费用 ,维 护公司和股东的利益 。我们 同意公司使用5,000万 元元闲置募集
0 关于公司第 一届董事会第 二十 二次会议相关事项的独立意见
资金临时补充流动资金 ,使 用期限自股 东大会审议批准之 日起不超过 12个 月 。
十-、 关于董事会换届选举 的议案
根据公司董事会提名委员会的提名和董事会提供的有关材料 ,我 们认为 ,公
司董事会换属选举的程序符合 《公司法》和 《公司章程》的有关规定 ,新 推选的
董事候选人不存在不得担任公司董事职务的情形 ;同 时根据新任董事候选人的教
育背景 、工作经历等情况 ,我 们认为新任董事候选人能够胜任公司的要求 ,有 利
于公司的长远发展 。同意提交公司 2017年 年度股东大会审议 。
(以 下无 正 文 )
0 关于公司第一届董事会第 二十二 次会议相关事项的独立意见
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十二次会议相关事项的独立意见》之签字 、盖章页 ,无 正文 〉
独立董事签名 :
