独 立董 事提名 人声明

    提名人力 生 国际有 限 公 司 ,现 提名谢 沧辉 为广 东迪 生力汽配股

份有 限公 司第 二 届 董事会独 立董 事候 选 人 ,并 已充 分 了解被 提名人
职业专长 、教 育 背景 、工 作 经历 、兼任职 务等情况 。被 提 名人 已书
面 同意 出任广 东迪 生力汽 配 股份有 限公 司第 二届 董事会独 立董事候
选人 (参 见该独 立 董事候 选人声 明 )。 提名 人认为 ,被 提名人 具各独
立 董事任职 资格 ,与 广 东 迪 生力汽 配 股份有 限公 司之 间不 存在任何

影响其独 立 性 的关系 ,具 体声 明如 下        :




    一 、被提名 人 具 备 上 市公 司运 作 的基 本知识 ,熟 悉相 关 法律 、

行政 法规 、规章及 其他规 范性文件 ,具 有 五 年 以上 法律 、经济 、财

务 、管理或者其他 履行独 立 董事 职 责所 必 需的 工 作 经验 ,并 j根 据
 《上 市公 司高级 管理 人 员培训 工作指 引 》及相 关规定取得 独 立董事

资格 证 书 。
    二 、被 提名人 任 职 资格 符合下列 法律 、行政 法规和部 门规章 的

要求   :




           (一 )《 公 司 法》关于董事任 职 资格 的规定   ;




           (二 )《 公务 员法》 关于公务 员兼任职 务 的规定    ;




           (三   )中 央 纪 委 、 中央 细织部 《关于规 范 中管干部辞 去公职 或
者 退 (离        )休 后 担任 上 市公 司 、基金 管 理公 司独 立 董事 、独 立监事
的通知 》的规 定        ;




           (四   )中 央 纪 委 、教 育部 、监 察部 《关于 加 强高等学校 反腐倡
廉建设 的意见 》 关于高校领 导班 子成 员兼任 职务 的规 定         ;
           (五    )中 国保 监会 《保 险公 司独 立 董事 管理暂行 办法 》的规定        ;




           (六    )其 他 法律 、行 政法规和 部 门煳J章 规定 的情形 。
    三 、被 提名 人具各独 立 性 ,不 属 于下列情形               :




           (一    )在 上 市公 司或者其 附属 企业任职 的人 员及 其直 系亲属 、
主 要社 会 关系 (直 系亲属 是指 配 偶 、父母 、 子女等 ;主 要社会 关系

是指 兄弟姐妹 、岳父 母 、儿媳 女婿 、兄弟 姐妹 的 配 偶 、配偶 的兄弟
姐妹等 );
           (二    )直 接 或 间接持有 上 市公 司 已发行股份 1%以 上 或者是 上 市
公 司前 十名股 东 中的 自然人股 东及 其直系亲属             ;




           (三    )在 直接 或 间接 持有 上 市公 司 已发行股份 5%以 上的股 东单
位 或者在 上 市公 司前 五 名股 东单位任 职 的人 员及其直 系亲属              ;




           (四    )在 上 市公 司实际控制人及 其附属 企业任 职 的人 员        ;




           (五    )为 上 市公 司及 其控股股 东或者其各 自的附属 企 业提供财
务 、法律 、咨询 等 服 务的人 员 ,包 J括 提供服 务的 中介 机|构 的项 目组
仝体丿、员 、各级 复核 人 员、在报告 上 签字的人 员、合伙 人及 主 要负

责人   ;




           (六    )在 与 上 市公 司及其控股股 东或者其各 自的附属企 业 具有
重大 业 务往 来 的单位 担任 董事 、监事 或者 高级管 理人 员 ,或 者在该
业务往来 单位 的控股股 东 单位 担任 董事 、监 事或者 高级管 理人 员              ;




           (七    )最 近 一 年 内 曾经具有 前 六 项所 列举情形 的人 员   ;




           (八    )其 他 上海 证 券交易所 认 定不 具 各独 立性 的情形 。
           四 、独 立董事候 选人无 下列不 良纪 录   :




           (一    )近 三 年 曾被 中国证 监会行政处 罚   ;




            (二   )处 于被 证 券交 易所 公开 V、 定 为不适 合担任 上 市公 司董事
的期间     :




         (三   )近 三 年 曾被 证 券交易所公开谴责或两次 以上通报批评   ;




         (四   )曾 任职独 立董事期 间 ,连 续 两次未 出席薰事 会会议 ,或
                                                                   △以
者未亲 自出席董事 会会议 的次数 占当年董事会会议次数 三分 之
上   ;




         (五 )曾 任职独 立董事期 间,发 表的独 立 意见明显与事实不符 。

         五 、包括广东迪 生力汽配股份有限公 司在 内,被 提名人兼任独

立 董事 的境 内上市公 司数量未超过五 家 ,被 提名人在广东 迪生力汽
配股份有 限公 司连续任职未超过六年 。                              ∷

         六 、被提名人具 备较丰富的会计专业知识和经验 ,具 各 中国会
计师职业资格 。
         本提名人 已经根据上海 证 券交易所 《上海 证 券交 易所 上 市公司
独 立董事各案及 培训 工作指引》对独立董事候 选人任职资格进 行核
实并确 认符合要求 。
         本提名 人保 证上 述声明真实 、完整和准确 ,不 存在任何虚假 陈
述或误导成分 ,本 提名人完全明 白作 出虚假声明可能导致的后果 。
         特此声 明 。




                                          2018年 4月 1日