迪生力:2017年度监事会工作报告2018-04-20
广东迪生力汽配股份有限公司
2017 年度监事会工作报告
一、报告期内监事会工作情况
2017 年,公司监事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》
的规定,认真履行监事会职责,对公司股东大会、董事会的召开及决策程序,董事
会对股东大会决议的执行情况,董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合
规性进行监督,维护了公司及股东的合法权益。
报告期内,监事会共召开四次会议,并列席参加了历次董事会会议,参与了公
司重大决策事项的讨论。监事会会议召开具体情况如下:
1、第一届监事会第八次会议于 2017 年 2 月 27 日召开,审议并通过了如下议
(1)《关于对董事会工作审查的议案》;
(2)《关于对高级管理人员工作审查的议案》;
(3)《关于审议公司 2016 年度监事会工作报告的议案》;
(4)《关于审议公司 2016 年度财务决算报告的议案》;
(5)《关于审议公司 2017 年度财务预算报告的议案》;
(6)《关于公司 2017 年日常关联交易的议案》;
(7)《关于审议公司 2016 年度经审计的财务报告的议案》;
(8)《关于审议三年<审计报告>的议案》。
2、第一届监事会第九次会议于 2017 年 5 月 16 日召开,审议并通过了如下议案:
《关于对外报送最近三年及一期经审阅的财务报告的议案》。
3、第一届监事会第十次会议于 2017 年 8 月 25 日召开,审议并通过了如下议案:
(1)《关于公司 2017 年半年度报告及摘要的议案》;
(2)《关于公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议
案》;
(3)《关于执行财政部新颁布或修订的会计准则的议案》。
1 / 3
4、第一届监事会第十一次会议于 2017 年 10 月 30 日召开,审议并通过了如下
议案:《关于公司 2017 年第三季度报告的议案》。
二、监事会对公司 2017 年度有关事项发表的意见
1、公司依法运作情况
报告期内,各位监事通过列席历次董事会会议、监督董事、高级管理人员的履
职情况、审核相关报告等形式对公司的运行情况进行了监督。监事会认为,公司能
够按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定规范运作,未发
现公司有违法违规经营的行为。公司已建立较为完善的内部控制制度,决策程序合
法。公司董事及高级管理人员在履行公司职务时遵守国家法律法规、公司章程和内
部制度的规定,没有出现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
2、检查公司财务的情况
报告期内,公司监事会对公司财务状况实施有效的监督、检查,公司各项支出
合理,有关提留符合法律、法规和公司章程的规定。公司财务状况良好,资产质量
优良,收入、费用和利润与计量真实准确。公司财务报告已经瑞华会计师事务所(特
殊普通合伙)审计,瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司财务报告出具了标
准无保留审计意见的审计报告;监事会认为,公司财务报告真实、客观地反映了公
司财务状况和经营成果。
3、报告期内,公司监事会未发现公司有重大收购、出售资产的行为;未发现公
司有内幕交易的行为;无损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情形。
4、关联交易情况
报告期内,公司的关联交易作价公允,符合公司治理要求,不存在输送利益或
损害公司利益的情形。
5、公司募集资金使用情况
监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况,认为:公司严格按照
上海证券交易所《股票上市规则》和《募集资金管理制度》的规定对募集资金进行
2 / 3
使用和管理,及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放和实际使用情况,不存
在违规使用募集资金的行为。
6、股东大会决议执行情况
报告期内,公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督,认为公司董事
会能够认真履行股东大会的有关决议。
三、2018 年监事会重点工作
2018 年公司监事会将继续按照《公司法》等国家有关法律法规和《公司章程》
《监事会议事规则》等规定,继续加强监督检查,切实提高专业能力和履职水平;
同时加强与董事会和管理层的沟通协调,关注公司风险管理和内控体系建设,更好
地发挥监督职能,进一步促进公司的规范运作。
本报告需在监事会通过后提交公司 2017 年年度股东大会批准。
广东迪生力汽配股份有限公司监事会
2018 年 4 月 19 日
。
3 / 3